SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. 
Annual General Meeting 
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四川长虹电器股份有限公司 
 
2012年度股东大会 
 
 
 
 
会议资料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二�一三年六月二十七日 
 
 
                                      SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. 
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四川长虹电器股份有限公司 
2012年度股东大会文件目录 
 
一、公司2012年度股东大会议程 
二、公司2012年度股东大会须知 
三、关于控股子公司华意压缩机股份有限公司预计2013年度部分对外担保额度
的提案 
四、公司2012年度报告（全文及摘要） 
五、公司2012年度董事会工作报告 
六、公司2012年度独立董事工作报告 
七、公司2012年度监事会工作报告 
八、关于公司2012年度计提资产减值准备的提案 
九、公司2012年度财务决算报告 
十、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案 
十一、关于续聘公司2013年度会计师事务所的提案 
十二、关于预计2013年日常关联交易的提案 
十三、关于确定2013年度对部分控股子公司提供信用担保的提案 
十四、关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服
务协议的提案 
十五、关于提请2012年度股东大会审议各项议案的报告 
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文件之一 
公司2012年度股东大会议程 
 
现场会议时间：2013年6月27日上午9：30； 
网络投票时间：2013年6月27日上午9：30－11：30，下午1：00-3：00。 
现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室 
 
会议议程： 
1、各位股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师
入场。 
2、会议主持人宣布四川长虹电器股份有限公司2012年度股东大会开始。 
3、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数
及所持有表决权的股份总数。 
4、宣读议案。 
5、股东表决，会务组工作人员收取《2012年度股东大会现场会议议案表决票》。 
6、大会主持人宣布现场会议休会。 
7、在两名股东代表和一名监事的监督下，统计现场会议及合并网络投票表决结
果。 
8、会务组工作人员宣读《2012年度股东大会议案表决结果》。 
9、会务组宣布大会结束。 
 
 
四川长虹电器股份有限公司董事会 
     二�一三年六月二十七日 
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文件之二 
2012年度股东大会现场会议须知 
 
为保障公司全体股东的合法权益，确保2012年度股东大会现场会议顺利召开，
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，
特制定股东大会如下须知： 
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关事宜。 
二、大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。 
三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。 
四、公司2012年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上
海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。 
五、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵
犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 
 
 
 
 
 
四川长虹电器股份有限公司董事会 
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文件之三 
关于控股子公司华意压缩机股份有限公司 
预计2013年度部分对外担保额度的提案 
各位股东： 
我受公司董事会委托，向大会作《关于控股子公司华意压缩机股份有限公司预计
2013年度部分对外担保额度的提案》的报告。 
华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）对2013年度部分对外担保额
度进行了预计，现将相关事宜向公司股东大会作以下汇报： 
一、华意压缩2013年预计部分对外担保情况 
（一）为华意压缩控股子公司―华意压缩机（荆州）有限公司担保情况 
担保方  被担保对象名称  担保金额 
其中新增
担保额度 
华意压缩机股份有限公司  华意压缩机（荆州）有限公司  5000万元  0元 
合  计  5000万元   
（二）为其他公司提供担保12,500万元，均为华意压缩控股子公司―加西贝拉压缩
机有限公司与其他公司之间的互保额度。 
担保方  被担保对象名称  担保金额 
其中新增
担保额度 
加西贝拉压缩机有限公司  新湖中宝股份有限公司  2,500万元  0元 
加西贝拉压缩机有限公司  民丰特种纸股份有限公司  10,000万元  0元 
合  计  12,500万元  0元 
上述担保不包括华意压缩为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司以内保外贷方式
提供的1500万欧元融资担保，华意压缩为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供的
前述担保额度已经华意压缩2013年第一次临时股东大会审议通过，无需再提交本次
股东大会审议。 
二、各有关公司基本情况 
（一）华意压缩机（荆州）有限公司 
注册地址：荆州市高新经济技术开发区东方大道 
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法定代表人：朱金松 
注册资本：3000 万元 
成立日期：2001年2月5日 
主要经营范围为：无氟冰箱压缩机及相关产品和小型家用电器的研制、生产和销
售。 
截止2012年12 月31日，该公司资产总额32,522.41万元，净资产9,688.16万元，
资产负债率为70.21%；2012年实现营业收入53,115.00万元,利润总额2,057.92万元,
实现净利润1,907.49万元。 
与华意压缩关系：华意压缩持有其51%的股份,该公司是华意压缩的控股子公司。 
(二) 新湖中宝股份有限公司 
该公司是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司（证券简称：新湖中宝，
证券代码：600208)。 
注册地：浙江嘉兴市中山路禾兴路口 
法定代表人：林俊波 
注册资本：625,885.78万元 
成立日期：1993年02月23日 
主要经营范围：实业投资、百货、针纺织品、五金交电、化工产品、电子产品、
珠宝玉器等的销售及信息咨询服务、代理广告业务等。 
截止2012年9月30日该公司总资产4,325,916.48万元，净资产1,051,646.92万
元，资产负债率75.69%，营业收入120,310.01万元，实现利润总额20,055.16万元，
净利润13,510.52万元。 
与华意压缩关系：与华意压缩无关联关系 
（三）民丰特种纸股份有限公司 
该公司是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司（证券简称：民丰特纸，
证券代码：600235）。 
注册地：浙江嘉兴市�f里街70号 
公司法定代表人：吴立东 
注册资本：26,340万元 
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成立日期：1998年11月12日 
主要经营范围：公司主营纸浆、纸、纸制品的制造和销售。 
截止2012年9月30日，该公司总资产195,625.78万元，净资产95,176.14万元，
营业收入28,313.04万元，实现利润总额459.07万元，净利润395.12万元，资产负债
率51.35%。 
与华意压缩关系：与华意压缩无关联关系 
三、对担保事项的说明 
华意压缩为控股子公司华意压缩机(荆州)有限公司提供担保及控股子公司加西贝
拉压缩机有限公司对外互保，有利于缓解资金压力，降低融资成本，保障华意压缩经
营目标的实现。被担保对象华意压缩机(荆州)有限公司为华意压缩控股子公司，且新
湖中宝股份有限公司和民丰特种纸股份有限公司均为上市公司，企业管理较为规范，
经营状况良好,华意压缩已连续多年为该等公司提供担保,未发生过贷款逾期未还事
项，同时,加西贝拉压缩机有限公司和华意压缩机(荆州)有限公司二分之一以上的董事
由华意压缩推荐,主要经营管理人员也由华意压缩推荐人员担任，能及时了解其财务状
况，有效控制担保风险，另外，华意压缩与华意压缩机(荆州)有限公司签订了《反担
保合同》，华意压缩机(荆州)有限公司以自有资产包括但不限于房屋、土地使用权、机
器设备、存货、应收账款、应收票据等对华意压缩担保提供反担保。因此，上述担保
风险可控。 
四、华意压缩累计对外担保及逾期担保情况  
1、截止2012年12月31日，华意压缩实际对外担保总额为16,100万元，占2012
年12月31日经审计归属于母公司股东权益的23.57%。其中华意压缩为子公司华意压
缩机（荆州）有限公司担保余额为3600万元；加西贝拉压缩机有限公司对外担保12500
万元。无逾期担保。 
2、经华意压缩第六届董事会2013年第二次临时会议、第三次临时会议及2013
年第一次临时股东大会审议通过，华意压缩为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限公
司以内保外贷方式提供担保1500万欧元。 
五、其他相关说明 
以上担保金额为华意压缩对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。 
 
以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 
谢谢各位! 
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文件之四 
公司2012年度报告（全文及摘要） 
 
各位股东： 
我受公司董事会委托，向大会作《公司2012年度报告（全文及摘要）》的报告。 
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号---年度报
告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2012年度报告有关工作的
通知》，公司编制了《公司2012年度报告（全文及摘要）》。《公司2012年度报告（全
文及摘要）》具体内容公布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2012
年度报告摘要》具体内容刊登在2013年4月19日《上海证券报》、《中国证券报》和
《证券时报》上。 
 
以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 
谢谢各位! 
 
