证券代码：002074         证券简称：国轩高科          公告编号：2017-121

                      国轩高科股份有限公司

       关于公司对外投资暨设立香港子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、交易概述

    1、为了进一步完善公司战略布局，为公司海外业务的开展提供有效通道，公司以自有资金1,000万港元在香港投资设立全资子公司国轩高科（香港）有限公司。

    2、本次对外投资事项经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议通过。

    3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、对外投资主体基本情况

    公司名称：国轩高科股份有限公司

    注册地址：南通市通州区十总镇东源大道１号

    企业类型：股份有限公司(上市)

    注册资本：87642万元

    成立日期：1995年1月23日

    法定代表人：李缜

    经营范围：锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售；锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售；高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售、承装；太阳能、风能可再生能源设备的研发、制造、销售与承装；节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装；变压器、变电站、大型充电设备、车载充电机及车载高压箱的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；城市及道路照明工程的设计和施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称：国轩高科（香港）有限公司（暂定，以香港注册登记为准）        英文名称：Gotion Ltd.（暂定名，以香港注册登记为准）

    2、注册地址：中国香港

    3、注册资本：1,000万港元，公司出资比例100%

    4、资金来源：公司以自有资金出资

    5、经营范围：进出口贸易；咨询、管理、信息服务；国际市场合作开发（以香港注册登记为准）

    四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、对外投资的目的

    公司在香港设立子公司，是为引进国际先进技术、加强国际产业协作而设立的海外平台，将为公司的业务升级创造更多的机遇，对公司未来发展具有战略意义。

    2、对外投资存在的风险

    本次投资设立香港全资子公司是从公司长期战略利益出发做出的决策，由于香港在政策体系、商业环境、文化背景等方面与内地存在较大区别，在子公司经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面风险。公司将及时全面地了解香港地区的法律政策动态，并制定相关内部管理制度以适应该地区的市场运作和交易规则，防范和应对潜在风险。

    3、对外投资对公司的影响

    公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

                                        国轩高科股份有限公司董事会

                                         二�一七年十二月二十二日