证券代码：002074             证券简称：东源电器             公告编号：2013-050   

                                 江苏东源电器集团股份有限公司                     

                               第六届董事会第一次会议决议公告                       

                      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并              

                 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。           

                      江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次              

                 会议于2013年12月8日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2013                 

                 年12月26日在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，应出席本次会议的董              

                 事11名，实际到会的董事11名，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的                 

                 召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议由孙益                

                 源先生主持。经与会董事逐项审议、表决，会议通过如下决议：             

                      一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》          

                      会议同意选举孙益源先生为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。             

                      赞成票11票，反对票0       票，弃权票0    票。 

                      二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》          

                      会议同意选举邱卫东先生、陆燕女士为公司副董事长，任期三年，与本届董             

                 事会任期相同。   

                      赞成票11票，反对票0       票，弃权票0    票。 

                      三、审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》             

                      会议同意选举董事孙益源先生、朱宇晖女士及黄武进先生为董事会薪酬与考           

                 核委员会委员，独立董事黄武进先生为主任委员，任期三年，与本届董事会任期              

                 相同。  

                      赞成票11票，反对票0       票，弃权票0    票。 

                      四、审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》            

                      会议同意选举董事孙益源先生、朱宇晖女士及黄新国先生为董事会审计委员           

                 会委员，独立董事黄新国先生为主任委员，任期三年，与本届董事会任期相同。                

                      赞成票11票，反对票0       票，弃权票0    票。 

                      五、审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》            

                      会议同意选举董事孙益源先生、朱德林先生及黄武进先生为董事会提名委员           

                 会委员，朱德林先生为主任委员，任期三年，与本届董事会任期相同。              

                      赞成票11票，反对票0       票，弃权票0    票。 

                      六、审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》            

                      会议同意选举董事孙益源先生、邱卫东先生及朱德林先生为董事会战略委员           

                 会委员，董事长孙益源先生为主任委员，任期三年，与本届董事会任期相同。                

                      赞成票10票，反对票1票，弃权票0          票。其中，顾建国先生投反对票。理        

                 由是：顾建国先生认为，他作为南通投资管理有限公司推荐的董事也应进入公司             

                 董事会战略委员会。    

                      七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》          

                      会议同意聘任邱卫东先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。             

                      赞成票11票，反对票0       票，弃权票0    票。 

                      八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》          

                      会议同意聘任张建平女士、王菊芬女士、徐兵先生、陈林芳女士为公司副总             

                 经理，其中，张建平女士为常务副总经理。上述人员任期三年，与本届董事会任               

                 期相同。  

                      赞成票11票，反对票0       票，弃权票0    票。 

                      九、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》          

                      会议同意聘任孙志忠先生为公司总工程师，任期三年，与本届董事会任期相            

                 同。 

                      赞成票11票，反对票0       票，弃权票0    票。 

                      十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》              

                      会议同意聘任陈林芳女士为公司董事会秘书,并兼任公司证券事务代表。任            

                 期三年，与本届董事会任期相同。证券事务代表待有合适人选时另行聘任。              

                      赞成票11票，反对票0       票，弃权票0    票。 

                      陈林芳女士联系地址为江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号，电话为              

                 0513-86268788，传真为0513-86268222，电子信箱为chenlf511@126.com。               

                      十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》           

                      会议同意聘任朱海军先生为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期相            

                 同。 

                      赞成票11票，反对票0       票，弃权票0    票。 

                      公司独立董事针对上述第七至十一项议案就聘任公司高级管理人员发表了            

                 如下独立意见：   

                      经对邱卫东先生、张建平女士、王菊芬女士、徐兵先生、孙志忠先生、陈林               

                 芳女士及朱海军先生的有关情况的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理            

                 人员任职资格，未发现有《公司法》第147、149条规定的禁止任职情形以及被中               

                 国证监会确定为市场禁入者并且未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有             

                 关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会会议形成的选举和聘任             

                 决议。（内容详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的              

                 独立意见》） 

                      十二、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》           

                      会议同意聘任邱向欣先生为公司内审部负责人，任期三年，与本届董事会任            

                 期相同。  

                      赞成票11票，反对票0       票，弃权票0    票。 

                      特此公告。  

                                                        江苏东源电器集团股份有限公司董事会      

                                                               二�一三年十二月二十六日     

                 附：相关人员简历   

                      孙益源先生：男，1956年4月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，                   

                 高级工程师。曾任南通市高压电器成套厂厂长兼工程师、南通县十总电力管理站             

                 站长、南通县十总工业总公司总经理助理、南通县十总对外经贸服务公司经理、               

                 通州市开关总厂厂长、南通东源董事长兼总经理、江苏东源董事长兼总经理、江              

                 苏东源电器集团股份有限公司董事长兼总经理等，现任本公司董事长并兼任南通            

                 创源投资有限公司董事长。孙益源先生曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工             