 
 
 
四川长虹电器股份有限公司董事会 
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文件之五 
公司2012年度董事会工作报告 
 
各位股东： 
大家好！我受公司董事会委托，向大会作《公司2012年度董事会工作报告》。 
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 
1、报告期内的总体经营工作 
2012年以来，全球经济增长乏力，欧洲债务危机继续恶化，新兴市场国家经济增
长趋缓，国内经济低位趋稳。家电行业内，“以旧换新、家电下乡”等消费刺激政策
陆续退市，传统家电消费需求增速明显放缓。根据奥维咨询统计数据，2012年国内彩
电市场零售额同比下滑10%；GFK调查数据显示，2012年国内冰箱整体市场规模同比
下滑7%；根据国家信息中心统计数据，2012年国内空调市场销售量同比下滑28.88%。 
面对复杂多变的外部经济环境及激烈的行业竞争，公司在稳健经营的基础上，坚
定贯彻实施“保增长、促转型、提能力、创价值”的经营方针，着力夯实主业，深化
战略转型，推进全球化产业布局，系统提升基础能力，公司总体经营规模保持稳定。 
报告期内，公司实现营业总收入523.34亿元，较上年同期增长0.64%；实现利润
总额5.28亿元，较上年同期减少0.71%；净利润2.73亿元，较上年同期减少12.34%；
归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，较上年同期减少17.89%。 
报告期内，公司未达到预计的2012年度经营目标及净利润较去年同比下降的主
要原因有：（1）家电市场需求下滑，导致公司彩电、冰箱业务销售未达预期.（2）为
加强面向未来的竞争力，公司在研发和销售方面的费用投入力度持续加大，但产品升
级和结构调整的效益显现滞后，彩电业务当期利润贡献减弱。（3）手机行业竞争加剧，
公司由功能机向智能机转型所带来研发和市场推广费用上升，导致当期通讯业务利润
同比出现负增长。 
2、报告期内的主要经营工作 
（1）加强发展核心产业，推进业务转型升级 
公司多媒体产业，围绕彩电一体化运作，实现国内外业务的深度整合；持续强化
模组整机一体化设计制造能力，采用一体化设计制造工艺的B1000/2000/3000系列产
品在工业设计、毛利率等方面极具竞争优势，整体竞争能力达到行业领先水平；努力
推进彩电业务智能化转型，加强智能电视产品技术研发。2012年，多媒体产业以提升
“用户体验”为核心，不断丰富产品的内容和应用，使长虹电视在安卓系统智能电视
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市场居于领先地位。奥维咨询统计数据显示，长虹Android 2.X智能电视市场占有率
达31.7%，居行业第一位。2012年，机顶盒业务保持稳定增长，销售收入同比增长超
过20%，海外业务增速尤快；盈利能力持续增强，综合毛利率提升20%以上；以IT和
智能转型为契机，积极推进商业模式的创新。目前，长虹智慧家庭产品体系已在广东
省网、四川省网开展试点推广。 
家电产业，白电智能项目顺利推进，智能冰箱和智能空调进入产品化阶段；产品
规划能力稳步提升，海外风冷机、三环大火力灶具等新品达到行业领先水平；冰箱冰
柜出口率同比增长48.6%；华意压缩冰箱压缩机产品海外出口同比增长42.95%；空调
国内市场同比逆势增长19.92%。 
IT分销业务，在消费数码产品总体销售规模逐步回落的背景下，通过管理能力提
升和产品优化，继续保持稳步增长，营业收入同比增长9.7%。2012年，在继续巩固
DELL、Thinkpad、Iphone、Ipad等优势产品线的基础上，成功培育了联想扬天和苹果
PC产品，并通过深挖B2B业务增长点，实现了存储和网络业务的高速增长。 
公司在保持核心产业稳定发展的同时，零部件、物流及服务等配套产业也相应获
得较快增长。 
（2）强化技术能力，积极推进智能战略 
公司提前布局软件研发管理平台，从联接、交互、安全三个维度定义IPP终端系
统架构，形成云端一体化的软件格局。 
持续完善拥有自主知识产权的轩辕操作系统，完成了IPP系统架构设计和广泛连
接协议构架设计；完成了具备自主知识产权的智能电视框架的定义和实现，以及智能
交互中间件的设计与应用；完成了全新智能电视UI交互框架设计，构建了长虹智能
电视全新的交互体验模式；开展了材料技术研究，自主开发的金属质感和陶瓷质感材
料均已进入产业化推广阶段；持续推进可靠性研究，荣膺工信部2012年度“质量标
杆”企业。 
完成了公司STVOS2.0软件平台规划；完成了遥控器及游戏交互中间件及支付中
间件的规范制定、中智盟及视像协会智能电视的标准制定；完成了基于智能终端（云
端服务平台）的商业模式及平台整体框架的设计，实现了云端服务平台一期的正式上
线，并在国内率先推出了以A系列为代表的CIRI语音智能电视，建成了3000余家智
能产品体验店，为用户创造高品质娱乐视听体验。 
智能白电产品方面：完成了智能冰箱、智能空调技术开发平台的搭建；正式发布
了第二代智慧冰箱；完成了智能空调样机的开发，并将在2013年上半年正式上市。 
2012年，公司开展技术创新项目2496项，新增国拨资金支持项目48项；申请专
利605件，其中发明专利218件；授权专利397件，参与制定国际标准1项、国家标
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准8项，其中公司主导参与制定的国家标准1项。公司2012年专利申请数和授权数
分别较去年同期增长15%和15.4%，公司创新能力稳步提升。 
（3）优化产业架构，持续推动产融结合 
公司顺利实现了长虹佳华资产注入中华数据，中华数据更名为长虹佳华控股有限
公司（股票代码：08016.HK）；华意压缩非公开发行股票方案再次获得中国证监会无
条件通过，成功募集资金约11亿元；公司进一步加强香港地区贸易、融资平台建设，
全年贸易、融资规模分别达到35亿元和37亿元，已形成了成熟的运作模式，为后续
海外分中心的建设奠定基础。 
（4）提升管理水平，重大专项行动取得显著成效 
围绕“聚资源、强能力、促协同”的管理目标，公司在管理提效方面推进重大专
项行动， 2012年，实施经营管理类重大专项行动共计31项，实施技术研发类重大专
项行动共计12项，形成了跨部门跨平台的合作机制，促进了公司战略项目的推进和
落地。 
在“最佳实践”推广方面，探索和建立起一套模式、工具和方法，在绵11家推
广工厂实现了约4600万元的降本收益，效率提升超过20%。 
二、核心竞争力分析 
长虹凭借智能生态全产业链建设，搭建起了规模增长和价值增长的发展体系，品
牌价值达到786.75亿元。公司同时还拥有美菱、华意等国际品牌，均具有较高的品
牌知名度和客户忠诚度。根据产业在线统计，华意压缩在国内压缩机厂商销量市场占
有率由2011年的23.53%提高到26.44%，市场占有率连续十一年位居国内行业的首位，
产销量连续三年位居全球行业第二位。 
公司是行业内少数形成了平板电视“面板+整机”全产业链的企业，同时发展等
离子、液晶和OLED的企业。主要产业已建立从核心部件到整机的垂直产业链整合模
式，在一体化研发、一体化制造等方面具备较强的整合优势。拥有包括长虹技术中心、
工程中心、美菱技术中心、华意技术中心等在内的家电行业数量最多的国家级技术中
心，并在智能产业链具有较完备的软硬件技术积累。在云服务平台、嵌入式浏览器等
行业领域，开发数据挖掘技术，形成差异化的语音应用浏览器、应用程序商店、基于
智能电视的Web App业务平台等新型产品与解决方案。推进数字家庭和物联网，通过
对冰箱智能技术等家电智能互联核心技术研发与应用，掌握了互联互通、协同服务、
智能感知等流媒体综合服务平台关键技术。已成功开发FL高能效技术，PDP能效指数
超过国家一级能效新标准，达到行业领先水平，大幅提高市场竞争力；在PDP模组逻
辑控制的核心技术上，搭建拥有完全自主知识产权的全新架构ASIC开发平台，使ASIC
开发效率、可扩展性、可移植性、可维护性等大幅提升。在裸眼3D 内容制作、多视
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点处理、播放、显示等方面均取得突破，形成具有差异化竞争优势的裸眼3D 电视系
