证券代码：002074        证券简称：国轩高科         公告编号：2015-111
          国轩高科股份有限公司关于全资子公司
       对国轩高科（美国）有限公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、增资情况概述
    1、为加大公司新一代新能源汽车电池管理系统（BMS）的研发力度，掌握国际领先的BMS系统技术，扩展国际技术开发平台，挖掘国外战略合作伙伴，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金对国轩高科（美国）有限公司（以下简称“美国国轩”）增资。增资后，美国国轩注册资本由135万美元增加至1135万美元，公司持有美国国轩100%股权不变。
    2、本次对外增资议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外增资事项无需提交股东大会审批。
    3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    二、投资主体基本情况
    公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司
    注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：24,324.8669万元
    成立日期：2006年5月9日
    法定代表人：李缜
    经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。
    公司持有合肥国轩100%的股权。
    三、投资标的基本情况
    公司名称：国轩高科（美国）有限公司
    注册地址：美国加利福尼亚州弗利蒙市
    注册资本：135万美元
    经营范围：锂离子动力电池及其管理系统、新能源汽车整车控制系统的研发、生产和销售，设备及软件的开发等。
    资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资目的
    合肥国轩本次对外增资，有助于更好地利用子公司所在地硅谷的地域和人才优势，广泛吸引国际高新技术人才，多方面提升企业整体研发实力；有助于更好地利用与北汽新能源的合作契机，开展新一代新能源汽车电池管理系统（BMS）技术的研发与应用，对标特斯拉先进的BMS系统核心技术，掌握国际领先的BMS系统技术；有助于挖掘国外战略合作伙伴及寻找国际合作机遇，实现与国际接轨，为企业进一步开拓海外市场打下坚定基础，符合公司发展战略。
    2、存在的风险
    公司经营中可能面临市场变化的风险及经营管理的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    3、对公司的影响
    公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金，本次增资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
                                             国轩高科股份有限公司董事会
                                               二�一五年十二月二十五日