证券代码：600839                证券简称：四川长虹             编号：临2014-014号  

                 债券代码：126019                债券简称：09长虹债  

                                     四川长虹电器股份有限公司                  

                                  2014年日常关联交易预计公告                    

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大  

                   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                      一、日常关联交易基本情况     

                      （一）日常关联交易履行的审议程序       

                      2014年4月8日，公司召开第八届董事会第五十四次会议，会议应到董事                

                 11人，实到9人，授权委托2人。会议以9票赞成，2票回避，0票反对，0票                       

                 弃权，审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》，审议该议案关联董               

                 事赵勇先生、刘体斌先生对本项议案执行了回避表决。          

                      公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意           

                 见同意提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立            

                 意见：  

                      1、公司《关于预计2014年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合               

                 公司实际情况，是正常的、合理的。        

                      2、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。              

                      3、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不              

                 会损害公司与全体股东的利益。     

                      本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产5%，根据上海证券交易所             

                 《股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易还需提交股东大会审议，              

                 与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。            

                      （二）前次日常关联交易的预计和执行情况        

                                                                                         单位：万元 

                                                         2013年预计   2013年实际 预计金额与实际发生金

                 关联交易类别     关联人                金额         发生金额    额差异较大的原因

                 向关联人购买 原四川长虹欣锐科技有 限        70000    62779.00

                 材料             公司

                                                         1

                                   四川华丰企业集团有 限         2000      137.40订单减少

                                   公司

                                   安徽鑫昊等离子显示 器         5000     1315.00订单减少

                                   件有限公司

                                   小计                          77000    64231.40

                                   四川佳虹实业有限公司          1500      990.00

                 接受关联人提 供四川寰宇实业有限公司         11000    10715.00

                 的劳务

                                   小计                          12500    11705.00

                 向关联人提供 燃长虹集团及控股子公司          1000      801.79

                 料、 动力和通讯服

                                   小计                           1000      801.79

                 务

                                   四川长虹欣锐科技有 限        32000    31988.00

                                   公司

                                   安徽鑫昊等离子显示 器

                 向关联人销售 产                               31500    23808.50

                                   件有限公司

                 品、商品 

                                   长虹集团其他控股子 公         3955     2938.70

                                   司

                                   小计                          67455    58735.20

                                   四川佳虹实业有限公司          3000     2339.60

                                   四川长虹国际酒店有 限         1150      848.90

                 接受关联人提 供责任公司

                 服务             四川世纪双虹显示器 件         1500      403.40合同终止

                                   有限公司

                                   小计                           5650     3591.90

                 与关联人房产、 设长虹集团及控股子公司          2000      371.60部分租赁协议终止

                 备仪表租赁服务  小计                           2000      371.60

                                   四川长虹集团财务有 限

                 在关联人的财 务                                ――       2335.44新增业务

                                   公司

                 公司存款

                                   小计                                     2335.44

                                   四川长虹集团财务有 限

                 在关联人的财 务                                ――      56469.63新增业务

                                   公司

                 公司贷款

                                   小计                                    56469.63

                 合计                                          165605   198241.96

                      说明：2013年6月27日召开的四川长虹2012年度股东大会审议通过《关                 

                 于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议             

                 的议案》，同意四川长虹与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议，协议              

                 有效期为三年，在协议有效期内每一日四川长虹向财务公司存入之每日最高存款            

                 余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币50亿元，每一日四川长虹在财务                

                 公司最高未偿还贷款本息不超过人民币50亿元。         

                                                         2

                      （三）本次日常关联交易预计金额和类别        

                                                                                         单位：万元 

                                                             本年年初至 披露            本次预计金 额

                                                  2014年预 日与关联人 累计 2013年实际与上年实际 发

                 关联交易类别 关联人            计金额    已发生的交 易金 发生金额   生金额差异 较

                                                             额                          大的原因

                               安徽鑫昊等离子 显     95000               0     1315.00新增业务

                               示器件有限公司

                               四川长虹欣锐科 技

                 向关联人购买                        37000            7592    62779.00订单减少

                               有限公司

                 原材料

                               四川华丰企业集 团       200           35.04       137.40

                               有限公司

                               小计                  132200         7627.04    64231.40

                               四川寰宇实业有 限     13000               0    10715.00

                               公司

                 接受关联人提四川佳虹实业有 限

                 供劳务                                1100          341.93       990.00

                               公司

                               小计                   14100          341.93     11705.00

                 向关联人提供长虹集团及控股 子       850             232       801.79

                 燃料、动力 和公司

                 通讯服务      小计                     850             232       801.79

                               安徽鑫昊等离子 显     75000          133.79    23808.50新增业务

