证券代码：000100             证券简称：TCL集团               公告编号：2014-075   

                                           TCL集团股份有限公司          

                                    第五届董事会第一次会议决议公告              

                      TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完              

                 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。          

                      TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会                  

                 第一次会议于2014年8月29日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2014年                 

                 9月1日下午16点在深圳市南山区高新南一道TCL大厦B座19楼大会议室以现                 

                 场方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议以                

                 记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规                

                 定。 

                       一、会议以   9 票赞成，0票弃权，       0票反对     审议并通过《关于选举    

                 公司董事长，副董事长的议案》。       

                      公司第五届董事会选举：李东生先生为董事长，杨小鹏先生为副董事长。              

                      二、会议以    9 票赞成，  0票弃权，    0票反对     审议并通过《关于董事    

                 会架构中细分执行董事、非执行董事的议案》。        

                      公司第五届董事会成员共九人，其中YingWu、卢馨、周国富为独立董事，                

                 非独立董事细分为执行董事和非执行董事如下：        

                      执行董事：李东生、薄连明、黄旭斌、郭爱平           

                     非执行董事：杨小鹏、桂松蕾      

                      三、会议以    9 票赞成，  0票弃权，    0票反对     审议并通过《关于选举    

                 公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会成员的议案》。                 

                      公司董事会选举：   

                 （一）提名委员会成员：Ying        Wu、卢馨、周国富、杨小鹏、桂松蕾         

                      Ying Wu先生为该委员会召集人    

                 （二）薪酬与考核委员会成员：Ying         Wu、卢馨、薄连明    

                      Ying Wu先生为该委员会召集人    

                 （三）审计委员会成员：卢馨、周国富、黄旭斌            

                      卢馨女士为该委员会召集人    

                 （四）战略委员会成员：李东生、杨小鹏、黄旭斌、郭爱平、Ying                  Wu

                      李东生先生为该委员会召集人    

                      四、会议以    9 票赞成，  0票弃权，    0票反对     审议并通过《关于修订    

                 公司
<章程>
 的议案》。   

                     公司章程第一百七十三条规定：“        CEO工作细则包括下列内容：      （一）   公

                 司设立执行委员会，是董事会领导下的公司具体经营管理决策机构，由CEO、总               

                 裁（COO）、财务总监（CFO）和高级副总裁组成，CEO为执行委员会的主席。”                    

                      由于公司业务发展需要，公司需扩大执委会范围，拟将原章程第一百七十三            

                 条修订为“CEO工作细则包括下列内容：          （一）公司设立执行委员会，是董事        

                 会领导下的公司具体经营管理决策机构，由CEO、总裁（COO）、财务总监（CFO）、               

                 高级副总裁以及由CEO提名并经董事会批准的主管公司重要业务的副总裁组成，              

                 CEO为执行委员会的主席。”       

