证券代码：600839      证券简称：四川长虹      公告编号：2015-030号
                   四川长虹电器股份有限公司
                 2014年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2015年6月30日
(二)    股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                        169
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          1,173,718,875
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
  份总数的比例（%）                                                   25.42
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，做出的决议合法、有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长赵勇先生、副董事长刘体斌先生、董事巫英坚先生、邬江先生、独立董事贾小梁先生出席了会议，其他董事因公务未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，监事会主席余万春先生、监事阳丹先生、袁兵先生、吴晓刚先生、唐德超先生出席了会议；
3、董事会秘书杨军先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、   议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、议案名称：关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                   反对               弃权
  股东类型
                     票数       比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）
     A股       1,172,864,625   99.92  848,350    0.07    5,900    0.01
2、议案名称：公司2014年度报告（正文及摘要）
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                  反对               弃权
  股东类型
                     票数       比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）
     A股       1,172,837,725   99.92  867,050    0.07   14,100    0.01
3、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                  反对               弃权
  股东类型
                     票数       比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）
     A股       1,172,837,725   99.92  854,650    0.07   26,500    0.01
4、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                  反对               弃权
  股东类型
                     票数       比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）
     A股       1,172,835,525   99.92  853,150    0.07   30,200    0.01
5、议案名称：关于公司2014年度计提资产减值准备的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                   反对               弃权
  股东类型
                     票数       比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）
     A股       1,172,854,325   99.92  855,650    0.07    8,900    0.01
6、议案名称：公司2014年度财务决算报告
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                   反对               弃权
  股东类型
                     票数       比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）
     A股       1,172,837,725   99.92  875,250    0.07    5,900    0.01
7、议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                   反对               弃权
  股东类型
                     票数       比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）
     A股       1,172,838,825   99.92  874,150    0.07    5,900    0.01
8、议案名称：关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                  反对               弃权
  股东类型
                     票数       比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）
     A股       1,172,868,469   99.92  811,750    0.06   38,656    0.02
9、议案名称：关于预计2015年日常关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                  反对                弃权
  股东类型
                    票数      比例（%）   票数     比例（%）  票数    比例（%）
     A股        58,951,038   96.13  2,350,625    3.83   18,300    0.04
10、   议案名称：关于确定2015年度公司对部分控股子公司提供担保的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                         同意                   反对                弃权
 股东类型
                    票数       比例（%）   票数     比例（%）  票数    比例（%）
    A股      1,172,673,394   99.91  1,023,125    0.08   22,356    0.01
11、   议案名称：关于以部分盈余公积弥补亏损的提案
        审议结果：通过
        表决情况：
                          同意                  反对               弃权
  股东类型
                     票数       比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）
     A股       1,172,831,769   99.92  869,750    0.07   17,356    0.01
12、   议案名称：关于为上海长虹国际贸易有限公司提供担保额度的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                          同意                  反对               弃权
  股东类型
                     票数       比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）
     A股       1,173,319,969   99.96  373,350    0.03   25,556    0.01
13、   议案名称：关于增加公司经营范围修订《公司章程》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
  股东类型              同意                  反对               弃权
                     票数       比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）
     A股       1,173,388,125   99.97  307,450    0.02   23,300    0.01
14、   议案名称：关于为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                          同意                  反对               弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
     A股         60,719,538   99.02  567,425    0.92   33,000    0.06
15、   议案名称：关于为四川长虹教育科技有限公司提供担保额度的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                          同意                  反对               弃权
  股东类型
                     票数       比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）
     A股       1,173,119,150   99.94  566,725    0.04   33,000    0.02
(二)    现金分红分段表决情况
                        同意                   反对                弃权
                   票数       比例（%）  票数     比例     票数   比例（%）
                                                     （%）
持股5%以
上普通股股  1,070,863,727   100.00         0     0.00         0     0.00
东
持股1%-5%                0     0.00         0     0.00         0     0.00
普通股股东
持股1%以
下普通股股    101,975,098    99.14 874,150     0.84    5,900     0.02
东
其中:市值
50万以下      1,663,756    85.76 270,350    13.93    5,900     0.31
普通股股东
市值50万
以上普通股    100,311,342    99.40 603,800     0.60         0     0.00
股东
(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意              反对             弃权
议案      议案名称                   比例             比例             比例
序号                        票数              票数             票数
                                        （%）            （%）            （%）
        《关于公司未来三年
  1    （2014-2016年）股    102,000,898  99.16    848,350   0.82      5,900   0.02
        东回报规划的议案》
        《公司2014年度利
  7    润分配及资本公积金    101,975,098  99.14    874,150   0.84      5,900   0.02
        转增股本的议案》
        《关于续聘公司
  8    2015年度会计师事    102,004,742  99.17    811,750   0.78     38,656   0.05
        务所的议案》
        《关于预计2015年
  9    日常关联交易的议     58,951,038  96.13   2,350,625   3.83     18,300   0.04
        案》
        《关于以部分盈余公
 11                        101,968,042  99.13    869,750   0.84     17,356   0.03
        积弥补亏损的提案》
        《关于增加公司经营
 13   范围修订〈公司章程〉   102,524,398  99.67    307,450   0.29     23,300   0.04
        的议案》
(四)    关于议案表决的有关情况说明
    上述议案9、14涉及关联交易事项，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司和四川虹扬投资有限公司回避表决。议案13为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、   律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
   律师：王伟娜、程阳
2、律师鉴证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、   备查文件目录
1、四川长虹2014年年度股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                    四川长虹电器股份有限公司
                                                                2015年7月1日