统解决方案。 
三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 
（一）行业竞争格局和发展趋势 
2013年，国际经济形势依然复杂，世界经济低速增长态势仍将延续，潜在通胀和
资产泡沫的压力加大，世界经济由危机前的快速发展期进入深度转型调整期。国内发
展仍处于重要战略机遇期，随着家电刺激消费政策逐步退出、房地产市场调控进一步
加强等因素影响，家电行业将进入低速增长阶段。同时，新技术、新应用的不断涌现
使家电产品生命周期明显缩短，家电企业经营风险增加；部分国内上游企业进入整机
渠道，部分互联网企业、IT企业进军智能家电产业，家电市场竞争加剧；电子商务的
快速发展使实体渠道受到一定冲击，传统家电行业的渠道管理模式受到挑战。 
2013年，家电企业产品和商业模式的创新能力、企业的运营效率决定企业的市场
竞争力。公司将继续发挥技术研发及工业设计能力、智能领域技术积累优势和产业链
垂直整合模式的优势，推进全产业的智能生态战略，形成各产品线的智能产品和互联，
并逐步建立新的商业模式。此外，公司还将通过采购、销售渠道、物流服务和售后服
务等方面的整合，并进一步强化资产运营和管理，提升综合运营效率。 
（二）公司发展战略 
随着网络和信息技术的发展，信息技术的广泛渗透和深度应用将催生出一批新的
增长点。智慧地球、物联网、智能家电等概念实际上是新一代网络和信息技术的深度
应用。公司确定了智能生态战略，将基于IPP（集成个人网关）实现公司黑电、白电、
移动终端等产品智能互联和服务协同，逐步推进以个人云为中心的IPP生态系统的建
设，通过IPP增值服务的规划和部署，逐步建立新的商业模式，培育新的经济增长点。 
（三）经营计划 
1、2013年经营目标。 
2013年公司营业收入、净利润同比增长不低于10%。 
2、2013年经营思路  
公司将以“变革、整合、效率”为年度经营方针，以效率提升为核心目标，围绕
着组织、业务和流程开展一系列变革、整合，实现结构性创新和系统性优化，推动公
司增长方式的彻底转变；通过智能战略的全面落地，在多媒体、家电、IT通讯等核心
产业方面逐步建立起独特的能力和竞争优势，实现国内市场稳定增长，海外市场良性
突破，行业地位稳步提升。 
为贯彻落实公司2013年经营方针和经营思路，顺利实现经营目标，2013年公司
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拟采取以下主要措施： 
（1）推进管理变革 
对公司组织机构进行适当调整，梳理并完善公司授权体系。按照“职责相近相关”、
“一套班子多块牌子”原则进行改革，精简机构，减少管理层级，压缩人员编制。配
合管理变革，尽快完成公司管理原则框架及核心制度修订，并发布新的授权手册，进
一步明确职责界面，规范工作机制与决策流程。建立干部动态任用机制，引进各类高
端人才，加强公司人才的培养，提升员工的综合素质。 
（2）基于效率和协同，实施全面整合 
聚焦彩电，支持龙腾计划，深化多媒体产业内部整合。持续优化彩电国内外业务
的一体化运作，以及整机与模组的深度融合，提升产品综合竞争力。推进彩电业务与
机顶盒业务的产业融合。建立前端公司与终端公司的利益共享机制，持续推动新材料、
新工艺的应用和技术进步，通过参与开展并行工程、模具平台化、设计和制造一体化
等专项攻关，促进终端公司在市场竞争中居于更主动地位。服务产业围绕龙腾专项工
作，在物流方面加快成品物流链运营模式（CRDC）推广，优化仓储和运输模式，改善
成品系统效率。 
实施白电整合，实现协同多赢。2013年，公司将深入推进空调国内外业务的一体
化运作，加强对海外子公司管理与深度业务协同。推动与美菱的售后服务、物流服务
等业务的整合，实现协同多赢。完成小家电业务的整合，实施产业化经营。 
（3）开展系统提效工作 
人效提升方面，优化干部管理，激活干部队伍，建立干部淘汰机制；开发人力资
源费用决策支持系统，建立人力资源费用动态监控、调整机制，费用严格与业绩完成
情况实时挂钩；创新用工机制，开展用工制度改革，通过岗位梳理与评估，理清岗位
职责，提高人工效率。 
物效提升方面，实施供应链计划管理（SCP）二期项目，升级优化已实现功能，
并根据生产弹性要求，更灵活的支持计划的追加和变更，支持“库存＋订单”组织生
产模式；建立运营效率指标导向，尤其是关注主要终端消费产品的成品周转效率提升，
建立起存货跟踪检查机制。 
资金效率提升方面，搭建税务整合服务体系，建立健全税收集中服务核心制度，
制订不同业务事项税收风险控制流程与职责界面，推进税务风险整合管理信息化平台
建设，通过外部信息与公司业务流程及信息的对接，实现公司信息风险的完整闭环管
理；实施财务公司的协同及资金管理平台的搭建，盘活存量票据，增加银行融资资源，
优化和拓展海外资金平台。 
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（4）优化投资管理机制 
根据公司产业发展战略，明确投资方向与原则，合理控制投资规模，加强投资回
报管理，强化投资项目的经济效益问责；进一步完善投资管理工具，2013年年底前实
现投资管理信息化系统全面上线。 
（5）强化核心技术能力建设 
建立技术软件支撑平台、运营服务核心技术支撑平台、软件协同支撑平台和产品
技术DNA。聚焦IPP框架，进行IPP系统架构设计，完成连接、特定人应用、特定人
应用社区、安全系统等四个系统建设，初步实现以人为中心的广泛连接和以人为中心
的设备和内容的管理。以PDC项目及核高基项目为实践基础，建立成熟的从概念算法、
芯片开发、设计服务到产品服务的芯片产品开发体系，着力打造芯片量产管理与后端
设计两个关键能力。培育用户洞察和设计创意能力，持续开展用户需求挖掘，支撑产
品定义，进行设计语言和智能体验等创新，探索系统设计和文化设计。推广长虹制造
模式，专注“基础、关键、共性”的工程技术研发。围绕系统可靠性、硬件可靠性、
软件可靠性三大技术方向开展可靠性技术研究。 
（6）品牌战略及管理 
制定公司统一的品牌战略（包括长虹、美菱、华意等品牌），完善品牌管理制度，
确定品牌提升策略，围绕智能战略的落地，制定出未来1-3年的品牌战略规划。 
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 
公司将围绕经营目标，继续着力于主业的品牌建设、渠道建设和技术创新，主要
通过自筹资金满足正常生产经营需求，并将继续保持与各大银行等金融机构的良好合
作关系，开拓多种融资渠道。通过统筹资金、合理安排使用计划，严格控制各项费用
支出，以支持公司的健康发展。 
(五) 可能面对的风险 
1、市场风险。因前期家电下乡、以旧换新等政策刺激，农村需求部分提前释放，
市场需求增速放缓；电子商务对城市实体渠道造成较大冲击，渠道冲突风险加剧；国
内房地产宏观调控加强，城市新增需求不足；国外经济形式复杂，主要经济体的经济
政策和走势不明朗，政治形势以及货币市场动荡可能对出口造成影响。  
2、原材料价格风险。因国内外经济形势的不确定性和复杂性，原材料价格与汇
率仍可能出现大幅波动的可能，将提高公司成本控制的难度，2013年主要大宗物资价
格存在上涨的可能性，将直接影响到产品成本，压缩公司盈利空间。 
3、产品技术风险。新技术、新材料的应用，家电产品生命周期明显缩短，公司
根据市场需求预测，制定产品和技术规划，但如果产品无法获得市场认可，产品开发
                                      SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. 
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成本将无法收回，影响公司利润。 
面对以上风险，公司将加强风险管控，重点围绕智能战略，加大研发力度，调整
产品结构，提升公司综合竞争力。首先，强化对市场端的研究，满足差异化需求，利
用公司在产品和技术方面的积累，持续推进产品结构调整和产品升级，专注各产业智
能产品的推广，并不断加强国内外市场体系建设，提升市场竞争力。其次，强化供应
链建设，深化战略合作关系，利用完善的信息系统和物流系统，进行全面的供应链价
值管理，实现采购、生产、销售的高效衔接，增强公司风险管控能力。 
 
