提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-055 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2018年8月20日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2018年8月24日上午在广州鹏辉能源科技股份有限公司6楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席李夏楠主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下： 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。 本次公司对佛山市实达科技有限公司增资构成关联交易，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，关联交易价格公允，符合公司战略发展的需要，没有损害公司及中小股东利益。 三、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会