证券代码：000100          证券简称：TCL集团        公告编号：2015-091
                         TCL集团股份有限公司
             关于公司董事、高级管理人员变动情况的公告
    TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、公司第五届董事会董事变动
    TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月11日收到董事杨小鹏先生和董事桂松蕾女士的书面辞职函，杨小鹏先生、桂松蕾女士因工作调动原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。
    杨小鹏先生、桂松蕾女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，桂松蕾女士辞任董事后将担任公司董事长高级顾问。
    公司于第五届董事会第十三次会议选举刘斌先生、吴士宏女士为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
    二、公司高级管理人员变动
    由于个人原因，史万文先生书面提出辞去公司高级副总裁职务，辞任自2015年8月11日生效。辞任公司高级副总裁后，史万文先生仍主管商用系统业务群，受聘担任公司副总裁职务。
    为进一步推动公司“双+”战略转型和国际化战略，经公司CEO（首席执行官）李东生先生提名，公司第五届董事会第十三次会议审议通过，聘任黄伟先生、金�B植先生为公司高级副总裁，任期自2015年8月13日至本届董事会届满日止。
    三、公司管理人员变动
    根据工作需要，经公司CEO（首席执行官）李东生先生提议、执委会研究同意，任命王国和先生、ZIBELL先生为本公司副总裁，自2015年8月11日起生效，上述两位公司管理人员的变动不涉及本公司法定高级管理人员变动。
    公司董事会对杨小鹏先生、桂松蕾女士担任公司董事、史万文先生担任公司高管期间勤勉尽责的工作高度认可，并对他们为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                                         TCL集团股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2015年8月13日
附：
刘斌先生简历：
    刘斌先生，1970年2月出生，本科，中共党员，助理经济师，1992年毕业于华南理工大学管理工程系。1992年7月至1993年12月，任惠州市外商投资服务总公司办公室主任；1993年12月至1998年12月，任惠州经贸集团股份有限公司总经理秘书、总经理助理；1998年12月至2003年6月，任惠州茶叶进出口公司经理；2003年6月至2010年6月，任惠州经贸集团股份有限公司副总经理、总经理；2010年6月至今，任惠州市投资控股有限公司副总经理；2014年2月至2015年4月，任惠州市投资控股有限公司董事；2015年5月起惠州市投资控股有限公司董事长、总经理。
    刘斌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴士宏女士简历：
    吴士宏女士，现任TCL多媒体集团有限公司非执行独立董事、A8新媒体集团非执行独立董事。1985年至1997年，任IBM中国区渠道总经理；1997年至1999年，任微软中国公司总经理；1999年至2002年，任TCL集团常务董事副总裁、IT集团总裁。着作：《逆风飞�r》以及译着：《如何改变世界》、《穷人的银行家》、《资本主义3.0》 2001、2002入选《Fortune》杂志全球50位最具影响力商业女性。近年专注于企业家、CEO私人教练、情绪能力教练、以及私董会教练。
    吴士宏女士未持有本公司股份，与公司百分之五以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄伟先生简历：
    黄伟先生，1963年10月生，工商管理硕士。现任TCL集团副总裁、党委副书记、执委会成员，长江商学院工商管理EMBA硕士学位。黄伟先生曾任武汉电视机厂副厂长；武汉JVC电子产业有限公司董事、副总经理；武汉电视机总厂/武汉JVC电子产业有限公司厂长、董事长。黄伟先生于1998年5月加入TCL，曾任TCL王牌电器（惠州）有限公司总经理助理；河南TCL-美乐电子有限公司董事、副总经理；本公司总裁办副主任；本公司人力资源部部长，总裁办主任。
黄伟先生目前兼任深圳TCL房地产有限公司董事长；惠州TCL环保资源有限公司总经理。
    黄伟先生未持有本公司股份，与公司百分之五以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
金�B植先生简历：
    金�B植先生，1955年9月生，硕士。现任TCL集团股份有限公司副总裁，深圳市华星光电技术有限公司代理首席执行官，董事。韩国延世大学材料工学专业硕士学历，并曾在加拿大麦吉尔大学就读MBA。曾任职于韩国LG半导体有限公司,并曾任职韩国首尔LG显示（原 LGPhilips 液晶显示）IT 事业部副社长。金先生2009年4月至 2010年3月，任职日本东京Fuhrmeister电子高级顾问；自2010年3月加入本公司，任职深圳市华星光电技术有限公司高级副总裁、总裁、代理首席执行官等职。
    金�B植先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王国和先生简历：
    王国和先生，1963年7月生。现任深圳市华星光电技术有限公司总裁、董事，TCL集团专务。1990年毕业于台湾清华大学材料工程科学研究所，主修磁性薄膜，获硕士学位。曾担任元奇投资（奇美电子）总经理特别助理及兼任LED公司协理、奇美能源副总经理、昆山龙腾光电副总经理、宝成集团协理、元太科技Array厂黄光部门经理、合乔科技研发工程师等。自2010年3月加入本公司，担任深圳市华星光电技术有限公司高级副总裁、总裁、首席运营官等职务。
Nicolas Daniel Bernard ZIBELL先生简历：
    Nicolas Daniel Bernard ZIBELL先生，47岁，一九九零年毕业于cole
Superieure deCommerce deLyon及 ESADE商学院，工商管理硕士学位。现为
TCL通讯科技控股有限公司（“TCL通讯”）之执行董事、董事会辖下之执行委员会成员及总裁，亦自二零一五年起担任TCL通讯国际业务部之总经理，负责监督整个美洲及欧洲的ALCATEL ONETOUCH业务。彼亦担任TCL通讯若干附属公司之管理职位及董事职务。ZIBELL先生于二零零四年加入TCL通讯，并曾担任其高级副总裁。ZIBELL先生于欧洲及美洲之汽车及电信行业的销售、市场推广、产品策略及供应链方面拥有逾24年经验。