证券代码：600839          证券简称：四川长虹           公告编号：临2014-047号 

                    债券代码：126019          债券简称：09长虹债 

                                四川长虹电器股份有限公司                           

                         第八届监事会第三次会议决议公告                                  

                       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大  

                   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                      四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事                

                 会第三次会议通知于2014年10月17日以电子邮件的方式送达公司全体监事，                

                 会议于2014年10月20日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监                

                 事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。                 

                 会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如             

                 下决议：  

                      一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》           

                      1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程              

                 和公司内部管理制度的各项规定；      

                      2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易            

                 所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2014年第三季度的              

                 经营管理和财务状况等事项；     

                      3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告编制和审             

                 议的人员有违反保密规定的行为。      

                      表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。              

                      二、审议通过了《关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案》             

                      监事会认为：根据财政部2014年新发布和修订的《企业会计准则》有关规               

                 定，公司于2014年7月1日执行新准则，对会计政策进行了重述，对长期股权                  

                 投资、可供出售金融资产、其他综合收益等进行了调整，并根据《企业会计准则               

                 第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整，符合相             

                 关政策法规的规定。    

                      表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。              

                      三、审议通过了《关于长虹（香港）贸易有限公司发行商业票据并提供相                

                 关信用担保额度的议案》    

                      监事会认为：香港长虹发行美国商业票据，有利于降低公司融资成本，降低             

                 公司融资持续性风险，优化公司债务结构，解决公司资金需求，提升公司市场声              

                 誉。为此，监事会同意董事会关于香港长虹在美国商业票据市场发行商业票据，               

                 同时公司为其担保的提案。     

                      表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。              

                      四、审议通过了《关于为成都长虹电子科技有限责任公司提供授信额度的              

                 议案》  

                      表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。              

                      特此公告。  

                                                               四川长虹电器股份有限公司监事会     

                                                                       2014年10月21日