证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－028 河南易成新能源股份有限公司 关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年 度日常关联交易额度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）2018年度日常关联交易预计和实际发生情况 2018年4月16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易额度的议案》；2018年8月24日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》；预计公司2018年度将与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）的下属关联企业发生日常关联交易，涉及购买电力及原辅材料、销售商品、租赁等业务。 根据公司财务部核算和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司2018年度日常关联交易预计和实际发生情况如下： 单位：万元 关联方名称 关联交易类别 2018年度预计 2018年度实 发生金额 际发生金额 中国平煤神马能源化工集团有限责任 购买电力 不超过6,000 4,722.87 公司坑口电厂 中国平煤神马集团天源新能源有限公 购买电力 不超过200 43.92 司 租赁 不超过200 25.64 平顶山三基炭素有限责任公司 购买原料、电力、租赁费等 不超过1,500 781.01 销售材料 不超过10,000 4,613.30 中国平煤神马集团开封兴化精细化工 采购辅料、电力、租赁费等 不超过1000 297.80 有限公司 承包经营污水处理 不超过20,000 6,997.72 中国平煤神马集团开封东大化工有限 采购辅材 不超过800 153.36 公司 鞍山开炭热能新材料有限公司 采购原料 不超过2,000 166.44 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 采购设备 不超过50,000 29,437.73 河南天通电力有限公司 采购电费 不超过600 221.27 开封华瑞化工新材料股份有限公司 承包经营污水处理 不超过200 27.53 河南硅烷科技发展股份有限公司 采购原料 不超过10,000 8,100.80 中国平煤神马能源化工集团有限责任 租赁等 不超过300 103.53 公司 平顶山天安煤业股份有限公司供水分 水费 0 17.71 公司 平顶山易成新材料有限公司 采购材料、设备、租赁费等 0 593.68 销售材料、电、污水处理等 0 29.73 中国平煤神马集团开封炭素有限公司 采购原料 0 99.83 合计 102,800 56,433.87 （二）2019年度日常关联交易审议程序 2019年4月3日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，以6票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计 2019年度日常关联交易额度的议案》。 因该议案涉及到与公司控股股东中国平煤神马集团下属企业的关联交易，在 中国平煤神马集团任职的公司董事孙毅先生、于泽阳先生，在鞍山开炭热能新材 料有限公司任职的公司董事长陈文来先生回避表决了本议案。 公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会的批准。 （三）2019年度预计日常关联交易情况如下： 单位：万元 关联方名称 关联交易类别 2019年度预计发 生金额 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口 采购电费 不超过6,000 电厂 平顶山三基炭素有限责任公司 采购原料、租赁费等 不超过900 销售材料 不超过3,000 中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司 采购电费蒸汽等 不超过500 污水处理 不超过8,000 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 采购材料 不超过200 鞍山开炭热能新材料有限公司 采购原料 不超过5,000 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 采购设备 不超过20,000 河南硅烷科技发展股份有限公司 采购材料 不超过20,000 平顶山易成新材料有限公司 租赁 不超过400 销售材料、电、污水处理等 不超过900 开封华瑞化工新材料股份有限公司 污水处理 不超过100 合计 不超过65,000 如公司2019年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程 序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。 二、关联人介绍和关联关系 （一）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂 名称 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂 住所 平顶山市新华区青石路北 法定代表人 李广建 注册资本 172,406,068.68元人民币元 企业类型 其他有限责任公司分公司 经营范围 电力生产，粉煤灰销售；热力生产和供应。 成立时间 2009年11月18日 2018年主要财务数据(单位：元) 2017年主要财务数据(单位：元) 总资产 556,384,584.72 516,202,212.39 主营业务收入 156,403,715.37 178,455,405.09 净资产 -105,080,743.18 -12,629,913.77 净利润 -92,450,829.41 -77,188,284.44 与上市公司的 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的下属企业 关联关系 （二）平顶山三基炭素有限责任公司 名称 平顶山三基炭素有限责任公司 住所 平顶山市新华区焦店镇场房村 法定代表人 杨光杰 注册资本 22,530,500元人民币 企业类型 其他有限责任公司 炭素与石墨制品生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺 的技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品 （应经审批方可经营的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；锂电池 经营范围 负极材料加工销售；房屋、机械设备的租赁；经营本企业自产产品及从 事货物和技术进出口业务（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得 经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或 审批件核准的范围经营）。 