证券代码：600839                证券简称：四川长虹             编号：临2014-009号  

                 债券代码：126019                债券简称：09长虹债  

                                四川长虹电器股份有限公司                           

                     第八届董事会第五十三次会议决议公告                                       

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大  

                   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                      四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事                

                 会第五十三次会议通知于2014年3月21日以电子邮件方式送达全体董事，会议               

                 于2014年3月24日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。                    

                 公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司               

                 法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，                

                 审议通过了如下决议：    

                      一、审议通过《关于授权董事长赵勇先生、总经理刘体斌先生、财务总监胡              

                 嘉女士为公司授信、信贷、金融等业务授权委托人的议案》            

                      由于公司融资业务种类增加，需增加授权范围，因此，同意终止第八届董事             

                 会第四十二次会议审议通过的《关于授权董事长赵勇先生、总经理刘体斌先生、               

                 财务总监胡嘉女士为公司授信、信贷业务授权委托人的议案》；同意授权本公司              

                 董事长赵勇先生、总经理刘体斌先生、财务总监胡嘉女士，均可根据生产经营需              

                 要，并在公司对以下业务履行相应决策程序后作为有权签字人，其签字和签章均             

                 视为有效：1、申请银行授信；2、贷款、贸易融资、进口保付、出口保理、票据                   

                 和信用证贴现、银行承兑和信用证的签发等间接融资业务；3、在银行间市场发               

                 行债券等直接融资业务；4、基于套期保值的金融衍生产品买卖；5、购买等同于               

                 银行信用作为本金担保风险等级的银行产品。        

                      授权期限为二年，从2014年2月25日至2016年2月25日止。                 

                      表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。              

                      二、审议通过《关于对陕西彩虹电子玻璃有限公司长期股权投资计提减值准            

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                 备的议案》  

                      陕西彩虹电子玻璃有限公司（以下简称“彩虹玻璃”）注册资本为                      

                 3,984,357,537元人民币，本公司出资9,750万元人民币，持有2.4471%的股权。                

                 根据信永中和会计师事务所出具的《陕西彩虹电子玻璃有限公司2013年度审计              

                 报告》，截止2013年12月31日，本公司持有的彩虹玻璃2.4471%的股权对应的                 

                 净资产为64,606,755.04元，本公司对彩虹玻璃长期股权投资的账面成本为                 

                 94,160,338.98元。由于彩虹玻璃出现持续亏损，经营状况未得到有效改善，根               

                 据《企业会计准则第8号――资产减值》的相关规定，同意公司对彩虹玻璃的长                 

                 期股权投资计提减值准备，减值金额为29,553,583.94元，本次计提资产减值对              

                 公司2013年度报表损益影响为-29,553,583.94元。          

                      表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。              

                      三、审议通过《关于投资组建上海长虹国际贸易有限公司的议案》             

                      为提升公司资金流动性管理水平，结合公司经营业务需要，同意公司在上海            

                 自贸区投资组建上海长虹国际贸易有限公司（以下简称“上海长虹”，暂用名，                

                 以工商核定为准）。上海长虹注册资本为1亿元人民币（首期缴付500万元，其                 

                 余认缴出资在10年内缴清），本公司认缴出资1亿元人民币，持有100%股权；                  

                 经营范围为外贸流通（具体经营范围以当地工商核准为准）；经营期限为20年。                

                      授权公司经营班子负责组建上海长虹相关事项。        

                      表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。              

                      特此公告。  

                                                             四川长虹电器股份有限公司董事会     

                                                                 二�一四年三月二十六日    

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