                               示器件有限公司

                               四川长虹欣锐科 技

                 向关联人销售                        20000            3437    31988.00

                               有限公司

                 产品、商品 

                               长虹集团及其他 控     53370            1275     2938.70新增业务

                               股子公司

                               小计                  148370         4845.79    58735.20

                               四川佳虹实业有 限      2500          574.09     2339.60

                               公司

                 接受关联人提四川长虹国际酒 店

                 供的服务                              1000          183.03       848.90

                               有限责任公司

                               小计                    3500          757.12     3188.50

                 与关联人  房长虹集团及控股 子       450          118.04       371.60

                 产、设备和 仪公司

                 表租赁服务   小计                     450          118.04       371.60

                               四川长虹集团财 务

                 在关联人的财                       420000            4813     2335.44

                               有限公司

                 务公司存款

                               小计                  420000            4813     2335.44新增业务

                 在关联人的财四川长虹集团财 务     80000           65313    56469.63

                                                         3

                 务公司贷款   有限公司

                               小计                   80000           65313    56469.63新增业务

                 合计                                799470        84047.92   197838.56

                      二、关联方介绍和关联关系     

                      1、四川长虹电子集团有限公司     

                      公司名称：四川长虹电子集团有限公司       

                      注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区        

                      公司类型：有限责任公司（国有独资）         

                      注册资本：89,804万元人民币     

                      法定代表人：赵勇   

                      工商注册登记证号：510700000004075      

                      税务登记证号码：川国税绵字510700720818660号         

                                         川地税绵字510700591411249号     

                      设立日期：1995年6月16日        

                      长虹集团于1995年6月由长虹厂改制设立，2000年长虹集团进行了规范注              

                 册。主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子                

                 信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公                 

                 司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材               

                 料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃                  

                 气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。           

                      2、四川长虹电子集团有限公司主要子公司       

                      （1）四川长虹欣锐科技有限公司       

                      该公司注册地址：四川省广元市经济开发区，注册资本：14,975万元，法定              

                 代表人：郑光清，主要经营范围：平板电源的生产销售，四川长虹电子集团有限               

                 公司间接持有该公司60.10%股权。       

                      （2）四川华丰企业集团有限公司       

                      该公司注册地址：绵阳市跃进路36号，注册资本：35,908.19万元，法定代               

                                                         4

                 表人：吴学锋，主要经营范围：电子连接器等的生产和销售，四川长虹电子集团               

                 有限公司直接和间接合计持有该公司62.67%股权。         

                      （3）四川佳虹实业有限公司      

                      该公司注册地址：四川省绵阳市安昌西路10号，注册资本：200万元，法                 

                 定代表人：胥邦君，主要经营范围：绿化、保洁、房屋中介经纪服务等，四川长                 

                 虹电子集团有限公司持有该公司99%股权。        

                      （4）四川长虹国际酒店有限责任公司       

                      该公司注册地址：四川省绵阳市高新区，注册资本：3,000万元，法定代表               

                 人：杨学军，主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子集团有限公                

                 司持有该公司70%股权。      

                      （5）四川寰宇实业有限公司      

                      该公司注册地址：广元市利州区奔月路,注册资本：5,000万元，法定代表人:            

                 张华生，主要经营范围：房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程；              

                 电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。               

                 该公司为零八一电子集团有限公司全资子公司。        

                      （6）安徽鑫昊等离子显示器件有限公司        

                      该公司注册地址：安徽省合肥市新站区工业园内,注册资本：16,000万元，              

                 法定代表人:程世琴，主要经营范围：等离子显示器和其他新型显示产品生产、               

                 销售、开发。四川长虹电子集团有限公司持有该公司50%股权。              

                      （7）四川长虹集团财务有限公司       

                      该公司注册地址：绵阳市高新区绵兴东路35号,注册资本：10亿元，法定代              

                 表人：余晓，主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关               

                 的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；              

                 对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑             

                 与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收              

                 成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准              

                 的其他业务。四川长虹电子集团有限公司持有该公司50%股权。             

                      关联关系：四川长虹电子集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券            

                 交易所《股票上市规则》有关规定，四川长虹电子集团有限公司及其子公司属于              

                 本公司关联法人。   

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                      履约能力分析：四川长虹电子集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据            

                 其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。            

                      2014年公司预计与四川长虹电子集团有限公司及其子公司之间的日常关联            

                 交易总额不超过799,470万元。      

                      三、定价政策和定价依据    

                      本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以            

                 合同的方式明确各方的权利和义务。      

                      目前，公司与上述关联方就2013年日常关联交易预计达成了初步意向，待              

                 股东大会审议通过后，公司将根据经营具体情形与各关联方签署具体的单项业务            

                 合同。  

                      四、关联交易的目的及对公司的影响      

                      上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是            

                 在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的              

                 财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。           

                      五、备查文件   

                      1、四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议；            

                      2、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见；           

                      3、经独立董事签字确认的独立董事意见。        

                                                              四川长虹电器股份有限公司董事会     

                                                                    二○一四年四月十日    

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