证券代码：000100         证券简称：TCL集团          公告编号：2017-071

                                  TCL集团股份有限公司

                          2017年第二次临时股东大会决议公告

            TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2017年7月31日下午14:00:

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月31

日上午 9:30―11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2017年7月30日下午3:00至2017年7月31日下午3:00的任意时间

3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室

4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

6.主持人：公司副董事长刘斌先生

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

    股东（代理人）共计1039人，代表股份4,489,859,723股，占有表决权总股份的 36.7609%。

    其中，现场投票的股东（代理人）21人，代表股份3,731,139,160股，占有表决权总股

份的30.5488%；通过网络投票的股东共计1018人，代表股份758,720,563股，占有表决权

总股份的6.2121%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。

四、提案审议和表决情况

议案1：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

      同意   4,338,290,151  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7116  ％；

      反对      99,405,750  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.2160  ％；

      弃权      48,105,021  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.0724  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,962,947  股，  占出席会议中小投资者所持表决权 90.1164  ％；

       反对     99,405,750  股，  占出席会议中小投资者所持表决权 6.6605   ％；

       弃权     48,105,021  股，  占出席会议中小投资者所持表决权 3.2232   ％；

议案2：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项审议）

议案2.1：发行股份的种类和面值

        同意  4,338,063,751  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7066  ％；

        反对     96,567,361  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1527  ％；

        弃权     51,169,810  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1407  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,736,547  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1012  ％；

       反对     96,567,361  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4703  ％；

       弃权     51,169,810  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4285  ％；

议案2.2：发行方式

        同意  4,338,073,151  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7068  ％；

        反对     97,379,162  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1708  ％；

        弃权     50,348,609  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1224  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,745,947  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1018  ％；

       反对     97,379,162  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.5247  ％；

       弃权     50,348,609  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.3735  ％；

议案2.3：发行对象及其认购方式

        同意  4,338,074,151  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7068  ％；

        反对     97,467,462  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1728  ％；

        弃权     50,259,309  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1204  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,746,947  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1019  ％；

       反对     97,467,462  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.5306  ％；

       弃权     50,259,309  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.3675  ％；

议案2.4：定价原则与发行价格

        同意  4,338,071,851  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7067  ％；

        反对     96,779,762  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1575  ％；

        弃权     50,949,309  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1358  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,744,647  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1017  ％；

       反对     96,779,762  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4845  ％；

       弃权     50,949,309  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4137  ％；

议案2.5：标的资产及其交易价格

        同意  4,338,071,851  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7067  ％；

        反对     96,744,462  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1567  ％；

        弃权     50,984,609  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1366  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,744,647  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1017  ％；

       反对     96,744,462  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4822  ％；

       弃权     50,984,609  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4161  ％；

议案2.6：发行数量

        同意  4,338,177,851  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7091  ％；

        反对     96,596,162  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1534  ％；

        弃权     51,026,909  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1375  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,850,647  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1088  ％；

       反对     96,596,162  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4722  ％；

       弃权     51,026,909  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4189  ％；

议案2.7：本次发行所涉新增股份的限售期

        同意  4,338,350,451  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7130  ％；

        反对     96,233,962  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1453  ％；

        弃权     51,216,509  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1417  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,345,023,247  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1204  ％；

       反对     96,233,962  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4480  ％；

       弃权     51,216,509  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4317  ％；

议案2.8：本次发行前公司滚存未分配利润

        同意  4,338,304,351  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7119  ％；

        反对     96,097,462  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1423  ％；

        弃权     51,399,109  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1458  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,977,147  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1173  ％；

       反对     96,097,462  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4388  ％；

       弃权     51,399,109  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4439  ％；

议案2.9：上市安排

        同意  4,338,356,051  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7131  ％；

        反对     96,123,062  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1428  ％；

        弃权     51,321,809  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1441  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,345,028,847  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1208  ％；

