证券代码：600839                证券简称：四川长虹             编号：临2013-032号  

                 债券代码：126019                债券简称：09长虹债  

                                四川长虹电器股份有限公司                           

                     第八届董事会第四十五次会议决议公告                                       

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大  

                   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                      四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事                

                 会第四十五次会议通知于2013年8月16日以电子邮件方式送达全体董事，会议               

                 于2013年8月20日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。                    

                 公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司               

                 法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，                

                 审议通过了如下决议：    

                      一、审议通过《四川长虹2013年半年度报告全文及摘要》             

                      审议通过公司编制的2013年半年度报告全文及摘要，一致认为该报告内容             

                 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、             

                 完整地反映了公司2013年半年度的财务状况和经营成果，公司2013年半年度报              

                 告未经审计。   

                      表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。              

                      二、审议通过《关于投资组建虹云创业投资基金的议案》            

                      本公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于组建川云长虹创投基金           

                 的议案》，因合作方宽带天地资本管理公司经营管理需要，拟将出资方由宽带天              

                 地资本管理有限公司调整为北京天云联赢投资管理有限公司（以下简称“天云联             

                 赢”）。鉴于此，同意终止第八届董事会第四十次会议审议通过的《关于组建川云              

                 长虹创投基金的议案》；同意公司现金认缴出资200万元与天云联赢组建虹云创              

                 投基金管理有限责任公司（以下简称“虹云管理公司”，暂用名，最终以工商部                

                 门核准名称为准）；同意公司出资30万元，与天云联赢、绵阳科创园投资控股有               

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                 限公司组建虹云大数据基地管理有限责任公司（以下简称“基地公司”，暂用名，               

                 最终以工商部门核准名称为准）；同意公司作为有限合伙人出资5000万元发起组             

                 建虹云创投基金（暂用名，最终以工商部门核准名称为准）。            

                      虹云管理公司注册地为绵阳市科创园区，注册资本为500万元，其中本公司             

                 以现金认缴出资200万元，占注册资本的40%，天云联赢以现金认缴出资300万                

                 元，占注册资本的60%。各股东按照认缴持股比例分期出资到位，首期出资占注               

                 册资本的20%，剩余80%注册资金在虹云管理公司申报国家发改委及地方政府参              

                 股创投基金前出资到位。经营范围为：受托管理和经营创业资本；受托投资创新              

                 产业项目与企业；创业投资信息咨询；创业管理服务业务（最终以工商部门核准              

                 的经营范围为准）。    

                      基地公司注册地为绵阳市科创园，注册资金100万元，其中天云联赢出资               

                 60万元，占注册资本的60%；本公司出资30万元，占注册资本的30%；绵阳科                   

                 创园投资控股有限公司出资10万元，占注册资本的10%。经营范围:从事早期投               

                 资，为创业者提供创业服务。包括提供创业所需的资金，早期创业所需要的商业、              

                 技术、产品、市场、人力、法务、财务等创业服务,科技中介服务（最终以工商                  

                 部门核准的经营范围为准）。     

                      虹云创投基金为有限合伙企业，其中虹云管理公司为普通合伙人及基金管理           

                 人，本公司为有限合伙人。虹云创投基金注册地为绵阳市科创园区，基金募资规              

                 模不小于2.5亿元，其中虹云管理公司出资250万元，本公司出资5000万元，                  

                 同时虹云管理公司计划面向社会募集资金不小于1亿元，申请政府配套引导资金             

                 1亿元，各方可出资分期到位。虹云创投基金存续期8年，其中投资期4年，回                  

                 收期4年，在全体出资人同意前提下可延期1年。经营范围为：创业投资业务，                  

                 创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务（最终以工商部门核准的             

                 经营范围为准）。   

                      授权公司经营班子办理本次投资组建虹云管理公司、基地公司及虹云创投基           

                 金相关事项。   

                      表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。              

                      三、审议通过《关于控股子公司华意压缩机股份有限公司增加对华意压缩机            

                 巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》       

                      根据经营管理需要，同意本公司控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下            

                                                         2

                 简称“华意压缩”）通过内保外贷的方式为其全资子公司华意压缩机巴塞罗那有              

                 限责任公司（外文名称：HUAYI      COMPRESSOR BARCELONA，S.L.，以下简称“华意        

                 巴塞罗那公司”）增加700万欧元担保额度，本次担保额度批准后，华意压缩对                

                 华意巴塞罗那公司提供的担保额度累计为2200万欧元。          

                      表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。              

                      特此公告。  

                                                             四川长虹电器股份有限公司董事会     

                                                                 二�一三年八月二十二日    

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