证券代码：600839          证券简称：四川长虹              编号：临2017-008号

              四川长虹电器股份有限公司

   第九届董事会第六十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十二次会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2016年年度报告（全文及摘要）》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《公司2017年第一季度报告（全文及正文）》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

     根据公司各项资产状况，公司2016计提的资产减值准备情况如下：

    1、应收款项按账龄法和特别计提法共减少计提了16,320,156.10元坏账准

备，转销10,414,308.18元坏账准备，本期收回的坏账准备206,740.00元。

    减少计提的 16,320,156.10元坏账准备包括应收账款计提减少

1,366,944.84元，其他应收款计提减少14,953,211.26元。

    转销的 10,414,308.18元坏账准备包括：转销应收账款坏账准备

8,398,549.25元，转销其他应收款坏账准备2,015,758.93元。

    转回的 206,740.00 元坏账准备包括：转回应收账款坏账准备 200,740.00

元，转回其他应收款坏账准备金额6,000.00元。

    截止2016年12月31日，应收款项坏账准备余额为459,166,096.93元。

    2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了232,446,691.23元的跌

价准备，其中对库存商品计提了 114,273,891.43元跌价准备，对发出商品计提

96,762,320.50元跌价准备，对开发成本计提17,842,237.15元跌价准备，对原材

料计提3,070,663.56元跌价准备，对在产品计提497,578.59元跌价准备。

    同时，转销存货跌价准备 316,723,060.17元，其中转销库存商品跌价准备

198,932,724.68元，转销原材料跌价准备3,598,093.24元，转销在产品跌价准备

1,699,400.68元，转销发出商品跌价准备105,159,867.66元，转销低值易耗品跌

价准备7,287,817.21元，转销周转材料跌价准备45,156.70元。

    截止2016年12月31日，存货跌价准备余额为292,777,343.74元。

    3、可供出售金融资产2016年计提了3,519,006.63元减值准备，截止2016

年12月31日可供出售金融资产减值准备余额为70,814,125.61元。

    4、投资性房地产2016年无新增计提的减值准备，截止2016年12月31日，

投资性房地产减值准备余额为1,388,354.71元。

    5、固定资产2016年计提了1,368,847.31元减值准备，由于因处置、损毁

报废等原因转销了2,784,416.46元减值准备，截止2016年12月31日固定资产减

值准备余额为80,752,904.23元。

    6、商誉2016年无新增计提的减值准备，由于处置等原因转销了7,369,435.96

元减值准备，截止2016年12月31日，商誉减值准备余额为38,747,294.29元。

    7、无形资产2016年新增计提了1,989,930.23元的减值准备，截止2016

年12月31日，无形资产减值准备余额为120,606,553.02元。

    8、长期股权投资2016年新增计提了299,734.30元减值准备，截止2016

年12月31日长期股权投资减值准备为299,734.30元。

    9、本公司及下属子公司2016年固定资产清理、持有至到期投资、工程物资、

在建工程、生产性生物资产、油气资产等不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。

    10、截止2016年12月31日，公司资产减值准备余额为1,064,552,406.83

元。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》

    本公司控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）为更加客观公正地反映财务状况和经营成果，对其部分固定资产的折旧年限及残值率进行了变更（详见华意压缩2017年3月31日披露的2017-018号公告），根据相关规定，本公司需做固定资产折旧年限、预计残值率和年折旧率会计估计变更。

具体情况如下：

                         变更前                           变更后

序  类别            预计

号          折旧年  残值    年折旧率    折旧年  预计残     年折旧率

             限(年)率                   限(年)   值率

      房屋

      及建   30-40    5%   2.38%-3.17%   10-40    0-5%    2.38%-10.00%

 1   筑物

      机器   9-14    5%   6.79%-10.56%   9-14     0-5%    6.79%-10.56%

 2   设备

      运输     6      5%      15.83%       4-8     0-5%     11.88%-25%

 3   设备

      动力     9      5%      10.56%       5-10     0-5%      9.5%-20%

 4   设备

      起重     9      5%      10.56%       5-10     0-5%      9.5%-20%

 5   设备

      仪器     6      5%      15.83%       3-8     0-5%   11.88%-33.33%

 6   仪表

      锻压     8      5%      11.88%       5-10     0-5%      9.5%-20%

 7   设备

      其他   8-20    5%   4.75%-11.88%   3-20     0-5%    4.75%-33.33%

 8   设备

    本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对以往年度财务状况及经营成果不会产生影响,无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整。

    上述会计估计变更对本公司相关年度净利润和所有者权益未造成重大影响，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

     根据信永中和会计师事务所审计结果，公司2016年度合并报表实现归属母

公司所有者净利润为554,784,735.52 元，母公司个别报表2016年实现净利润

640,661,110.09元，按10%计提盈余公积金64,066,111.01元，2016年度实现

的母公司个别报表的可供分配利润为576,594,999.08元，2016年度母公司个别

报表累计未分配利润为576,594,999.08元。

     根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》关于利润分配事项的相关规定，同意公司2016年度利润分配预案为：