成立时间 2005年03月08日 2018年主要财务数据(单位：元) 2017年主要财务数据(单位：元) 总资产 326,896,018.09 453,491,280.40 主营业务收入 380,363,727.18 173,581,792.29 净资产 -57,317,637.31 31,104,839.61 净利润 -1,450,985.32 -1,351,056.54 与上市公司的 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的下属企业 关联关系 （三）中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司 名称 中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司 住所 开封市禹王台区汪屯乡郑杞公路北侧 法定代表人 杨国新 注册资本 22,000万元人民币 企业类型 有限责任公司(台港澳与境内合资) 糖精钠的生产销售；KS芳香醇钠、AKD（烷基烯酮二聚体）、甲磺胺（2 经营范围 ―甲氧羰基苯磺酰胺）的销售；进出口业务（不含分销）；货物或技术进 出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）钢材、建材、 化工产品（易燃易爆易制毒产品及应经审批方可经营的项目除外）、有色 金属及耐火材料的销售；化学专用助剂的生产销售（易燃易爆易制毒产品 及危险化学品除外）。 成立时间 2000年05月24日 2018年主要财务数据(单位：元) 2017年主要财务数据(单位：元) 总资产 838,724,662.60 837,529,114.31 主营业务收入 2,322,799,010.87 2,233,002,730.79 净资产 200,153,916.48 204,985,514.28 净利润 -4,831,597.80 -336,845.98 与上市公司的 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司 关联关系 （四）中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 名称 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 住所 开封市郑汴路 法定代表人 李广民 注册资本 75,102万人民币元 企业类型 其他有限责任公司 液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氯磺酸、氯化亚砜、氯乙酸、ADC发泡剂、 氢气、烧碱、食品添加剂予盛牌氢氧化钠、盐酸的生产、销售。其他非 许可类化工产品、化工原料、防腐保温材料的生产、销售；机械设备的 制造、安装（应经许可审批方可经营的项目除外）、销售；液氯气瓶检测 经营范围 和焊接；煤炭、建筑材料的批发、零售；化工产品的研究、开发、设计， 从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或 禁止进出口的货物和技术除外）；化学试剂的生产、销售（仅限分公司凭 有效许可证核定的范围经营），硫酸（带储存设施）、硝酸、醋酸、甲醇、 乙醇、氨水（氨溶液25%）、环己烷（不带储存设施）批发，自有设备、 房屋租赁。 成立时间 1995年3月28日 2018年主要财务数据(单位：元) 2017年主要财务数据(单位：元) 总资产 1,864,021,534.32 1,544,453,600.27 主营业务收入 658,852,982.98 619,808,148.06 净资产 695,670,278.91 577,106,322.25 净利润 25,398,186.62 10,789,743.34 与上市公司的 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司 关联关系 （五）鞍山开炭热能新材料有限公司 名称 鞍山开炭热能新材料有限公司 住所 鞍山市千山区衡业街7号 法定代表人 陈文来 注册资本 28,000万元人民币元 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 许可经营项目：煤系针状焦产品制造、销售、贸易、研发及技术服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 成立时间 2013年7月19日 2018年主要财务数据(单位：元) 2017年主要财务数据(单位：元) 总资产 639,931,101.90 485,313,861.89 主营业务收入 459,584,536.13 254,503,208.94 净资产 672,722,006.98 517,744,682.48 净利润 205,081,327.19 120,315,800.79 与上市公司的 中国平煤神马集团开封碳素有限公司的控股子公司 关联关系 （六）中国平煤神马集团国际贸易有限公司 名称 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 住所 郑州市郑东新区CBD商务外环郑州海联国际交流中心大厦25层 法定代表人 李东平 注册资本 500,000,000元人民币 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 煤炭零售经营；批发预包装食品（凭有效许可证经营）；销售锦纶帘子布、 产业用布、帘子布原辅材料、工业丝、化工产品（危险化学品除外）、合 成树脂制品、橡胶及橡胶制品、五金、建材、机械设备、钢材、有色金 属，铁矿石、矿山冶金设备、炭黑、石墨电极、环保设备、仪器仪表、 经营范围 纺织品、电子产品、百货、办公用品；电子商务服务；道路普通货物运 输、货物专用运输；招标代理服务；机电产品国际招标代理；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口和禁止进出口 等特殊商品除外）；粗苯、重质苯、环己烷、己二胺、己二腈、环己酮、 氢（压缩的）、苯、氮（液化的）、氧（液化的）、环己烯、硝酸（含硝酸 ≥70%）、三光气不带存储设施经营。 