以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 
谢谢各位！ 
 
  四川长虹电器股份有限公司董事会 
二�一三年六月二十七日 
                                      SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. 
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文件之六 
公司2012年度独立董事工作报告 
 
各位股东： 
大家好！我代表公司6名独立董事向大会作《公司2012年度独立董事工作报告》。 
作为四川长虹电器股份有限公司的独立董事，2012年度我们严格按照《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行独立董事
职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影
响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，
充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2012年
度的履职情况报告如下： 
一、参加会议及表决情况 
2012年度公司召开了15次董事会，2次股东大会，8次审计委员会、1次薪酬委
员会。作为独立董事，全体独立董事能按时出席董事会、股东大会及任职的专门委员
会相关会议，在审议董事会议案时，认真审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责
义务。2012年度出席董事会会议的情况如下： 
 
独立董事 
姓  名 
本年应参加董
事会次数 
亲自出席
（次） 
委托出席
（次） 
缺席（次）  备注 
高  朗  15  15  0  0   
钱鹏霄  15  15  0  0   
高筱苏  15  15  0  0   
黄  友  15  15  0  0   
贾小梁  15  15  0  0   
宁向东  15  15  0  0   
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项
提出异议。 
二、日常工作情况 
在2012年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、认
真审核。作为公司独立董事，我们听取了相关人员对公司的生产经营、财务管理、资
金往来等情况的汇报，及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。我们
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在董事会上发表意见，行使职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用；对
公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司
和中小股东的合法权益。 
在2012年度报告披露过程中，根据中国证监会文件要求，我们认真听取了公司
管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的报告，并进行了必要的实地
考察，在审计过程中与年审注册会计师直接见面沟通审计相关情况，切实履行独立董
事勤勉职责。 
三、发表意见情况 
2012年度，我们对公司关联交易等事项进行了独立审议，未对公司本年度的董事
会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 
1、2012年3月28日，公司第八届董事会第十八次会议审议《关于安健控股有限
公司向中华数据广播控股有限公司出售资产并认购其股份的议案》，我们就该关联交
易事项发表了独立意见。 
2、2012年4月16日，公司第八届董事会第十九次会议审议《关于预计2012年
日常关联交易的议案》，我们就该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见；我
们对公司对外担保情况进行了检查，经审慎查验，发表了独立意见。 
3、2012年4月26日，公司第八届董事会第二十次会议审议《公司2012年第一
季度报告》，我们对公司未做出现金利润分配预案发表了独立意见。 
4、2012年5月28日，公司第八届董事会第二十一次会议审议了《关于聘请公司
内部控制审计机构的议案》，我们就该事项发表了事前认可意见和独立意见。 
5、2012年10月17日，公司第八届董事会第二十七次会议审议了《关于公司拟
与四川长虹电子集团有限公司共同投资设立财务公司的议案》，我们就该关联交易事
项发表了事前认可意见和独立意见。 
6、2012年10月29日，公司第八届董事会第二十八次会议审议了《关于公司受
让四川长虹欣锐科技有限公司部分土地使用权的议案》, 我们就该关联交易事项发表
了事前认可意见和独立意见。 
7、我们分别对公司2011年度报告、2012年第一季度报告、2012年半年度报告、
2012年第三季度报告发表了书面确认意见。 
四、总体评价和建议 
作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议
的重大事项均坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权、切实维护了
公司和社会公众股东的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东
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的合法权益，维护了公司和中小股东的权益。 
以上是我们在2012年度履行职责情况的汇报。2013年，我们将继续本着诚信与
勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立
董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟
通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性
的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权
益。 
谢谢各位！ 
 