                      修订后的公司《章程》全文见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。             

                      该议案需提交公司下一次股东大会审议。       

                      五、会议以    9 票赞成，  0票弃权，    0票反对     审议并通过《关于聘任    

                 公司CEO（首席执行官）及其他高级管理人员的议案》。           

                      公司第五届董事会聘任李东生先生为CEO（首席执行官）、廖骞先生为董事              

                 会秘书。  

                      深圳证券交易所对廖骞先生的董事会秘书任职资格无异议。          

                      公司CEO（首席执行官）李东生先生提名聘任：            

                      薄连明先生为总裁（COO）       

                      黄旭斌先生为财务总监（CFO）       

                      闫晓林先生为首席技术官（CTO）、高级副总裁          

                      郭爱平先生、史万文先生为高级副总裁。        

                      以上人员（简介见附件）任期均为三年。         

                      六、会议以    9 票赞成，  0票弃权，    0票反对     审议并通过《关于聘任    

                 公司执行委员会成员的议案》。     

                      经公司CEO李东生先生提名，董事会聘任黄伟先生、郝义先生、陈卫东先生              

                 为公司执行委员会成员。    

                      公司新一届执行委员会成员名单如下：李东生、薄连明、黄旭斌、郭爱平、                

                 史万文、闫晓林、黄     伟、陈卫东、郝     义。其中，黄伟先生、郝义先生、陈卫东         

                 先生的任职自公司股东大会批准本次董事会提交的章程修改议案之日起生效。             

                      以上人员简介请见附件。    

                       特此公告。  

                                                                            TCL集团股份有限公司   

                                                                                           董事会 

                                                                                 2014年9月1日     

                 附件：   

                     李东生先生，现任TCL集团董事长兼CEO，是公司创始人，也是中国最有影响力的商        

                 界领袖之一。1982年，李东生先生于华南理工大学毕业，进入TCL的前身―TTK家庭电器         

                 有限公司。1985年，他担任新成立的TCL通讯设备公司总经理，创立了TCL品牌。2003年，        

                 李东生担任TCL集团股份有限公司董事长兼CEO，随后TCL集团整体上市。在他的领导下，        

                 2004年TCL一举收购了法国汤姆逊全球彩电业务与阿尔卡特全球手机业务。目前TCL集团已    

                 经拥有6万名员工，业务遍及全球80多个国家和地区。2013年，TCL集团营业总收入超过855     

                 亿元，液晶电视全球销量1766万台，实际产量全球第三，品牌销售全球第三；TCL手机全        

                 球销量5520万台，行业排名全球第五。   

                     2012年李东生被新华网评为“最具社会责任感企业家”;2011年荣获《中国企业家》“最具   

                 影响力的25位企业领袖”终身成就奖;2009年被评为“CCTV中国经济年度人物十年商业领      

                 袖”；2008年获改革开放30年经济人物称号；2004年被评为Fortune杂志“亚洲年度经济人      

                 物”、TIME杂志和CNN全球最具影响力的25名商界人士，同年法国总统希拉克向李东生先生     

                 颁发了法国国家荣誉勋章。 

                     李东生是中共第十六大代表，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表。李东生担任     

                 的社会职务包括:中国电子视像行业协会会长；中国国际商会副会长；全国工商联执行委员、   

                 广东省工商联（总商会）副主席。   

                     李东生先生目前持有本公司股份638,273,688股，未受过中国证监会及其他有关部门的   

                 处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。       

                     薄连明先生，现任本公司执行董事、总裁（COO）。1963年4月出生，博士，毕业于西          

                 安交通大学。薄先生1988年至1993年间任陕西财经学院贸易经济系副主任，1993年5月至      

                 2000年5月间任深圳航空公司总会计师，是深圳航空公司创始人之一。薄先生2000年5月至     

                 2004年4月间任TCL信息产业集团副总裁、财务总监，2004年4月至2005年1月间任TCL集        

                 团部品事业本部副总裁，2005年1月至2005年10月间任本公司人力资源部部长、总裁办主      

                 任，2005年10月至2006年11月间任本公司控股子公司TTECorporation执行副总裁，2006       

                 年6月至2007年9月间任本公司人力资源总监，2006年8月至2007年10月间任本公司副总裁，     

                 2007年10月至2008年6月间任高级副总裁，2008年6月至2011年6月，任本公司首席运营        

                 官，2011年6月至今任本公司总裁（COO），2012年12月24日起任深圳市华星光电技术有限       

                 公司CEO。  

                     薄连明先生现兼任TCL多媒体科技控股有限公司执行董事、深圳市华星光电技术有限     

                 公司董事、翰林汇信息产业股份有限公司董事长、TCL教育网有限公司董事长、电大在线      

                 远程教育技术有限公司副董事长。 

                     薄连明先生目前持有本公司股份1,997,381股，与公司百分之五以上股东不存在关联关   

                 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法     

                 律、法规和规定要求的任职条件。  

                     黄旭斌先生，现任本公司执行董事、财务总监（CFO）。1965年11月生，毕业于湖南大        

                 学（原湖南财经学院），后获中国财政部研究生部经济学硕士学位及中欧国际工商学院EMBA    

                 学位，高级经济师。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信     

                 贷部副处长、处长，期间曾任国泰君安证券股份有限公司广州分公司基金部、发行部副经理、   

                 经理，中国信达资产管理股份有限公司广州办事处高级经理。2001年3月加入TCL，2002        

                 年任TCL集团有限公司财务公司申办筹建领导小组副组长；2002年5月至2008年12月，任       

                 TCL集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理；2004年6月至2008年6月，任TCL集团        

