证券代码： 002012          证券简称：凯恩股份       公告编号：2015-012
                     浙江凯恩特种材料股份有限公司
                         关于对外提供担保的公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为了公司发展，便于融资，保障公司及控股子公司对资金的需求，在2014年度股东大会至2015年度股东大会期间，公司对控股子公司、控股子公司为公司及控股子公司之间相互提供担保，具体情况如下：
    1、公司对浙江凯丰纸业有限公司的担保余额不超过12,500万元；
    2、公司对浙江凯恩电池有限公司的担保余额不超过5,000万元；
    3、公司对浙江凯恩纸业销售有限公司的担保余额不超过4,000万元。
    4、公司对浙江凯丰特种纸业有限公司的担保余额不超过3,000万元。
    5、浙江凯恩纸业销售有限公司分别对公司提供的担保余额不超过10,000万元、对浙江凯丰纸业有限公司提供的担保余额不超过3,000万元，对浙江凯丰特种纸业有限公司提供的担保余额不超过2,000万元。
    6、浙江凯丰纸业有限公司对浙江凯丰特种纸业有限公司提供的担保余额不超过3,000万元
    董事会提请股东大会同意在上述额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。
    本次担保需经公司股东大会批准。
    一、被担保人基本情况
    （一）浙江凯丰纸业有限公司
    该公司成立于2003 年8 月，注册资本5,800 万元，其中本公司出资3,480
万元，持有60%的股权，自然人计皓出资2,320万元，持有40%的股权。该公司法定代表人计皓，经营范围为机制纸、加工纸制造、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售。公司住所浙江省龙游县龙北经济开发区纸制品加工园区。
    经天健会计师事务所审计，截止2014年12月31日，该公司总资产为395,827,692.90元，净资产为180,400,907.31元，2014年净利润24,208,461.38元。
    （二）浙江凯恩电池有限公司
    该公司成立于1999年10月29日，注册资本5,000万元，其中本公司持有4000万股，占总股本的80%，自然人潘洪革持有1000万股，占总股本的20%。
该公司法定代表人金哲宇，经营范围为“电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售、运输。”公司住所为浙江省遂昌县妙高镇凯恩路998号。
    经天健会计师事务所审计，截止2014年12月31日，该公司总资产为71,670,306.22元，净资产为-16,211,318.41元，2014年净利润-10,582,953.05元。
    （三）浙江凯恩纸业销售有限公司
    该公司成立于2004年1月，注册资本3,000万元，其中本公司持有98.33%的股权，本公司控股子公司衢州八达纸业有限公司持有1.67%的股权。该公司法定代表人计皓，经营范围为电子材料、纸与纸制品、造纸原料、化工产品（不含危险品）销售。公司住所遂昌县妙高镇凯恩路1008号。
    经天健会计师事务所审计，截止2014年12月31日，该公司总资产为164,435,127.39元，净资产为28,696,502.17元，2014年净利润-2,881,606.22元。
    （四）浙江凯丰特种纸业有限公司
    浙江凯丰特种纸业有限公司成立于2013年1月18日，注册资本4000万，其中本公司控股子公司浙江凯丰纸业持有3000万股，占总股本的75%；自然项月雄持有1000万股，占总股本的25%。该公司法定代表人谢美贞，经营范围机制特种纸制造、销售，纸加工、销售，纸浆、造纸原料、化工产品的销售。公司住所浙江龙游工业园区同舟路41号。
    经天健会计师事务所审计，截止2014年12月31日，凯丰特纸总资产130,186,455.57元，净资产18,718,389.81元，2014年实现净利润-1,455,591.89元。
    三、累计对外担保及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对外担保余额为9,210.18万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的7.93%，其中对控股子公司的担保余额6,210.18万元，对浙江尖峰集团股份有限公司的担保余额为3,000万元，无逾期对外担保。
    四、备查文件
    1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》特此公告。
                                                浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2015年3月31日