二�一三年六月二十七日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. 
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文件之七 
公司2012年度监事会工作报告 
 
各位股东： 
大家好！我受公司监事会委托，向大会作《公司2012年度监事会工作报告》，请
予审议。 
2012年，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《四川长
虹电器股份有限公司章程》、《四川长虹电器股份有限公司监事会议事规则》等有关规
定，遵守诚信原则，认真履行监督职责。通过参加股东大会、列席董事会会议、召开
监事会会议、开展财务专项检查等形式，对公司财务、董事、高级管理人员的履职情
况、生产经营管理及重大投融资等情况进行了监督和检查；同时监事会把审计作为有
效载体，使监督工作落到实处，加强审计成果的转化运用，以此不断促进公司规范运
作，维护公司和股东的合法权益。 
一、监事会会议召开情况 
本报告期内，监事会共召开5次会议。具体情况如下： 
1、2012年4月16日在本公司召开了第七届监事会第六次会议，会议审议通过了如
下议案：《公司2011年度报告（正文及摘要）》、《公司2011年度监事会工作报告》、《关
于公司2011年度计提资产减值准备的议案》、《公司2011年度财务决算报告》、《关于
公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2012年
度会计师事务所的议案》、《公司2011年度企业社会责任报告》、《公司2011年度内部
控制评估报告》、《关于预计2012年日常关联交易的议案》、《公司关于募集资金2011
年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2012年度公司对部分控股子公司提供
信用担保的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于认购华意压缩机股份有
限公司非公开发行股票的议案》。本次会议决议公告刊登在2012年4月18日的《上海证
券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 
2、2012年4月26日在本公司召开了第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《公
司2012年第一季度报告及正文》。 
3、2012年5月28日在本公司召开了第七届监事会第八次会议，会议审议通过了如
下议案：《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》、《关于修改
<公司章程>
 部分条款
的议案》、《关于修改
 <公司股东大会议事规则>
  部分条款的议案》、《公司关于召开 2011年度股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在2012年5月29日的《上海证券 报》、《中国证券报》和《证券时报》。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -21- 4、2012年8月27日在本公司召开了第七届监事会第九次会议，会议审议通过了如 下议案：《四川长虹2012年半年度报告全文及摘要》、《公司2012年1-6月内部控制评价 报告》、《关于终止Orion PDP公司股权资产纳入四川长虹的议案》。本次会议决议公告 刊登在2012年8月28日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 5、2012年10月29日在本公司召开了第七届监事会第十次会议，会议审议通过了 如下议案：审议通过了《公司2012年第三季度报告及正文》、《关于公司受让四川长虹 欣锐科技有限公司部分土地使用权的议案》。本次会议决议公告刊登在2012年10月30 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会对公司依法运作情况进行了监督和检查，认为公司决策程序合 法有效。公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规、 本公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对报告期内公司的财务状况进行了检查，审核了公司的定期财务报告。监 事会认为信永中和会计师事务所对公司2012年度财务报告出具的标准无保留意见的 审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 四、监事会对审核公司内部控制的独立意见 监事会审阅了公司2012年内部控制评价报告，对董事会的评价报告无异议。监事 会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评 价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。 五、监事会对内幕信息知情人登记管理制度情况的独立意见 监事会对报告期内公司内幕信息知情人登记管理情况进行了检查，公司建立和完 善了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按规定执行；本年度未发现内幕信息 知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。 六、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金的存放与使用情况符合《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，未发现有违规使 用募集资金的情形。 七、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购和出售资产的交易价格合理、合法，未发现内幕交易和损害 部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -22- 八、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定执行，遵循 了公平、公正、合理的原则，未发现损害上市公司利益的情况。 以上报告经公司监事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司监事会 二�一三年六月二十七日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -23- 文件之八 关于公司2012年度计提资产减值准备的提案 各位股东： 大家好，我受公司董事会委托，向大会作《关于公司2012年度计提资产减值准 备的提案》的报告。 根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值 准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司2012年 末各项资产进行了清查，清查范围包含了新纳入合并范围的子公司，根据公司各项资 产状况，计提的资产减值准备情况如下： 1、应收款项的坏账准备：按账龄法和特别计提法一共增加计提了64,577,887.64 元，转销14,890,669.21元，转回736,976.09元。 新增计提的64,577,887.64元坏账准备：其中应收账款计提27,206,618.88元，其 他应收款计提37,371,268.76元。 转销的14,890,669.21元包括：应收账款5,307,593.97元，其他应收款9,583,075.24 元。 截止2012年12月31日应收款项的坏账准备余额为333,055,551.98元。 2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了620,324,554.66元的跌价准 备：其中原材料计提8,279,206.53元，库存商品计提413,899,412.79元，发出商品计 提176,668,094.95元， 在产品计提21,511,290.19元，低值易耗品计提20,860.19元， 委托加工物资减少计提54,309.99元； 同时公司在2012年度积极处理存货，转销存货跌价635,308,307.53 元，其中库 存商品转销跌价准备434,476,170.58元，原材料转销跌价准备23,131,179.43元，在产 品转销2,049,949.28元，发出商品转销175,651,008.24元。 截止2012年12月31日存货跌价准备余额为439,106,948.62元。 3、固定资产本年计提减值准备金额为2,813,645.21元，由于因拆迁、处置、损 毁报废等原因转销的减值准备为2,861,965.49元，截止2012年12月31日固定资产减 值准备余额为56,006,072.14元。 4、商誉本年计提的减值准备金额为26,021,244.08元，截止2012年12月31日 商誉减值准备余额为39,252,271.07元。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -24- 5、股份公司及所合并公司本年度可供出售金融资产、长期股权投资、持有至到 期投资、工程物资、在建工程、生产性生物资产、无形资产、油气资产、投资性房地 产不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。 6、截止2012年12月31日公司的资产减值准备余额共计为880,391,136.11元。 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二�一三年六月二十七日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -25- 文件之九 公司2012年度财务决算报告 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《公司2012年度财务决算报告》。 2012年是家电行业景气度较为低迷的一年，来自国际品牌的压力在不断增加，启 动四年之久的家电下乡政策也在该年落下帷幕。但公司在运营效率提升、管理创新等 各方面采取措施，保障了销量基本持平，促使公司经营尽力保持着相对健康、良性的 发展态势。 报告期内公司实现营业收入523.34亿元，比去年同期增长0.64%；利润总额5.28 亿元，比去年同期下降0.71%；净利润2.73亿元，比去年同期下降12.34%，其中归 属于母公司所有者的净利润3.25亿元，比去年同期下降17.89% 。 公司2012年度会计报告已经过信永中和会计师事务所中国注册会计师罗建平先 生、黄志芬女士审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。有关综合情况见附件如 下： 一、财务收支情况 1、2012年度公司营业收入实际完成523.34亿元，同比增加0.64%。 2、2012年度公司营业成本实际发生439.90亿元，同比增长0.25%。 3、2012年度公司营业税费支出3.69亿元，同比20.63%。