                 股份有限公司总经济师；2006年10月至2008年12月，任TCL集团财务公司总经理；2007年       

                 7月至今，为TCL集团股份有限公司执委会成员；2008年4月至2011年1月，任本公司副总裁；     

                 2008年6月至2011年1月，任本公司财务总监；2011年1月1日至2011年3月30日兼任本公司      

                 董事会秘书（代行）；2011年1月28日至2011年6月20日任本公司CFO（首席财务官）；2011        

                 年6月20日起任本公司财务总监（CFO）；2013年7月12日起任本公司董事。       

                     黄旭斌先生目前兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事、TCL通讯科技控股有限公司      

                 董事、泰科立集团董事、TCL集团财务公司董事长、深圳TCL房地产有限公司董事、惠州         

                 TCL家电集团有限公司董事、乐金电子（惠州）有限公司副董事长。       

                     黄旭斌先生目前持有本公司股份1,933,360股，与公司百分之五以上股东不存在关联关   

                 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法     

                 律、法规和规定要求的任职条件。  

                     郭爱平先生，现任本公司高级副总裁，TCL通讯科技控股有限公司首席执行官、执行董     

                 事。1963年6月生，博士。1979年9月至1983年7月，成都电讯工程学院计算机工程专业本        

                 科毕业；1991年9月至1993年2月，美国哥伦比亚大学生物工程硕士研究生毕业；1993年9       

                 月至1995年6月，美国斯坦福大学工程经济与系统专业硕士研究生毕业；1997年9月至2002     

                 年7月，美国斯坦福大学管理科学博士研究生毕业。   

                     1983年8月至1987年9月，任成都电讯工程学院计算机系助教；1987年10月至1989年5      

                 月，任S.B.Global公司计算机工程师；1989年5月至1991年5月，任FedinBrotherCo.公司       

                 计算机网络经理；1994年3月至1998年2月，任IBM公司项目经理；1998年2月至1999年2         

                 月，任ArthurAudersenLLP公司资深顾问；1999年3月至2000年12月，任找到啦互联网公        

                 司首席技术官。2001年7月加入TCL，2001年7月至2003年8月，任TCL移动通信公司资本         

                 运营总监；2003年8月至2004年12月，任TCL移动通信公司副总经理；2004年9月至2006         

                 年6月，任TCL通讯科技控股有限公司执行董事；2005年6月至2008年5月，任TCL通讯科技       

                 控股有限公司高级副总裁；2008年6月至今，任TCL通讯科技控股有限公司总裁；2009年7       

                 月至今担任TCL通讯科技控股有限公司执行董事；2010年1月至2011年1月担任本公司副总     

                 裁；2011年1月28日起任本公司高级副总裁；2010年1月至今，担任TCL通讯科技控股有限       

                 公司首席执行官。 

                     郭爱平先生目前未持有本公司股份，与公司百分之五以上股东不存在关联关系，未受过   

                 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和     

                 规定要求的任职条件。 

                     史万文先生，现任本公司高级副总裁。1966年10月生，本科。1984年9月至1988年7         