                 作者、江苏省劳动模范、江苏省有突出贡献的中青年专家等称号。             

                      孙益源先生持有本公司股份43,146,000股，持股比例为17.03%，为公司第              

                 一大股东。公司董事、副总经理张建平女士为孙益源先生之配偶。除此之外，孙               

                 益源先生与公司持有百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员             

                 不存在关联关系。孙益源先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交            

                 易所惩戒。  

                      邱卫东先生：男，    1971年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，             

                 MBA，工程师。曾任江苏东源新品开发部主任、江苏东源生产技术科副科长、本                

                 公司新品开发部主任、总经理助理、副总经理、总经理等职。现任本公司董事、                 

                 总经理并兼任南通创源投资有限公司董事。邱卫东先生曾多次荣获省、市科学技             

                 术进步奖。被南通市委、市政府授予优秀科技开发者、通州市人民政府授予“通               

                 州市十佳青年”，并荣获江苏省有突出贡献的中青年专家等称号。            

                      邱卫东先生直接持有本公司股份7,748,798股，持股比例为3.06%。邱卫东              

                 先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级              

                 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易            

                 所惩戒。  

                      陆燕女士：女，1964年12月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任通州市东               

                 源制衣厂厂长，江苏东源电器集团股份有限公司供销中心经理、行政中心主任、               

                 总经理助理、董事会秘书、副总经理等职，现任本公司董事、副总经理并兼任南               

                 通创源投资有限公司董事。     

                      陆燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控            

                 制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其              

                 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                      张建平女士：女，1962年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，                 

                 MBA，工程师。曾任江苏省通州市东社镇党委副书记，通州市十总镇党委副书记，               

                 通州市科学技术协会副主席，江苏东源电器集团股份有限公司董事、南通泰富电             

                 器制造有限公司总经理等职。现任本公司董事、副总经理，南通泰富电器制造有              

                 限公司董事长。   

                      张建平女士未持有本公司股份，为本公司董事长、第一大股东孙益源先生之            

                 配偶。除此以外，张建平女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、               

                 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚             

                 和证券交易所惩戒。    

                      王菊芬女士：女，1968年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，                   

                 MBA。曾任通州市十总镇团委书记、镇政府镇长助理、副镇长、南通市通州区十                

                 总集体资产投资中心主任、江苏东源电器集团股份有限公司董事、副总经理等职，             

                 现任本公司副总经理并兼任南通创源投资有限公司董事。         

                      王菊芬女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际            

                 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及              

                 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                      徐兵先生：男，1969年12月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。曾任                  

                 广州文冲船厂技术员，江苏东源电器集团股份有限公司副主任，南通阿斯通电器             

                 制造有限公司副总经理，南通东源电力智能设备有限公司常务副总，现任江苏东             

                 源电器集团股份有限公司副总经理。      

                      徐兵先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控            

                 制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其              

                 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                      孙志忠先生：男，1968年6月出生，中国国籍，九三学社社员，大学本科                  

                 学历，高级工程师、技师职称，现任江苏东源电器集团股份有限公司总工程师、                

                 科研总监兼科技研发部主任。历任江苏东源质检员、质检科副科长、科长，江苏               

                 东源电器集团股份有限公司质量管理部主任、科技研发部主任。孙志忠先生曾于             

                 1994年获得江苏省科技进步二等奖；1996年获得江苏省科技进步二等奖；1999               

                 年获得江苏省科技进步奖；2000年获得江苏省南通市科技进步奖；2002年获得               

                 江苏省南通市科技进步奖；2009年获得江苏省科技进步三等级，南通市科技进               

                 步一等奖并被评为南通市专业技术拔尖人才；2010年获得南通市科技进步二等              

                 奖，通州市科技进步一等奖；2011年获得南通市科技进步三等奖。             

                      孙志忠先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际            

                 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及              

                 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                      陈林芳女士：女，1981年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。曾                   

                 任江苏东源电器集团股份有限证券事务代表、党总支副书记等职，现任本公司董             

                 事、董事会秘书。    

                      陈林芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际            

                 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及              

                 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                      朱海军先生：男，1968年3月出生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师、                

                 注册资产评估师、注册税务师，高级会计师职称。曾任南通服装工业公司华盛制              

                 衣厂财务部会计，南通新江海联合会计师事务所审计、评估项目经理，华泰（南               

                 通）船务有限公司、华泰重工（南通）有限公司集团财务总监兼财务部长。现任                

                 江苏东源电器集团股份有限公司财务总监。       

                      朱海军先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际            

                 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及              

                 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                      邱向欣先生：男，1976年10月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，助                  

                 理工程师职称。曾任南通东源互感器制造有限公司副总经理、南通东源电器机械             

                 工程有限公司副总经理。现任东源电器集团股份有限公司总部管理部主任。             

                      邱向欣先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际            

                 控制人及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关              

                 部门的处罚和证券交易所惩戒。