主要是根据国家税务总 局发布的《废弃电器电子产品处理基金征收管理规定》，本期新增了对废弃电子产品 处理基金计提所致。 4、2012年度公司销售费用支出47.39亿元，同比下降4.56%。 5、2012年度公司管理费用支出22.63亿元，同比增长9.39%。 6、2012年度公司财务费用净支出2.56亿元，同比增长300.41%，主要是汇兑损 失增长所致。 7、2012年度公司资产减值损失发生7.14亿元，同比增长20.18%。 8、2012年度公司投资收益4,984.35万元，同比减少64.07%，主要是上年处置深 圳长虹科技有限责任公司长期股权产生的投资收益影响。 9、2012年度公司营业外收入发生6.31亿元，同比增长55.99%，主要为土地收储 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -26- 收益所致。 10、2012年度公司营业外支出4,795.78万元，同期减少67.25%，主要是因为上 年处置固定资产较大，同时预提了大连火灾案损失。 11、2012年度公司所得税费用2.55亿元，同比增长15.78%。 12、2012年度公司税后净利润实现2.73亿元，同比下降12.34%，其中归属于母 公司所有者的净利润3.25亿元，同比下降17.89%。 二、资产负债情况 1、2012年末资产总额为545.46亿元，较年初增长5.60%。其中：流动资产404.71 亿元，较年初增长6.45%，占总资产的74.20%；长期股权投资7.60亿元，较年初增 长24.43%，占总资产的1.39%；固定资产 82.74亿元，较年初增长2.09%，占总资产 的15.17%；无形资产33.72亿元，较年初增长3.34%，占总资产的6.18%。 2、2012年末总负债为364.34亿元，较年初增长7.77%。其中：流动负债307.71 亿元，较年初增长16.38%，占负债总额的84.46%；非流动负债56.64亿元，较年初 减少23.11%，占负债总额的15.54%。 根据以上数据，对公司有关财务指标分析如下： （1）、资产结构分析 2012年末资产负债率为66.80%，较上年末增长1.34个百分点，主要原因是因为 短期借款和应付账款增加。 （2）、短期偿债能力分析 2012年末流动比率为1.32，速动比率为0.87， 2011年末流动比例为1.44，速动 比例为1.02，偿债能力有所下滑。 （3）、盈利能力分析 2012年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为2.4321%，较2011年 下降20.84%（2011年为3.0725%）；基本每股收益0.0705元（2011年基本每股收益 0.1039元）。 三、现金流量状况 2012 年度公司经营活动产生的现金流量净额为7.19 亿元，较2011 年增长 158.98%，主要原因是公司2012年加强销售回款影响。 四、资产减值准备情况 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -27- 详见关于公司2012年度计提资产减值准备的提案。 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二�一三年六月二十七日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -28- 文件之十 关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转 增股本的预案》的报告。 经信永中和会计师事务所审计，公司2012年度合并报表实现归属母公司所有者 净利润为325,328,360.29元，其中母公司个别报表2012年实现净利润252,980,635.82 元，按10%计提盈余公积25,298,063.58元后 ,公司2012年度实现可供分配利润为 227,682,572.24元。 根据财政部、《公司法》和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配事项 的相关规定，同时考虑到公司经营状况和未来发展及资本市场的形象，现将公司2012 年度利润分配预案分析并建议如下： 以2012年12月31日总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.1元（含税），共计分配46,162,442.22元,约占2012年度实现的可供分配利润 的20.27%。2012年度公司不实施资本公积金转增股本方案。 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二�一三年六月二十七日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -29- 文件之十一 关于续聘公司2013年度会计师事务所的提案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于续聘公司2013年度会计师事务所的提案》 的报告。 根据公司原聘任的财务审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司开展财务 审计的实际工作情况，同时考虑到该所的资信状况，为保持审计工作的连续性，不断 提高审计工作的效率与质量，经公司审计委员会审议通过，建议公司董事会续聘信永 中和会计师事务所有限责任公司为四川长虹电器股份有限公司2013年度的财务审计 机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价 原则与会计师事务所协商确定。 以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二�一三年六月二十七日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -30- 文件之十二 关于预计2013年日常关联交易的提案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于预计2013年日常关联交易的提案》的报 告。 根据《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司发展管理部根据公司实际 情况对2013年日常关联交易进行了预计。 一、预计2013年日常关联交易的基本情况 关联交易类型 标的 关联人 2013年预计金额（万元） 销售产品或提供 劳务 提供能源、通讯产品及服务等 四川长虹电子 集团有限公司 及其子公司 不超过1000 销售产品（包装件、塑压件等）或 提供劳务 不超过67455 接受服务 工程维修、绿化、保洁费、酒店服 务 不超过4150 PDP产品委托开发费等 不超过1500 接受、提供服务 公司向关联方相互租赁资产 不超过2000 购买商品或接受 劳务 购买平板电视屏电路板组件等或接 受劳务 不超过89500 合计 不超过165605 公司预计2012年全年日常关联交易金额为180510万元，2012年实际发生金额 为116435.8万元，2012年实际发生金额未超过预计金额。 二、关联方介绍及关联关系 1、四川长虹电子集团有限公司 公司名称：四川长虹电子集团有限公司 注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区 公司类型：有限责任公司（国有独资） SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -31- 注册资本：89,804万元人民币 法定代表人：赵勇 工商注册登记证号：510700000004075 税务登记证号码：川国税绵字510700720818660号 川地税绵字510700591411249号 设立日期：1995年6月16日 长虹集团于1995年6月由长虹厂改制设立，2000年长虹集团进行了规范注册。 主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络 产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材 料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售， 仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、 销售，房地产开发。 2、四川长虹电子集团有限公司主要子公司 （1）四川长虹欣锐科技有限公司 该公司注册地址：四川省广元市经济开发区，注册资本：14975万元，法定代表 人：郑光清，主要经营范围：平板电源的生产销售，四川长虹电子集团有限公司间接 持有该公司60.10%股权。 （2）四川世纪双虹显示器件有限公司 该公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号，注册资本：180000万元， 法定代表人：赵勇，主要经营范围：彩色显示器件等研发、制造及销售，四川长虹电 子集团有限公司持有该公司80%股权。 （3）四川佳虹实业有限公司 该公司注册地址：四川省绵阳市安昌西路10号，注册资本：200万元，法定代 表人：胥邦君，主要经营范围：绿化、保洁、房屋中介经纪服务等，四川长虹电子集 团有限公司持有该公司99%股权。 （4）四川长虹国际酒店有限责任公司 该公司注册地址：四川省绵阳市高新区，注册资本：3000 万元，法定代表人： 杨学军，主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子集团有限公司持有该 公司70%股权。 （5）零八一电子集团有限公司 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -32- 该公司注册地址：四川省广元市122信箱，注册资本：75374万元，法定代表人： 罗仲，主要经营范围：设备、零部件、软件、工模具、各类电子产品设计、生产、销 售、五金交电、化工（不含危化品）、百货、针纺织品、建筑材料销售；基地勘测设 计（限分子机构）及信息咨询服务。四川长虹电子集团有限公司持有该公司100%股 权。 （6）四川寰宇实业有限公司 该公司注册地址：广元市利州区奔月路,注册资本：5000万元，法定代表人:张华 生，主要经营范围：房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程；电子专 用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。该公司为 零八一电子集团有限公司全资子公司。 关联关系：四川长虹电子集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券交易 所《股票上市规则》有关规定，四川长虹电子集团有限公司及其子公司属于本公司关 联法人。 履约能力分析：四川长虹电子集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据其财 务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。 