证券代码：002074          证券简称：国轩高科        公告编号：2018-039

                      国轩高科股份有限公司

关于全资子公司对轩一投资、新加坡国轩、美国国轩增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、增资情况概述

     1、为通过公司深厚的新能源动力锂电池产业经验，以及丰富的市场开拓经验，挖掘国内外战略合作伙伴，加大公司新一代新能源汽车电池管理系统（BMS）的研发力度，掌握国际领先的BMS系统技术，扩展国际技术开发平台，加快公司在新能源产业链布局，拓展国际市场，促进公司健康、可持续发展。公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金4,000 万元对合肥轩一投资管理有限公司（以下简称“轩一投资”）增资，拟以自有资金9,999,998新币（约合人民币4,760万元，以当时实际汇率为准）对新加坡国轩有限公司（以下简称“新加坡国轩”）增资，拟以自有资金1,500万美元（约合人民币9,459万人民币）对国轩高科（美国）有限公司（以下简称“美国国轩”）增资。增资后，轩一投资注册资本由1,000万元增加至5,000万元，新加坡国轩注册资本由2新币增加至1,000万新币，美国国轩注册资本由3,500万美元增加至5,000万美元，合肥国轩持有轩一投资、新加坡国轩、美国国轩100%股权不变。

    2、本次对外增资议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外增资事项无需提交股东大会审批通过。

    3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、投资主体基本情况

    公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司

    注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册资本：10,000万元

    成立日期：2006年5月9日

    法定代表人：李缜

    经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。

    本公司持有合肥国轩100%的股权。

    三、投资标的基本情况

    1、合肥轩一投资管理有限公司

    注册地址：安徽省合肥市

    注册资本：1,000万元

    法定代表人：高锐

    经营范围：受托管理股权投资基金的投资业务，投资顾问，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金。

    轩一投资为2017年新设立公司，截止2017年12月31日，轩一投资总资产

为999.52万元，净资产为999.52万元；2017年，该公司净利润为-4,764.23元。

    本次增资完成后，合肥国轩持有其100%股权。

    2、新加坡国轩有限公司

    注册地址： 100D  PASIR  PANJANG  ROAD  #05-04  MEISSA

SINGAPORE(118520)

    注册号：201728186W

    注册资本：2新币

    经营范围：电池的供应和销售

    资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金。

    本次增资完成后，合肥国轩持有其100%股权。

    3、国轩高科（美国）有限公司

    注册地址：美国加利福尼亚州弗利蒙市

    注册资本：1135 万美元

    经营范围：锂离子动力电池及其管理系统、新能源汽车整车控制系统的研发、生产和销售，设备及软件的开发等。

    资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。

    截止2017年12月31日，美国国轩总资产为7,670.13万元，净资产为292.00

万元；2017年，营业收入为187.76万元，净利润为-4,059.92元。

    四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、对外投资的目的

    合肥国轩本次对轩一投资、新加坡国轩、美国国轩增资，旨在通过公司深厚的新能源动力锂电池产业经验，以及丰富的市场开拓经验，挖掘国内外战略合作伙伴，加大公司新一代新能源汽车电池管理系统（BMS）的研发力度，掌握国际领先的BMS系统技术，扩展国际技术开发平台，加快公司在新能源产业链布局，拓展国际市场，促进公司健康、可持续发展。

    2、对外投资存在的风险

    本次增资是从公司实际出发做出的决策，但由于宏观环境和市场本身具有不确定因素，本次增资存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    3、对外投资对公司的影响

    公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、第七届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                            国轩高科股份有限公司董事会

                                               二�一八年四月二十五日