成立时间 2010年03月16日 2018年主要财务数据(单位：元) 2017年主要财务数据(单位：元) 总资产 2,144,791,658.35 1,595,242,221.57 主营业务收入 9,852,624,180.12 7,261,394,062.65 净资产 497,839,932.51 513,176,248.30 净利润 15,336,315.79 875,239.48 与上市公司的 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的全资子公司 关联关系 （七）河南硅烷科技发展股份有限公司 名称 河南硅烷科技发展股份有限公司 住所 襄城县煤焦化循环经济产业园 法定代表人 蔡前进 注册资本 10,000万元人民币元 企业类型 其他股份有限公司(非上市) 光电子产品、硅烷、四氯化硅的生产及相关技术研发服务；半导体材料、 电子材料、高纯材料、硝酸、硫酸、液氨、液氧、液氮、氢氧化钠、一氧 经营范围 化二氮、氩气、氢氟酸、盐酸、三甲基铝、氢气、三氯氢硅、多晶硅、苯、 二甲苯、甲醇、乙二醇、五金交电、建材、钢材、化工产品（危险化学品 除外）的销售；土地使用权租赁服务；从事货物和技术的进出口业务（国 家法律法规定应经审批或禁止出口的货物和技术除外） 成立时间 2012年05月29日 2018年主要财务数据(单位：元) 2017年主要财务数据(单位：元) 总资产 969,070,976.17 632,403,249.63 主营业务收入 74,406,832.48 70,777,851.99 净资产 171,862,499.50 116,712,366.72 净利润 8,149,448.55 6,542,957.44 与上市公司的 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的下属控股子公 关联关系 司 （八）平顶山易成新材料有限公司 名称 平顶山易成新材料有限公司 住所 平顶山市高新技术产业开发区建设路东段631号 法定代表人 王亚平 注册资本 22,500万元人民币元 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围 碳化硅冶炼、加工、制造；非金属超细微粉加工、销售、检验、检测；太 阳能电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；磷酸铁钒锂项目基 础能的开发；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；风 能、生物质能、地热能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；销 售：建材、钢材、硅料、线切割刃料、树脂、焦炭、润滑油、工矿配件、 橡胶制品、日用百货、机电设备、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、 监控化学品除外）；对外贸易；房屋租赁。 成立时间 1996年03月19日 2018年主要财务数据(单位：元) 2017年主要财务数据(单位：元) 总资产 1,555,217,652.61 1,488,327,445.73 主营业务收入 101,642,844.37 299,363,144.79 净资产 943,735,380.53 785,947,810.98 净利润 -257,277,845.19 -272,285,349.08 与上市公司的 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的全资子公司 关联关系 （九）开封华瑞化工新材料股份有限公司 名称 开封华瑞化工新材料股份有限公司 住所 开封市南干道东转盘南600米 法定代表人 押朝伍 注册资本 5,994万人民币元 企业类型 其他股份有限公司(非上市) 十八酰氯30000吨/年、光气20000吨/年、氯甲酸苄酯150吨/年、氯甲 酸正丁酯300吨/年、氯甲酸异丙酯300吨/年、对甲苯磺酰异氰酸酯（MSI） 300吨/年、一氧化碳7335吨/年、氧（液化的）460吨/年、氧（压缩的） 3860吨/年、氮（压缩的）8640吨/年、氯甲酸甲酯5000吨/年、氯甲酸 乙酯1000吨/年、甲氨基甲酰氯1500吨/年、二甲氨基甲酰氯1000吨/ 经营范围 年、正丁基异氰酸酯800吨/年、苯酯300吨/年、盐酸51850吨/年的生 产、销售；化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品等国家 法律法规规定应经审批方可经营的除外）的销售；光气的技术研发；以 光气为原料的下游衍生品的技术研发、咨询、服务；从事货物与技术的 进出口业务。（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有 专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的 范围经营） 成立时间 1987年5月5日 2018年主要财务数据(单位：元) 2017年主要财务数据(单位：元) 总资产 392,305,992.15 447,036,131.48 主营业务收入 448,358,150.24 356,417,877.37 净资产 94,142,094.82 89,547,462.05 净利润 4,594,632.77 -22,138,490.70 与上市公司的 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司 关联关系 三、交易的定价政策和定价依据 公司与上述关联方发生的日常关联交易，遵循公开、公平的原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。 独立董事认为：2019年度日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。 六、公司监事会的审核意见 监事会认为：公司2018年度日常关联交易实际发生金额未超出年初预计金额，且2019年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 七、备查文件 1、河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议； 2、河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议； 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。 河南易成新能源股份有限公司 董事会 二○一九年四月三日

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