       反对     96,123,062  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4405  ％；

       弃权     51,321,809  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4387  ％；

议案2.10：评估基准日至交割日期间的损益安排

        同意  4,338,223,351  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7101  ％；

        反对     96,360,462  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1481  ％；

        弃权     51,217,109  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1418  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,896,147  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1119  ％；

       反对     96,360,462  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4564  ％；

       弃权     51,217,109  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4317  ％；

议案2.11：人员安置

        同意  4,338,362,651  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7132  ％；

        反对     95,914,662  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1382  ％；

        弃权     51,523,609  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1486  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,345,035,447  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1212  ％；

       反对     95,914,662  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4266  ％；

       弃权     51,523,609  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4522  ％；

议案2.12：债权债务处置

        同意  4,338,360,651  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7132  ％；

        反对     96,051,162  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1412  ％；

        弃权     51,389,109  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1456  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,345,033,447  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1211  ％；

       反对     96,051,162  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4357  ％；

       弃权     51,389,109  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4432  ％；

议案2.13：本次发行的实施及违约责任

        同意  4,338,416,951  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7144  ％；

        反对     96,118,362  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1427  ％；

        弃权     51,265,609  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1428  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,345,089,747  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1249  ％；

       反对     96,118,362  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4402  ％；

       弃权     51,265,609  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4349  ％；

议案2.14：决议有效期

        同意  4,338,314,051  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7121  ％；

        反对     96,142,262  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1433  ％；

        弃权     51,344,609  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1446  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,986,847  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1180  ％；

       反对     96,142,262  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4418  ％；

       弃权     51,344,609  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4402  ％；

议案3：关于公司本次交易构成关联交易的议案

        同意  4,338,314,851  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7122  ％；

        反对     96,161,062  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1437  ％；

        弃权     51,325,009  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1442  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,987,647  股，  占出席会议中小投资者所持表决权 90.1180  ％；

       反对     96,161,062  股，  占出席会议中小投资者所持表决权   6.4431  ％；

       弃权     51,325,009  股，  占出席会议中小投资者所持表决权   3.4389  ％；

议案4：关于公司本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案

        同意  4,338,369,051  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7134  ％；

        反对     96,092,462  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1421  ％；

        弃权     51,339,409  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1445  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,345,041,847  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1216  ％；

       反对     96,092,462  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4385  ％；

       弃权     51,339,409  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4399  ％；

议案5：关于审议《TCL集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及

其摘要的议案

        同意  4,338,126,051  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7079  ％；

        反对     97,143,462  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1656  ％；

        弃权     50,531,409  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1265  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,798,847  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1054  ％；

       反对     97,143,462  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.5089  ％；

       弃权     50,531,409  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.3857  ％；

议案6：关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

        同意  4,338,140,351  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7083  ％；

        反对     98,323,850  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1919  ％；

        弃权     49,336,721  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.0998  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,813,147  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1063  ％；

       反对     98,323,850  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.5880  ％；

       弃权     49,336,721  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.3057  ％；

议案7：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

        同意  4,338,141,351  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7083  ％；

        反对     96,497,862  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1512  ％；

        弃权     51,161,709  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1405  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,814,147  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1064  ％；

       反对   96,497,862   股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.4656  ％；

       弃权   51,161,709   股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4280  ％；

议案8：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及

评估定价的公允性的议案

       同意  4,337,741,351  股， 占出席会议所有股东所持表决权   96.6994  ％；

       反对     98,148,550  股， 占出席会议所有股东所持表决权    2.1880  ％；

       弃权     49,911,021  股， 占出席会议所有股东所持表决权    1.1126 ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,414,147  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.0796  ％；

       反对   98,148,550   股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.5762  ％；

       弃权   49,911,021   股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.3442  ％；

议案9：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

        同意  4,338,243,351  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7106  ％；

        反对     98,197,750  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1891  ％；

        弃权     49,359,821  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1004  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,916,147  股，  占出席会议中小投资者所持表决权 90.1132  ％；

