证券代码：600151    证券简称：航天机电   编号：2018-018

                  上海航天汽车机电股份有限公司

                 第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2018年4月5日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第一次会

议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年4月13日在

上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的

董事9名，本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。应到监事5名，

全体监事及相关人员列席了会议。

    本次董事会会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

    1、   《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

    选举张建功为公司董事长；

    选举闵斌、瞿建华为公司副董事长。

    2、   《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

    战略委员会：董事长张建功、独立董事沈文忠、董事吴昊，张建功任主任委员；

    审计和风险管理委员会：独立董事邓传洲、独立董事刘运宏、副董事长瞿建华，邓传洲任主任委员；

    提名委员会：独立董事沈文忠、独立董事刘运宏、副董事长闵斌，沈文忠任主任委员；

    薪酬与考核委员会：独立董事刘运宏、独立董事邓传洲、董事钱晔东，刘运宏任主任委员。

    3、《关于调整公司内部管理机构的议案》

    根据公司经营发展需要，为提升工作效率和效益，公司对现行组织架构进行调整：

    （1）设立规划计划部

    为进一步加强对国家宏观经济政策和产业发展环境的研究，强化航天机电战略规划引领作用，实现战略规划、经营计划和绩效考核的闭环管理，同时进一步强化顶层设计，统筹推进公司调整改革和转型发展，公司决定设立规划计划部。

    （2）撤销光伏事业部、电站事业部

    公司决定撤销光伏事业部、电站事业部，以进一步强化下属法人实体的主体责任，提高效率，提升光伏制造、电站业务的管理能力。

    （3）投融资事业部更名为投资部。

    调整后的内部管理机构为：

    董事会办公室、综合办公室、规划计划部、财务部、人力资源部、投资部、运营管理部、汽配事业部、党群工作部（企业文化部）、纪检监察部、审计和风险管理部、信息化管理部。

    4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任盛静文女士为公司证券事务代表，与公司第七届董事会任期一致。

                                                上海航天汽车机电股份有限公司

                                                             董事会

                                                    二�一八年四月十四日

附简历：

张建功 先生：1968年8月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。

曾任上海申航进出口有限公司总经理兼党委副书记、上海申航进出口有限公司执行董事、上海航天工业（集团）有限公司副总裁、党委副书记，航天机电总经理、党委副书记，航天机电第六届董事会董事等。现任上海航天工业（集团）有限公司副总裁、上海航天电源技术有限责任公司董事、航天机电党委书记、第七届董事会董事长等。

闵斌 先生：1972年11月出生，硕士研究生学历，工学硕士，研究员。曾任上

海航天控制技术研究所副总工程师、所长助理、党委副书记兼纪委书记、监事长等。现任上海航天技术研究院规划计划部部长，航天机电第七届董事会副董事长。

瞿建华 先生：1960年10月出生，大学学历，研究员级高级会计师。曾任航天机

电第五届董事会董事、航天机电汽车电子分公司总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长、上海航天控股（香港）有限公司总经理、航天机电党委书记兼副总经理等。现任上海航天工业（集团）有限公司投资发展部调研员（部门正职级）、上海爱斯达克汽车空调有限公司董事、怡来汽车系统有限公司（eraeAutomotiveSystemsCo.,Ltd.）董事，航天机电第七届董事会副董事长等。吴昊 先生：1973年12月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海航天工业（集团）有限公司董事会秘书、上海航天工业（集团）有限公司副总裁兼董事会秘书、上海航天电源技术有限责任公司董事长等。现任航天机电总经理、第七届董事会董事。

钱晔东 先生：1975年6月出生，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任

上海航天技术研究院人力资源部薪酬管理处处长。现任上海航天技术研究院人力资源部副部长，航天机电第七届董事会董事。

邓传洲 先生：1968年8月出生，博士研究生学历，会计学博士，教授，中国注

册会计师。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、北大未名生物工程集团公司总裁助理、上海国家会计学院教授，航天机电第六届董事会独立董事。现任致同会计师事务所合伙人、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、航天机电第七届董事会独立董事。

刘运宏 先生：1976年11月出生，法学博士，经济学博士后、法学博士后，研

究员，硕士研究生导师。曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管、航天证券有限责任公司投资银行部总经理，航天机电第六届董事会独立董事。现任华宝证券有限责任公司总经理助理，兼任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长、华东政法大学等校硕士研究生导师，广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事、中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、申能股份有限公司独立董事、航天机电第七届董事会独立董事。

沈文忠 先生：1968年5月出生，博士研究生学历，半导体物理与半导体器件物

理博士学位，教授，博士生导师。太阳能光伏科学与技术领域专家、教育部长江计划特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者。曾任中科院上海技术物理研究所助理研究员、美国佐治亚州立大学研究助理，航天机电第六届董事会独立董事。

现任上海交通大学物理学教授、上海交通大学太阳能研究所所长、上海市太阳能学会理事长、保利协鑫能源控股有限公司独立非执行董事、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事、航天机电第七届董事会独立董事。

盛静文 女士：1979年10月出生，大学学历，工学学士学位，公共管理硕士，

工程师，风险评估师。曾任航天机电董事会办公室副主任（主持工作）。现任航天机电证券事务代表、董事会办公室主任兼综合办公室副主任。