2013年公司预计与四川长虹电子集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易 总额不超过165605万元。 三、定价政策和定价依据 本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合 同的方式明确各方的权利和义务。 四、关联交易目的及对公司的影响 上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平 等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况 和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。 五、关联交易协议的签署情况 目前，公司与各关联方就2013年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大 会审议通过后，公司将根据经营业务需要与各关联方签署具体的业务合同。 因本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产的5%，根据《上海证券交易 所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易还需获得公司股东大会的批 准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -33- 以上提案已经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 四川长虹电器股份有限公司董事会 二�一三年六月二十七日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -34- 文件之十三 关于确定2013年度公司对部分控股子公司提供担保的提案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于确定2013年度对部分控股子公司提供担 保的提案》的报告。 为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综 合分析的基础上，公司董事会同意2013年度对部分控股子公司提供一定的信用担保 额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体 明细如下： 单位：万元 公司名称 2013年担保额度 币种 2012年末资产负债率 四川长虹网络科技有限责任公司 5000 RMB 62.60% 四川长虹电子系统有限公司 12500 RMB 70.83% 广东长虹电子有限公司 40000 RMB 68.25% 华意压缩机股份有限公司 45000 RMB 76.38% 广东长虹数码科技有限公司 3000 RMB 42.19% 四川长虹电源有限责任公司 12500 RMB 25.48% 长虹（香港）贸易有限公司 21000 USD 93.43% 四川长虹器件科技有限公司 5000 RMB 68.24% 四川虹锐电工有限责任公司 2000 RMB 82.58% 四川虹欧显示器件有限公司 80000 RMB 84.96% 14500 USD 四川长虹民生物流有限责任公司 4000 RMB 57.80% 四川长虹置业有限公司 10000 RMB 94.99% 四川长虹照明技术有限公司 3000 RMB 59.85% SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -35- 四川长虹新能源科技有限公司 2000 RMB 32.19% 合计 224000 RMB 35500 USD 上述控股子公司中，对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，同意公 司将在上述核定的额度及期限内为该部分控股子公司提供续保。 以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 四川长虹电器股份有限公司董事会 二�一三年六月二十七日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -36- 文件之十四 各位股东： 大家好！我受公司董事会委托，向大会作四川长虹电子集团有限公司提交的《关 于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的提 案》的报告。 一、四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司与四川 长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的提案》具体内容如下： （一）设立财务公司和拟签署金融服务协议的情况介绍 四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）和四川长虹电器股份有限 公司（以下简称“四川长虹”）拟共同以现金出资设立四川长虹集团财务有限公司（以 下简称“财务公司”），财务公司注册资本为10亿元，其中，长虹集团出资50000万 元，占注册资本的50%，长虹股份出资50000万元，占注册资本的50%。 2013年2月长虹集团与四川长虹共同出资设立财务公司的申请已获得中国银行 业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）《关于四川长虹电子集团有限公司筹建 企业集团财务公司的批复》（银监复〔2013〕81号），批准长虹集团筹建企业集团财务 公司。长虹集团将在收到此批复之日起六个月内完成筹建工作。目前财务公司已向中 国银监会提交开业申请材料，预计财务公司将于近期成立开业。为了做好开业准备工 作，加快推进财务公司业务开展，经与四川长虹平等沟通，拟制了《四川长虹电器股 份有限公司与四川长虹集团财务有限公司金融服务协议》（以下简称“金融服务协 议”）。在财务公司取得《金融许可证》和《企业法人营业执照》后，财务公司将向四 川长虹及其下属子公司（不包括：深圳证券交易所上市的合肥美菱股份有限公司、华 意压缩机股份有限公司和香港联合交易所上市的长虹佳华控股有限公司）提供一系列 金融服务，包括存款服务、贷款服务、票据贴现服务、担保服务、结算服务及银监会 批准的财务公司可从事的其他业务。 四川长虹与财务公司均为长虹集团实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票 上市规则》，四川长虹与财务公司签署金融服务协议，将构成四川长虹的关联交易。 （二）金融服务协议的主要内容 1、服务原则 遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作。四川长 虹有权根据自己的业务需求，自主选择提供存贷款及相关金融服务的金融机构，自主 决定存贷款金额以及提取存款的时间。 2、服务内容 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -37- 财务公司向四川长虹提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、 贷款服务、票据贴现服务、担保及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务，具 体业务如下： ⑴办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务； ⑵协助成员单位实现交易款项的收付； ⑶经批准的保险代理业务； ⑷对成员单位提供担保； ⑸对成员单位办理票据承兑与贴现； ⑹办理成员单位内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； ⑹吸收成员单位的存款； ⑻对成员单位贷款及融资租赁； ⑼办理成员单位的委托贷款及委托投资； ⑽在财务公司取得外汇管理局批准可提供结售外汇服务的前题下,对成员单位提 供结售外汇服务； ⑾中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 3、预计金额 ⑴自本协议生效之日以后三年的有效期内，每一日长虹股份公司及下属非上市子 公司向财务公司存入之每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币50 亿元； ⑵自本协议生效之日以后三年的有效期内，每一日长虹股份公司及下属非上市子 公司在财务公司最高未偿还贷款本息不超过人民币50 亿元。 4、协议期限 协议有效期为三年。 5、定价原则 财务公司向长虹股份公司提供的金融服务，定价遵循公平合理的原则，不高于市 场公允价格或中国人民银行规定的标准。具体为： ⑴关于存款服务：财务公司吸收长虹股份公司存款的利率，应不低于当时中国人 民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于任何中国主要独立商业银行向长虹股 份公司提供同种类存款服务所确定的利率。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -38- ⑵关于贷款服务：财务公司向长虹股份公司发放贷款的利率，应不高于当时中国 人民银行就该类型贷款规定的利率上限，亦不高于任何中国主要独立商业银行向长虹 股份公司提供同种类贷款服务所确定的利率。 ⑶关于结算服务：财务公司为长虹股份公司提供各项结算服务收取的费用，应不 高于当时任何第三方就同类服务所收取的费用。 ⑷关于其他服务：财务公司为长虹股份公司提供其他服务所收取的费用，应不高 于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三 方向长虹股份公司提供同种类服务所收取的费用。 （三）对四川长虹的影响 财务公司为四川长虹提供金融服务，有利于四川长虹拓展融资渠道，降低融资成 本；有利于通过安全、高效的财务管理服务，提升四川长虹资金使用效率、财务管理 水平和资本运营能力；有利于四川长虹的持续良性发展。 财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门 的持续、严格监管，同时在金融服务协议中明确制定了风险控制及风险预警机制以保 证长虹股份公司的资金安全。 财务公司向四川长虹提供的服务内容是根据四川长虹实际经营需要及未来业务 规划确定的，根据协议约定，财务公司向四川长虹提供的各类金融服务定价遵循公平 合理的原则，不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。同时，四川长虹向财 务公司存入的每日最高存款结余及财务公司向四川长虹授出之每日最高未偿还贷款 结余，也是依据四川长虹与商业银行发生的存贷款业务的历史数据及业务发展需要确 定。财务公司在协议中保证四川长虹在财务公司资金的独立及灵活调度，因此，不会 对四川长虹的独立性造成影响。 （四）提请四川长虹股东会审议事项 为提高资金管理运用效率，降低融资成本，更好地融合产业资本和金融资本，建 议四川长虹与财务公司签署金融服务协议。 以上提案，请四川长虹董事会提请四川长虹2012年度股东大会审议。 