                 月华南理工大学无线电技术专业本科毕业。1988年9月至1990年3月，任西南技术中心技术     

                 员。1990年3月加入TCL，1990年5月至1993年5月，任TCL通力电子有限公司生产经理；          

                 1993年5月至1996年5月，任惠州市华通工贸公司企管部部长、业务部部长；1996年5月至       

                 1997年4月，任TCL电子集团公司行政人事部主任；1997年4月至1997年12月，任TCL通讯        

                 工业器材总公司副总经理；1998年1月至1999年2月，任TCL王牌电子（深圳）有限公司总        

                 经办主任兼总经理助理；1999年3月至2001年7月，任TCL王牌电子（深圳）有限公司副总        

                 经理、总经理；2001年7月至2001年12月，任TCL电器销售有限公司TV销售中心总经理；         

                 2001年12月至2003年5月，任TCL集团多媒体电子事业本部TV事业部总经理；2002年8月        

                 至2005年9月，任TCL集团多媒体电子事业本部副总裁、总裁；2005年9月至2007年12月，         

                 任TCL多媒体科技控股有限公司首席运营官；2005年6月至2008年4月，任本公司副总裁；       

                 2008年4月至今，任本公司高级副总裁。   

                     史万文先生目前兼任TCL集团股份有限公司系统科技事业本部总裁；兼任TCL照明       

                 电器（武汉）有限公司（含惠州TCL照明电器有限公司、TCL光源节能科技（惠州）有限           

                 公司）总经理；惠州TCL照明电器有限公司董事；TCL多媒体科技控股有限公司非执行董        

                 事；深圳速必达商务服务有限公司董事；惠州客音商务服务有限公司执行董事；惠州酷友网    

                 络科技有限公司董事；TCL新技术(惠州)有限公司董事长；TCL商用信息科技（惠州）股份       

                 有限公司董事；TCL宏齐科技（惠州）有限公司董事长；深圳幸福树电器贸易有限公司董       

                 事；惠州市华瑞光源科技有限公司董事长；TCL数码科技（深圳）有限责任公司董事；惠        

                 州TCL环保资源有限公司董事长；惠州TCL环境科技有限公司董事长；TCL奥博（天津）           

                 环保发展有限公司董事长；广东易家通数字家庭技术发展有限公司董事长；广州欢网科技有   

                 限责任公司董事、总经理。  

                     史万文先生目前持有本公司股份5,799,518股，与公司百分之五以上股东不存在关联关   

                 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法     

                 律、法规和规定要求的任职条件。  

                     闫晓林先生，现任本公司CTO（首席技术官）。1966年11月出生，中国籍。1999年           

                 7月中国科学院等离子体物理研究所毕业，获博士学位。1999.7-2001.5在中国科学院从事     

                 博士后研究。2001年5月加入TCL，2001年5月至2004年12月，历任TCL多媒体研发              

                 中心项目经理、研究所所长、副总经理；2004年12月至2005年10月历任TCL集团部品           

                 事业本部CTO、TCL工业研究院副院长、代理院长；2005年10月至今任TCL集团工业研           

                 究院院长；2008年5月至2012年11月任TCL集团股份有限公司副总裁；2012年12月            

                 至今任TCL集团股份有限公司首席技术官。    

                     闫晓林先生目前兼任国家科技部十二五新型显示重点专项总体专家组负责人、国家“863”     

