证券代码：002074         证券简称：东源电器       公告编号：2015-034
               江苏东源电器集团股份有限公司
               关于投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、对外投资概述
    1、为提升江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”或“公司”）整体资产质量，借助东源电器输配电设备业务和动力锂电池业务两块主业的竞争优势，公司出资设立全资子公司南通东源新能源科技发展有限公司（以下简称“东源新能源公司”）（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。
    2、本次投资设立子公司既不构成关联交易，也未构成重大资产重组。
    3、本次对外投资已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，经公司董事会审议通过后，还将根据决策权限，提交股东大会批准。
    4、公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。
    二、拟设立的全资子公司基本情况
    1、注册名称（暂定）：南通东源新能源科技发展有限公司
    2、注册资本：20000万元（根据实际需求，分期到位）
    3、公司类型：有限责任公司
    4、法定代表人：孙益源
    5、注册地址：南通市主城区内
    6、经营范围：先进动力电池管理系统、车载充电机、大功率充电桩及大容量储能电源等新能源汽车关键零部件相关产品的研发、生产、销售（以工商部门核准为准）。
    7、资金来源及出资方式：公司自有资金，分期到位。
    以上事项最终以工商登记为准。
    三、投资的主要内容
    1、公司投资设立的东源新能源公司注册资本20000万元人民币，公司以自有资金根据实际需求分期到位，占注册资本的100%。
    2、东源新能源公司主要投资建设新能源汽车关键零部件项目，包括先进动力电池管理系统、车载充电机、大功率充电桩、风电光伏大容量储能电源等产品。
    3、公司将在股东大会审议通过后制定《公司章程》等相关事宜。
    四、设立全资子公司的目的及影响
    1、为充分发挥上市公司输配电设备业务和动力锂电池业务两块主业的整合协同效应，利用输配电设备业务和动力锂电池业务在行业等方面的互补性，发挥协同效应，使东源电器在现有业务的基础上，进一步拓展新的业务范围，进入新能源汽车关键零部件这一新兴产业领域，满足新能源汽车配套能力，从而为东源电器创造新的利润增长点。
    2、本次设立全资子公司，符合公司长远发展战略，有利于实现输配电设备业务和动力锂电池业务两块业务的尽快实现战略整合、管理整合、业务整合、区域整合，借助两块业务整合客户资源，实现资源共享，形成产业链上下游整合效应。同时,充分利用国轩高科合肥、昆山等所在的地理区位优势以及各自在所属区域的影响力，提高产品知名度，以获得较好的区域协同效应。进一步提高整合后两大主业的管理水平，降低运营风险，实现强强联合。
    五、本次出资设立全资子公司的风险分析
   本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
                                    江苏东源电器集团股份有限公司董事会
                                             二�一五年六月一日