证券代码：002012             证券简称：凯恩股份            公告编号：2013-032    

                                       浙江凯恩特种材料股份有限公司          

                                     第六届董事会第二次会议决议公告           

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假            

                 记载、误导性陈述或重大遗漏。      

                      浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次              

                 会议通知于2013年6月3日以电子邮件的方式发出，会议于2013年6月6日以                  

                 通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长计皓主                

                 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，                   

                 合法有效。会议审议并通过了如下决议：        

                      一、关联董事计皓回避表决，审议通过了《关于补充审议2012年公司与浙               

                 江龙游义商村镇银行股份有限公司发生存款结算业务的议案》。          

                      公司于2013年5月28日收到深圳证券交易所《关于对浙江凯恩特种材料股              

                 份有限公司的监管函》，公司在2012年度与关联方浙江龙游义商村镇银行股份有             

                 限公司（以下简称“义商村镇银行”）发生存款结算业务未及时履行相关审批程               

                 序和临时报告信息披露义务，监管函要求公司及时整改并披露相关整改措施。公             

                 司与义商村镇银行2012年度交易情况如下：        

                      2012年度，公司在义商村镇银行存入资金并取得利息收入，其中活期存款              

                 账户期初余额为574,104.25元，本期存入及产生利息共122,578,159.50元，本               

                 期转出123,000,521.80元，余额为151,741.95元；定期存款存入及产生利息共               

                 55,071,500.00元，转出25,000,000.00元，余额为30,071,500.00元。2012                   

                 年度公司共收取活、定期存款利息合计149,649.50元。           

                      公司董事会在收到监管函后，高度重视，对相关问题进行了整改，召开公               

                 司董事会补充审议该项交易。公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上              

                 述问题的再次发生。    

                      二、审议并一致通过了《关于对外提供财务资助的议案》并提交公司2013               

                 年第二次临时股东大会审议，详情见刊登于2013年6月7日的《中国证券报》、                  

                 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn                  

                 上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》。             

                      三、审议并一致通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，             

                 详情见刊登于2013年6月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、                   

                 《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江凯恩特种材料股份有               

                 限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。          

                      四、审议并一致通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。               

                      公司董事会决定于2013年6月24日召开公司2013年第二次临时股东大会，               

                 《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》登载于2013年6月7日的                 

                 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网                      

                 （www.cninfo.com.cn）上。       

                      特此公告。  

                                                                  浙江凯恩特种材料股份有限公司    

                                                                                           董事会 

                                                                                 2013年6月7日