二、四川长虹董事会意见 根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或 者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书 面提交召集人。经核查，目前四川长虹电子集团有限公司持有本公司股票 1,070,723,925股，占公司总股本的23.19%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -39- 司章程》的规定及股东大会职权范围，四川长虹电子集团有限公司提出增加临时提案 的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定。 因此公司董事会同意将该临时提案提交公司2012年度股东大会审议。 现将四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司与四川 长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的提案》提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 附件：《金融服务协议》 四川长虹电器股份有限公司董事会 二�一三年六月二十七日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -40- 文件之十四附件： 金融服务协议 甲方：四川长虹电器股份有限公司 法定代表人： 赵勇 通讯地址：绵阳市绵兴东路35号 邮政编码：621000 联系电话： 联系传真： 乙方：四川长虹集团财务有限公司 法定代表人：余晓 通讯地址：绵阳市绵兴东路35号 邮政编码：621000 联系电话： 联系传真： 鉴于： 1．甲方释义：指四川长虹电器股份有限公司及其下属子公司，不包括：合肥美 菱股份有限公司、华意压缩机股份有限公司、长虹佳华控股有限公司。 2．甲方作为依法成立并合法存续的股份有限公司，于1994年3月 11日在证券 交易所挂牌上市交易，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风 险，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供相关金融服务。 3．乙方作为依法成立并合法存续的财务公司，具有雄厚的资金实力和金融服务 经验，在取得《金融许可证》和《企业法人营业执照》后，将向甲方提供一系列金融 服务，包括存款服务、结算服务、贷款服务、贴现服务、担保服务及银监会批准的财 务公司可以从事的其他业务。 4．甲、乙双方均为四川长虹电子集团有限公司直接控股的子公司。为了明确甲、 乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国 合同法》等相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好 协商一致，共同签署本协议。 一、合作原则 1．甲、乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。 2．甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自领域的优势，通 过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化。 3．甲、乙双方同意建立高层定期会晤制度和有效的沟通机制，及时交流业务信 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -41- 息及合作情况。 4．甲方有权根据自己的业务需求，自主选择提供存贷款及相关 金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。 5．甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则 进行合作并履行本协议。 二、服务内容 乙方向甲方提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、 票据贴现服务、担保及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务，具体业务如下： （1）办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务； （2）协助甲方实现交易款项的收付； （3）经批准的保险代理业务； （4）对甲方提供担保； （5）对甲方办理票据承兑与贴现； （6）办理甲方内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； （7）吸收甲方的存款； （8）对甲方贷款及融资租赁； （9）办理甲方的委托贷款及委托投资； (10) 在财务公司取得外汇管理局批准可提供结售外汇服务的前题下, 对甲方提 供结售外汇服务； （11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 三、服务价格 乙方向甲方提供的金融服务，定价遵循公平合理的原则，不高于市场公允价格或 中国人民银行规定的标准。具体为： （1）关于存款服务：乙方吸收甲方存款的利率，应不低于当时中国人民银行就该 种类存款规定的利率下限，亦不低于任何中国主要独立商业银行向甲方提供同种类存 款服务所确定的利率。 （2）关于贷款服务：乙方向甲方发放贷款的利率，应不高于当时中国人民银行就 该类型贷款规定的利率上限，亦不高于任何中国主要 独立商业银行向甲方提供同种类贷款服务所确定的利率。 （3）关于结算服务：乙方为甲方提供各项结算服务收取的费用，应不高于当时任 何第三方就同类服务所收取的费用。 （4）关于其他服务：乙方为甲方提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民 银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用）， 亦不高于任何第三方向甲方提供同种类服务所收取的费用。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -42- 四、交易限额 甲乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方与乙方之间进行的存 款、贷款金融服务交易金额作出相应限制，甲方应协助乙方监控实施该等限制。相应 限制具体如下： （1）自本协议生效之日以后三年的有效期内每一日甲方向乙方存入之每日最高存 款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币50 亿元； （2）自本协议生效之日以后三年的有效期内每一日甲方在乙方最高未偿还贷款本 息不超过人民币50 亿元。 五、乙方的承诺 1．保证甲方存放于乙方存款的安全和独立，甲方可随时支取使用,不受任何限制。 2．乙方配合甲方履行关联交易的决策程序和信息披露义务。 3．乙方将按照本协议约定为甲方提供优质、高效的金融服务，并根据甲方实际 需要为甲方设计个性化的服务方案。 4．出现以下情形之一时，乙方将于2个工作日内书面通知甲方，并采取措施避 免损失发生或者扩大： （1）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33 条规定的情形； （2）乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定 的要求； （3）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系 统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事 项； （4）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项； （5）乙方对单一股东发放贷款余额超过乙方注册资本金的 50％或该股东对乙方 的出资额； （6）甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过 70％； （7）乙方的股东对乙方的负债逾期 1 年以上未偿还； （8）乙方出现严重支付危机； （9）乙方当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10％； （10）乙方因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚； （11）乙方被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿； （12）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。 六、保密条款 1．甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -43- 秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或者进行不正当使用，相 关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。 2．除本协议另有约定外，甲、乙双方在本协议项下的保密义务直至相关信息资 料由对方公开或者实际上已经公开或者进入公知领域时止。 七、协议的生效、变更和解除 1．本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。 2．本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以 前，本协议条款仍然有效。 3．本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。 八、争议解决 1．凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔， 双方应协商解决。 2．协商不能解决的，任何一方均可将争议提交绵阳仲裁委员会，按照绵阳仲裁 委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对双方均有约束力。 九、其他 本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，每份具有同等效力。 甲方：四川长虹电器股份有限公司 法定代表人/授权代表： 签约时间： 年 月 日 乙方：四川长虹集团财务有限公司 法定代表人/授权代表： 签约时间： 年 月 日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -44- 文件之十五 关于提请2012年度股东大会现场会议审议各项议案的报告 各位股东： 按照四川长虹电器股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告所列明 的议题，公司董事会、监事会已就有关提案向本次股东大会作了报告。 现在请各位股东及股东代理人对各项议案进行审议，并按所持有表决权股份的数 量对各项议案进行逐项表决。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二�一三年六月二十七日