     公司以2016年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东

每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配184,649,768.88元,占2016年

度归属母公司所有者净利润的33.28%，占2016年度可供分配利润的32.02%；2016

年度公司不实施资本公积金转增股本。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》

    同意续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度的财务审计机构，聘期一

年，相关费用提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过《公司2016年度独立董事工作报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十、审议通过《公司2016年度企业社会责任报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十一、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十二、审议通过《四川玉峰会计师事务所出具的四川长虹集团财务有限公司2016年度风险评估审核报告》

    为确保公司在四川长虹集团财务有限公司的资金安全,尽可能降低可能存在的风险,公司聘请四川玉峰会计师事务所对四川长虹集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估审核报告。

    表决结果：同意3票，回避4票，反对0票，弃权0票。

    十三、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

    本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第九届董事会第六十二次会议审议。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照公司实际情况，同意公司2017年度与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过2,340,860万元。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等方式，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

    授权公司经营班子以市场价格为定价基础，办理与各关联方签署业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、李进先生、邬江先生执行回避表决。

    本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，该议案尚需

提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。

    表决结果：同意3票，回避4票，反对0票，弃权0票。

    十四、审议通过《关于公司2017年度对外担保的议案》

    为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司2017年度对部分控股子公司、经销商、购房客户提供一定的信用担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细如下：

                                                   单位：万元   币种：人民币

      担保人                被担保人          2017年担保  被担保人2016年

                                                      额度       末资产负债率

                      合肥长虹实业有限公司            7500          85.06%

四川长虹电器股份 广东长虹电子有限公司          30000          81.41%

有限公司            长虹中东电器有限责任公

                      司                                20000          18.37%

                      四川长虹电子部品有限公         4000          73.97%

                      司

                      四川长虹教育科技有限公        20000          69.12%

                      司

                      长虹（香港）贸易有限公       312165          94.15%

                      司

                      四川爱联科技有限公司            6000  0（公司新设）

                      四川长虹通信科技有限公        10000          13.36%

                      司

                      经销商                           20000         /

                      华意压缩机股份有限公司       100000          59.89%

                      四川长虹置业有限公司及        60000          91.09%

                      其子公司

长虹佳华控股有限   四川长虹佳华信息产品有        25000          61.77%

公司                 限责任公司

                      北京长虹佳华智能系统有        28000          50.76%

四川长虹佳华信息   限公司

产品有限责任公司   四川长虹佳华数字技术有        94000          31.16%

                      限公司

四川长虹电器股份

有限公司

四川长虹置业有限

公司

景德镇长虹置业有           购房客户               176000         /

限公司

东莞长虹置业有限

公司

成都长虹置业有限

公司

                                 合计                 912665

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十五、审议通过《关于公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第九届董事会第六十二次会议审议。

    为充分利用四川长虹集团财务有限公司融资平台及融资优势，补充外部融资资源，同意公司为四川长虹集团财务有限公司提供10亿元的反担保额度，本次反担保用于公司自身通过存保证金叙做的贷款等融资业务，公司存入的保证金收益按市场原则向四川长虹集团财务有限公司收取，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

    公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

    审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、李进先生、邬江先生执行回避表决。

    本次担保事项是为关联方提供担保，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。

    表决结果：同意3票，回避4票，反对0 票，弃权0 票。

    十六、审议通过《关于2017年度公司对部分控股子公司提供授信额度的议

案》

    为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意2017年度公司对部分控股子公司提供一定的授信额度,授信方式包括委托贷款、贸易融资等（不含担保），授信期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度对子公司授信事项董事会召开之日止，具体明细如下：单位：万元、万美元

序               公司名称               币种   2016年授信  2017年授信

号                                                    额度          额度

  1   广东长虹电子有限公司               RMB       30000         20000

  2   四川长虹网络科技有限责任公司     RMB       12000          7000

  3   四川长虹电子系统有限公司          RMB       16500         11000

  4   四川长虹模塑科技有限公司          RMB       13000         10000

  5   四川长虹器件科技有限公司（含其   RMB       5000          2000

      下属子公司）

  6   四川爱联科技有限公司               RMB         0            2000

  7   四川长虹技佳精工有限公司          RMB       18200         18500

  8   四川长虹包装印务有限公司          RMB       1000          2000

  9   四川长虹教育科技有限公司          RMB       8000          10000

 10  四川长虹置业有限公司（含其下属   RMB      170000        258000

      子公司）

 11  成都长虹电子科技有限责任公司     RMB       69000         60000

 12  长虹佳华控股有限公司（含其下属   RMB       30000         60000

      子公司）

 13  四川长虹集能阳光科技有限公司     RMB         0           50000

 14  四川虹信软件有限公司               RMB       6000          5000

 15  四川长虹格润再生资源有限责任公司     RMB       33600         31000

 16  四川长虹通信科技有限公司          RMB         0            5000

 17  四川长虹智能制造技术有限公司     RMB        400           1000

 18  远信融资租赁有限公司               RMB      320000        300000

 19  长虹（香港）贸易有限公司          USD       55000         45000

                                             RMB      732700        852500

                   合计

                                             USD       55000         45000

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十七、审议通过《董事会审计委员会的履职情况汇总报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十八、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    为进一步规范公司治理行为，根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》，

结合公司实际经营情况，同意对公司章程部分条款进行修订。

    本次章程修订的具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn的临2017-014号公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，以上议案中，其中第一、三、四、六、七、八、十三、十四、十五、十八项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    特此公告。

                                          四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                  2017年4月28日