       反对     98,197,750  股，  占出席会议中小投资者所持表决权   6.5795  ％；

       弃权     49,359,821  股，  占出席会议中小投资者所持表决权   3.3072  ％；

议案10：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定

的议案

       同意  4,338,180,451  股， 占出席会议所有股东所持表决权   96.7092  ％；

       反对     98,141,950  股， 占出席会议所有股东所持表决权    2.1878  ％；

       弃权     49,478,521  股， 占出席会议所有股东所持表决权    1.1030  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,853,247  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1090  ％；

       反对   98,141,950   股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.5758  ％；

       弃权   49,478,521   股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.3152  ％；

议案11：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

        同意  4,338,116,351 股，  占出席会议所有股东所持表决权  96.7077  ％；

        反对     98,230,350 股，  占出席会议所有股东所持表决权   2.1898  ％；

        弃权     49,454,221 股，  占出席会议所有股东所持表决权   1.1025  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,789,147  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1047  ％；

       反对     98,230,350  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.5817  ％；

       弃权     49,454,221  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.3136  ％；

议案12：关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案

        同意  4,338,289,051  股，  占出席会议所有股东所持表决权 96.7116  ％；

        反对     98,330,950  股，  占出席会议所有股东所持表决权   2.1920  ％；

        弃权     49,180,921  股，  占出席会议所有股东所持表决权   1.0964  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,961,847  股，  占出席会议中小投资者所持表决权 90.1163  ％；

       反对     98,330,950  股，  占出席会议中小投资者所持表决权   6.5885  ％；

       弃权     49,180,921  股，  占出席会议中小投资者所持表决权   3.2953  ％；

议案13：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案

        同意  4,338,129,051  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7080  ％；

        反对     98,238,650  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1900  ％；

        弃权     49,433,221  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1020  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,801,847  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.1056  ％；

       反对     98,238,650  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.5823  ％；

       弃权     49,433,221  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.3122  ％；

议案14：关于制定《未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》的议案

        同意  4,347,653,222  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.8327  ％；

        反对     91,247,880  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.0323  ％；

        弃权     50,958,621  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1350  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,350,267,217  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.4718  ％；

       反对     91,247,880  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.1139 ％；

       弃权     50,958,621  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4144  ％；

议案15：关于修订公司《章程》的议案

        同意  4,344,624,034  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7653  ％；

        反对     95,445,768  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1258  ％；

        弃权     49,789,921  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1089  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,347,238,029  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.2688  ％；

       反对     95,445,768  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.3951  ％；

       弃权     49,789,921  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.3361  ％；

议案16：关于调整为子公司提供担保额度的议案

        同意  4,344,731,634  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7676  ％；

        反对     93,668,680  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.0862  ％；

        弃权     51,459,409  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1461  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,347,345,629  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.2760  ％；

       反对     93,668,680  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   6.2761  ％；

       弃权     51,459,409  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.4479  ％；

议案17：关于终止推出第二期股份回购的议案

        同意  4,342,275,252  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.7129  ％；

        反对     97,565,850  股， 占出席会议所有股东所持表决权   2.1730  ％；

        弃权     50,018,621  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1140 ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,344,889,247  股，  占出席会议中小投资者所持表决权  90.1114  ％；

       反对     97,565,850  股，  占出席会议中小投资者所持表决权   6.5372  ％；

       弃权     50,018,621  股，  占出席会议中小投资者所持表决权   3.3514  ％；

议案18：关于调整投资建设第6代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目的议案

        同意  4,348,163,734  股， 占出席会议所有股东所持表决权  96.8441  ％；

        反对     88,329,580  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.9673  ％；

        弃权     53,366,409  股， 占出席会议所有股东所持表决权   1.1886  ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

       同意  1,350,777,729  股， 占出席会议中小投资者所持表决权  90.5060  ％；

       反对     88,329,580  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   5.9183  ％；

       弃权     53,366,409  股， 占出席会议中小投资者所持表决权   3.5757  ％；

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：文梁娟 、王莹

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

                                                                  TCL集团股份有限公司

           董事会

2017年7月31日