证券代码：600151             证券简称：航天机电             编号：2014-003        

                                    上海航天汽车机电股份有限公司                

                            关于实际控制人、股东、关联方以及本公司                       

                                            承诺履行情况的公告          

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者             

                 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。             

                      根据中国证监会《上市公司监管指引第4号――上市公司实际控制人、股东、               

                 关联方、收购人以及上市公司承诺履行情况》（中国证监会公告[2013]55号）（以              

                 下简称“《指引》”）要求，以及上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相                

                 关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）要求，公司对实际控制              

                 人、股东、关联方以及本公司的承诺履行情况进行了自查，截止本报告披露日，                

                 未发现不符合《指引》要求的承诺，不存在超期未履行承诺情况。              

                      公司实际控制人、股东、关联方尚在承诺期内未履行完毕的事项如下：             

      承诺       承诺方                                                                    履约方式和  履行

                                                      承诺内容

      类型        名称                                                                      履行期限   情况

                             航天科技集团、上航工业以及八院为避免同业竞争，在2008年配股    

              中国航天科技  时就相关事项分别做出如下承诺： 

              集团公司（公   “1、在承诺书签署之日,本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司  

              司实际控制    均未生产、开发任何与公司（包公司全资子公司、控股子公司，下同   ） 

              人，简称“航天  生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与公   航天科技集 

              科技集团”）；   司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与公   团出具了   

                             司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；     《承诺函》；  

              上海航天工业  2、在承诺书签署之日起，本公司/本院自身及全资子公司、控股子公     上航工业、  

              （集团）有限    司将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的 

       再融                                                                                 八院出具了   正在

              公司（公司控   产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争 

       资承                                                                                 《非竞争承    履行

              股股东，简称   的业务，也不参与投资于任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞 

        诺                                                                                  诺函》。  

              “上航工业”）；  争或可能构成竞争的其他企业； 

                             3、自承诺书签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本      本承诺函签

              中国航天科技  公司/本院自身及全资子公司、控股子公司将不与公司拓展后的产品    署之日起持

              集团公司第八  或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争,本公司/本院   续。 

              研究院（控股   自身及全资子公司、控股子公司将采用下述方式避免同业竞争：   

              股东一致行动  （1）停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式；或    

              人，简称“八    （2）将相竞争的业务在同等条件下优先出售给公司的方式；或    

              院”）          （3）将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。    

                             4、上述非竞争承诺所承诺的非竞争范围仅限于民用产品市场，并不   

                             包括军用产品市场的非竞争事宜。 

                             另上航工业和八院承诺，如承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司  

                             /本院将向公司赔偿一切直接和间接损失。” 

                                                                                            航天投资控 

              航天投资控股                                                                 股有限公司  至本  

                             航天投资控股有限公司就公司2011年度非公开发行A股股票事项的   

       再融  有限公司（中                                                                  出具了相关  报告  

                             承诺： 

       资承  国航天科技集                                                                 承诺函。     披露  

                             认购的股份自本次发行结束之日起，36个月内不得转让。    

        诺   团公司之控股                                                                              日，未

              子公司）                                                                       2015年8月  转让。 

                                                                                            14日止。  

                             上航工业就重大资产出售暨关联交易事项的承诺（重大资产出售暨关 

                             联交易报告书引述）：                                            上航工业出

                             1、在本次重大资产出售完成后，本公司确保与航天机电在人员、财      具了《关于  

                             务、机构、资产和业务等方面完全分开，严格控制并减少航天机电与     规范关联交 

                             本公司及其下属公司间的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原   易的承诺   

                             因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，履行合法程      函》。  

                             序，并依法签订协议，按照有关法律法规以及航天机电公司章程等规  

              上海航天工业

       重组                  定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害   本承诺函自   正在

              （集团）有限  

       承诺                  航天机电及其他股东的合法权益。                                 出具之日起   履行

              公司          2、确保本公司不发生占用航天机电资金、资产的行为。                持续有效，  

                             3、确保本公司严格按照《公司法》等法律法规以及航天机电公司章      直至上航工 

                             程的有关规定行使股东权利，在股东大会对涉及本公司与航天机电的   业不再直接 

                             关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。                    或间接控制 

                                                                                            航天机电之 

                             如违反上述承诺与航天机电及其控股子公司进行交易，而给航天机电   日。 

                             及其控股子公司造成损失，由上航工业承担赔偿责任。   

                             上航工业就保持上市公司独立性的承诺（重大资产重组实施情况报告 

                             书引述）：                                                      上航工业出

                             1、本次交易完成后，本公司保证不会发生占用航天机电资金、资产      具了《关于  

                             等的不规范情形；航天机电具有独立完整的资产、住所，并独立于本     保持上市公 

                             公司。                                                         司独立性的 

                             2、本次交易完成后，本公司保证不会与航天机电及其关联企业共用     承诺函》。  

                             银行账户；本公司不会干涉航天机电财务会计部门、财务核算体系和  

              上海航天工业  财务管理制度的独立运作，不会干预航天机电的纳税安排以及资金使 

       重组                                                                                 本承诺函自   正在

              （集团）有限    用；本公司的财务人员不会在航天机电及其关联企业任职；本公司保  

       承诺                                                                                 出具之日起   履行

              公司          证航天机电财务决策的独立性。                                   持续有效，  

                             3、本次交易完成后，本公司保证航天机电的法人治理机构与组织机     直至上航工 

                             构继续保持独立、完整，且与本公司的机构完全分开。                 业不再直接 

                             4、本次交易完成后，本公司保证航天机电继续拥有独立开展经营活     或间接控制 

                             动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力。        航天机电之 

                             5、本次交易完成后，本公司保证航天机电的劳动、人事管理上与本      日。 

                             公司继续保持完全独立。航天机电的总经理、副总经理、董事会秘书  、 

                             总会计师等高级管理人员均在上市公司专职任职并领取薪酬。  

                 特此公告。  

                                                                  上海航天汽车机电股份有限公司    

                                                                              董事会   

                                                                       二�一四年二月十四日