证券代码：002074         证券简称：国轩高科            公告编号：2016-044
          国轩高科股份有限公司关于全资子公司
     对合肥星源新能源材料有限公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、增资情况概述
    1、2015年11月16日国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股子公司的议案》，同意公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）与深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”）在合肥庐江共同投资设立合肥星源新能源材料有限公司（以下简称“合肥星源”）。
    2016年2月，合肥星源“年产50000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”入选国家2016年第一批专项建设基金项目，并由国家开发银行安徽省分行安排20,000万元资金予以支持，合肥城建投资控股有限公司（以下简称“合肥城投”）作为合肥市本次专项建设基金项目实施的承载单位，拟以20,000万元资金对合肥星源进行再投资，投资期限为10年，投资期间或届满时由深圳星源与合肥国轩分别按60%与40%的比例回购上述资本金投入。
    根据合肥星源战略规划及生产经营发展的需要，同时为进一步稳固股权资本结构，合肥星源决定增资扩股，在引进合肥城投的同时，现有部分股东同步增资，即合肥星源拟将注册资本由10,000万元增加至65,000万元，其中深圳星源拟增资21,000万元，合肥国轩拟增资14,000万元，合肥城投拟增资20,000万元。增资完成后，合肥星源的注册资本为65,000万元，其中深圳星源持股比例为40.15%，合肥国轩持股比例为26.92%，合肥城投持股比例为30.77%。
    2、本次对外增资议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外增资事项无需提交股东大会审批。
    3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    二、投资主体基本情况
    公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司
    注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：24,324.8669万元
    成立日期：2006年5月9日
    法定代表人：李缜
    经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。
    本公司持有合肥国轩100%的股权。
    三、投资标的基本情况
    公司名称：合肥星源新能源材料有限公司
    注册地址：安徽省合肥市庐江经济开发区移湖西路厂房二1室
    企业类型：其他有限责任公司
    注册资金：10,000万元
    成立日期：2016年1月5日
    法定代表人：刘守贵
    经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务（以上均不含国家规定需前置审批及禁止项目）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的姓名，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    资金来源及出资方式：
              股东名称                认缴出资额（万元） 占比   出资方式
 深圳市星源材质科技股份有限公司        5100万元        51%      货币
  合肥国轩高科动力能源有限公司         3500万元        35%      货币
  深圳元亨利贞资本管理有限公司          900万元         9%      货币
合肥信智通资产管理合伙企业（有限
                                             500万元         5%      货币
               合伙）
                合计                      10,000万元      100%
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资目的
    国家专项建设基金项目是国家促投资稳增长的重要举措之一，合肥星源“年产50000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”入选国家2016年第一批专项建设基金项目，体现了政府对实体经济尤其是新能源产业的扶持，有利于降低合肥星源财务成本，对加快产业化建设、提高市场竞争力具有积极意义。
    合肥国轩本次增资，为合肥星源未来几年的建设与发展提供了资金保障，促进锂离子电池隔膜项目尽快投产，实现公司锂电池隔膜专线供货，有利于降低公司财务成本，同时本次增资也有利于进一步稳固合肥星源股权资本结构，实现可持续长远发展，符合公司和全体股东的利益。
    2、存在的风险
    公司经营中可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    3、对公司的影响
    公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金，本次增资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第二十六次会议决议公告。
    特此公告。
                                             国轩高科股份有限公司董事会
                                                  二�一六年七月五日