证券代码：000100          证券简称：TCL集团      公告编号：2018-025

                           TCL集团股份有限公司

                    第六届董事会第七次会议决议公告

    TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第七

次会议于2018年3月19日以邮件形式发出通知，并于2018年3月21日以通讯方

式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的

召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

     一、会议以 12票赞成，0票弃权，0票反对    审议并通过《关于调整2018

年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”相关事项的议案》。

    鉴于个别激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购其应获授的限制性股票，根据《2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司对激励计划授予的激励对象人数以及授予的限制性股票的数量进行了调整，具体如下：授予限制性股票由3879.8万股调整为3,594.4万股；授予激励对象人数由1,585人调整为1,522人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定。公司授予激励对象名单、授予限制性股票的数量的本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整2018年限

制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”相关事项的公告》。

    二、会议以  12票赞成， 0票弃权， 0票反对    审议并通过《关于向激励

对象授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2018

年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

    董事会确定本次限制性股票的授予日为2018年3月21日。同意公司向 1,522名

激励对象授予 3,594.4 万股限制性股票，授予价格为 1.83 元/股。

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    三、会议以  12票赞成， 0票弃权， 0票反对    审议并通过《关于董事会

架构中细分执行董事、非执行董事的议案》。

    公司第六届董事会成员共十二人，其中卢馨、周国富、阎焱、刘薰词为独立董事，公司第六届董事会第七次会议拟补选公司执行董事。非独立董事细分为执行董事和非执行董事如下：

    执行董事：李东生、杜娟、黄旭斌、黄伟、廖骞

    非执行董事：刘斌、贺锦雷、吴晓晖

    四、会议以   12票赞成，0票弃权，0票反对    审议并通过《关于补选公

司薪酬与考核委员会成员的议案》。

    公司第六届董事会补选杜娟女士（简历见附件）为公司薪酬与考核委员会成员（现有成员为：卢馨、周国富）。

                                                             TCL集团股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                  2018年3月21日

简历附件：

                                杜娟女士个人简历

     杜娟，女，1970年5月生，毕业于中南财经大学投资系，长江商学院EMBA。

1991年7月至 1999年5月，建行惠州市分行工作。1999年5月加入TCL集团，

历任TCL集团结算中心总经理，财务公司总经理。2014年10月至今，任TCL金

融控股集团（广州）有限公司总裁。2016年7月至2018年2月，任TCL集团副

总裁。

     截止本公告之日，杜娟女士未持有公司股份。除简历所披露的信息外，杜娟女士与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，杜娟女士不属于“失信被执行人”。