证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-061 维科技术股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 17 日以书面形式 发出召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 27 日以 通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。 经与会董事的认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》 本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见 2019 年 8 月 29 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） （公告编号：2019-063）。 本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 备查文件目录： 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议 维科技术股份有限公司董事会 二�一九年八月二十九日