股票代码：600746           股票简称：江苏索普                  公告编号：临2014-021  

                                        江苏索普化工股份有限公司                  

                                     六届二十四次董事会议决议公告                     

                   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告                        

              中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。                    

                  江苏索普化工股份有限公司六届二十四次董事会议于2014年7月24日以电子邮件              

              方式发出会议通知，于2014年8月6日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召                 

              开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中3人以通讯表决方式出席。会议由董事长                   

              胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的                   

              有关规定。  

                  经与会董事认真讨论、审议，会议表决通过了以下议案：           

                  一、关于继续为江苏索普（集团）有限公司提供总额不超过1.2亿元银行借款提供               

              担保的议案；   

                  同意公司继续为江苏索普（集团）有限公司总额不超过1.2亿元的银行借款提供连              

              带责任担保，担保期限延长至2015年9月5日。同意将该事项提交公司审议，同时提                   

              请股东大会在上述期限内授权董事会办理相关担保手续。         

                  为了降低我公司的担保风险，上述担保事项必须以江苏索普（集团）有限公司提供              

              可靠的第三方反担保或资产抵押为前提。       

                  表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。3名关联董事胡宗贵、邵守言、许宝华                   

              回避表决，3名独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。内容详见上交所网站上本               

              公司发布的《独立董事关于公司关联担保和关联交易事项的独立意见》。             

                  二、关于与镇江索普化工设计工程有限公司进行关联交易的议案；            

                  同意公司与镇江索普化工设计工程有限公司签订总价不超过380万元的1.5万吨/              

              年水合肼技术改造项目的建设工程设计合同。        

                  表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。3名关联董事胡宗贵、邵守言、许宝华                   

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                  股票代码：600746           股票简称：江苏索普                  公告编号：临2014-021  

              回避表决，3名独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。           

                  内容详见上交所网站上本公司发布的《关联交易公告》和《独立董事关于公司关联              

              担保和关联交易事项的独立意见》。      

                  三、关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案；           

                  表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。                  

                  四、关于《公司章程》修改的议案；         

                  表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。                  

                  五、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案；           

                  表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。            

                  上述第一、三、四项议案将提交至公司2014年第一次临时股东大会审议，会议召                

              开时间为2014年8月26日，内容详见上交所网站上本公司发布的《关于召开2014年                   

              第一次临时股东大会的通知》，以及将于近期发布的《2014年第一次临时股东大会会议               

              材料》。  

                  特此公告。  

                                                              江苏索普化工股份有限公司董事会        

                                                                       二�一四年八月六日    

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