证券代码：600151             证券简称：航天机电       编号：2013-003


                 上海航天汽车机电股份有限公司
           关于更换公司财务负责人（总会计师）的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   公司于2013年1月9日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并全票通过了
《关于更换公司财务负责人（总会计师）的议案》。
    公司董事、总经理兼财务负责人（总会计师）徐杰先生因工作需要，提出辞去
财务负责人（总会计师）职务的请求，并提名吴雁女士为财务负责人（总会计师）。
    董事会提名委员会对吴雁女士的任职资格进行了审查，认为其符合上市公司财
务负责人（总会计师）的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。
    董事会同意徐杰先生辞去财务负责人（总会计师）职务的请求，并聘任吴雁女
士为公司财务负责人（总会计师），任期与第五届董事会任期相同。
    独立董事发表了独立意见，认为本次解聘和聘任的程序符合公司章程的有关规
定，同意董事会聘任吴雁女士为财务负责人（总会计师）的决定。
    董事会感谢徐杰先生担任财务负责人（总会计师）期间，在公司财金管理、财
务融资等方面所作出的贡献。
                                            上海航天汽车机电股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                 二�一三年一月十一日
附简历：
吴雁女士：1970年9月出生，本科学历，理学学士学位，高级会计师，中国注册会
计师。曾任上海宝德汽车股份有限公司会计部经理，上海交大南洋股份有限公司财
务部副经理，航天机电分公司财务中心经理，航天机电财务部副经理、经理、副总
会计师。现任航天机电总会计师兼财务部经理、上海航天控股（香港）有限公司财
务总监、上海复合材料科技有限公司董事、上海太阳能科技有限公司监事、上海太
阳能工程技术研究中心有限公司监事。