                 首席专家，国家工信部电子科技委委员、国际显示学会（SID）北京分会理事长、中国真空       

                 学会平板显示技术分会理事长、国家数字家庭工程实验室主任、国家数字家庭工程技术研究   

                 中心执行主任、中国3D联盟会长。   

                     闫晓林先生先后获得全国企业自主创新优秀人物、国务院国家政府津贴、中国彩电杰出   

                 贡献专家、中国广播电视技术创新人物、广东省劳动模范、深圳市国家级领军人才等荣誉称    

                 号。作为项目第一负责人，承担并完成了国家级项目12项，作为项目组组长负责完成制定      

                 国际IEC标准1项、国家标准2项，作为第一发明人申请了发明专利32项（其中一项获得国家     

                 专利奖金奖、一项获得国家专利优秀奖）。   

                     闫晓林先生目前持有本公司股份793,000股，与公司百分之五以上股东不存在关联关    

                 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法     

                 律、法规和规定要求的任职条件。  

                     廖骞先生，现任本公司董事会秘书。1980年7月生，硕士研究生学历。2002年，福州         

                 大学经济学本科毕业；2006年，云南大学法律硕士研究生毕业。持有中国法律职业资格证     

                 书。2006年8月至2014年2月，任职国泰君安证券股份有限公司，历任国泰君安证券香港        

                 公司财务顾问部高级经理、总经理，深圳总部机构客户部总监，从事香港与中国资本市场的    

                 投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司，目前任公司董事会办公室主任。       

                 2014年4月起任公司董事会秘书。   

                     廖骞先生目前未持有本公司股份，与公司百分之五以上股东不存在关联关系，未受过中   

                 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规     

                 定要求的任职条件。 

                     黄伟先生， 现任本公司副总裁、党委副书记。1963年10月出生，工商管理硕士。加       

                 盟TCL前，曾任武汉电视机总厂副厂长、武汉JVC电子产业有限公司董事、副总经理，武汉       

                 电视机总厂/武汉JVC电子产业有限公司厂长、董事长。1998年加入TCL集团股份有限公司，     

                 任TCL王牌电器（惠州）有限公司总经理助理；2000年1月至2002年2月，任河南TCL-           

                 美乐电子有限公司董事、副总经理；2002年3月至2005年4月，任TCL集团股份有限公司         

                 总裁办副主任、主任、人力资源部部长；2005年5月至2006年7月，任TCL集团股份有限          

                 公司电气事业本部副总裁、TCL南洋电器（广州）有限公司总经理；2006年7月至2010年         

                 5月，任本公司总裁办主任；2007年4月至2008年12月，任本公司监察部部长；2007年4          

                 月至今，任本公司党委副书记；2007年7月至今，任本公司执委会秘书；2008年12月至今，       

                 任本公司副总裁；2012年6月至今，增补为本公司执委会成员，2013年1月至今，兼任深         

                 圳TCL房地产有限公司董事长。  

                     郝义先生，现任本公司副总裁，TCL多媒体执行董事、首席执行官。1973年6月生，1997      

                 年多伦多约克大学经济学专业本科毕业，2010年长江商学院EMBA毕业。1997年9月至2001      

                 年7月，任多伦多EVANS福特汽车销售有限公司电子商务销售、租赁经理；2001年7月至         

                 2002年11月，任北京亚星腾飞计算机软件发展有限公司国际市场部经理；2002年12月至       

                 2004年2月，任北京汉娃娃软件科技有限责任公司总裁助理、商务经理；2004年3月至2008      

                 年12月，任TCL集团董事长助理；2008年12月至2010年9月，任TCL多媒体新兴市场业           

                 务中心总经理；2010年6月至2010年9月，兼任TCL多媒体北美业务中心总经理；2010           

                 年8月至2010年9月，兼任TCL多媒体中国业务中心总经理；2010年9至2012年12月，             

                 兼任海外业务中心总经理；2010年8月至今，任TCL多媒体首席销售官、执委会成员；      2012

                 年9月至今，任TCL集团副总裁；2013年6月至2013年8月13日，任TCL多媒体代理CEO。           

                 2013年8月13日起，任TCL多媒体之执行董事、首席执行官以及执行委员会成员。        

                     陈卫东先生，现任本公司副总裁，TCL家电集团CEO。1969年8月出生，1992年，西北         

                 师范大学企业管理本科毕业，中欧商学院  EMBA。1996年7月至2003年10月，任惠州TCL       

                 电器销售有限公司分公司总经理、大区总监；2003年10月至2005年6月，任惠州TCL电          

                 器销售有限公司总经理；2005年6月至2006年6月，任TCL多媒体副总裁；2006年6月至          

                 2009年3月，任新兴市场业务中心总经理；2009年3月至2011年4月，任TCL多媒体副总          

                 裁及乐华事业部执行董事长；2011年4月至今，任TCL家电集团CEO；2012年8月至今任          

                 TCL集团副总裁。