600549 : 厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
目 录
关于召开2013年年度股东大会的通知 ...................................... 2
2013年度董事会工作报告 ................................................ 6
2013年度监事会工作报告 ............................................... 14
2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告 ............................ 17
2013年年度报告及其摘要 ............................................... 20
2013年度利润分配方案 ................................................. 21
关于2014年度对控股子公司提供担保的议案 ............................... 22
关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案 .............................. 24
选举独立董事 .......................................................... 25
关于与五矿有色继续签订《长期采购协议》采购钨产品的议案 ................ 26
关于与五矿有色继续签订《长期采购协议》采购稀土产品的议案 .............. 29
关于与五矿有色继续签订《长期供货协议》的议案 .......................... 32
关于控股子公司长汀金龙与五矿有色继续签订《长期供货协议》的议案 ........ 35
关于与江西巨通继续签订《长期采购协议》的议案 .......................... 38
关于继续与厦门三虹钨钼股份有限公司签订《借款协议》的议案 .............. 41
关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案 ....43
关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订《借款协议》的议案 ............ 44
独立董事2013年度述职报告 ............................................. 46
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2014年5月21日（星期三）上午9:30
2、会议召开地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路6699
号）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票方式
二、会议审议事项：
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告》
4、审议《2013年年度报告及其摘要》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于2014年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
8、选举第六届董事会独立董事
9、审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购钨产品的议案》
10、审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购稀土产品的议案》
11、审议《关于与五矿有色继续签订〈长期供货协议〉的议案》
12、审议《关于控股子公司长汀金龙与五矿有色继续签订〈长期供货协议〉的议
案》
13、审议《关于与江西巨通继续签订〈长期采购协议〉的议案》
14、审议《关于与厦门三虹继续签订〈借款协议〉的议案》
15、审议《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的
议案》
16、审议《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
三、听取独立董事2013年度述职报告
四、出席会议对象：
1、截止2014年4月15日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席
和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、独立董事候选人、监事、高级管理人员及见证律师。
五、会议登记办法：
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人
授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身
份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手
续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年5月15日、16日、19日、20日9:00－17:00。
3、登记地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司董秘办公室
六、其他：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系部门：董秘办公室 联系人：陈康晟
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
厦门钨业股份有限公司董事会
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附件：
厦门钨业股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门钨业股份有限公司2013年年度
股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票：
赞 反 弃
序号 议 案
成 对 权
1 《2013年度董事会工作报告》
2 《2013年度监事会工作报告》
3 《2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告》
4 《2013年年度报告及其摘要》
5 《2013年度利润分配方案》
《关于2014年度对控股子公司提供担保的议案》
6
7 《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
选举第六届董事会独立董事
8 ― ― ―
张深根
沈维涛
《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购钨产
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品的议案》
《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购稀土
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产品的议案》
《关于与五矿有色继续签订〈长期供货协议〉的议案》
11
《关于控股子公司长汀金龙与五矿有色继续签订〈长期
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供货协议〉的议案》
《关于与江西巨通继续签订〈长期采购协议〉的议案》
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《关于与厦门三虹继续签订〈借款协议〉的议案》
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《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
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本公司审计机构的议案》
《关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款
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协议〉的议案》
委托人姓名或单位名称（签章）
委托人营业执照/身份证号码
委托人持有股数
委托人股东帐户
受托人签名
受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者
对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议
案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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厦门钨业股份有限公司
2013年度董事会工作报告
报告人：董事长刘同高
尊敬的各位股东：
下面我代表公司董事会向各位股东汇报2013年度董事会工作。
一、报告期内公司总体经营情况
报告期，面对复杂的市场环境，公司虽然采取了一系列措施努力应对，最终未能完
成营业收入及净利润目标，但在资源整合、市场开拓、新产品开发及企业管理推进等关
系企业未来发展的工作上取得较好成效。
1、在推动实施发展战略方面重点做好以下工作：
1）、加强钨及稀土资源整合及开发，为深加工发展提供资源保障。
钨资源方面，公司在都昌金鼎矿山即将投产时，适时收购其60%股权，收购后积极
组织技术攻关，解决调试过程中出现的设备、技术等问题，现已投入正式试生产；通过
收购整合，进一步提高了钨资源自给能力。海隅钨业APT项目，解决了全流程的各项技
术问题，并有效地控制工艺稳定性，保证生产正常进行， APT产销量不断扩大，提高了
集团内部APT供应能力。
稀土资源整合方面，公司于2013年6月底完成了连城鼎臣稀土和黄坊稀土两家采矿
权证的整合，完成了证内资源勘查并组织开采。
2）、根据公司"通过硬质合金和钨钼深加工产品的发展把厦钨做强，通过能源新材
料的发展把厦钨做大"的发展战略，继续发展硬质合金和能源新材料深加工产业。
报告期，公司成立几个专项技术协作攻关小组，调动集团的优势技术资源，对战略
性建设项目进行协作攻关，攻克重点项目技术瓶颈。
硬质合金和钨钼深加工产业方面，厦门金鹭加快刀具产品系列化开发进度，优化新
产品推广方式，使新建项目产能得以快速扩大；九江金鹭各生产车间设备安装快速推
进，粉末产品于2013年10月顺利试产，合金产品也于2013年11月份顺利试产；成都
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虹波通过技术攻关，解决成品率低的问题，钨坩埚产销初步形成规模；厦门虹鹭联合赣
州虹飞对C级能效钨丝进行技术攻关，取得显着成效，产品质量获得关键客户认可。
能源新材料发展方面，海沧分公司通过组织技术研发，进一步提升三元材料的功率
性能和能量密度，成功进入电动汽车领域，三元材料销量同比增长82.3%；金龙稀土对
稀土磁材项目开展技术攻关，并对市场潜在客户进行深入调研，全力开拓风电、变频空
调及新能源汽车等领域的市场，持续提升产量和改进产品结构；金龙稀土技术团队积极
消化三菱荧光粉制造技术，开发的荧光粉产品品质已赶上世界先进水平，获得多数大客
户的认证。
2、经营方面，受需求不振影响，主营产品面临较大压力，盈利下滑。
1）、公司主营钨产品方面，一季度需求冷清；二、三季度有所回暖；四季度由于下
游产品竞争激烈，公司合金产品盈利下滑。
2）、2013年国家加大稀土行业的整治、整合力度，集中打击非法开采、走私活
动，稳定了市场价格，但受下游需求不振，产能过剩的影响，稀土行业总体十分低迷。
3）、电池材料方面，贮氢合金粉受锂电替代影响，销量进一步下降，同比下降
13%；锂离子材料在产品开发及客户开发方面都取得较好进展，销量进一步扩大，同比增
长24%。
4）、公司房地产业务因主要在厦门及周边地区，受市场调控影响较小，开发项目销
售良好。
报告期，公司全年实现合并营业收入98.75亿元，同比增长11.31%；实现利润总额
13.37亿元，同比增长32.18%；实现归属于上市公司股东的净利润4.60亿元，同比下降
10.07%。
二、2013年主要投资和技改项目、技术创新和节能减排情况
（一）主要投资和技改项目进展情况
对外股权投资情况
单位:万元
报告期内对外股权投资额 111,107.50
上年同期投资额 19,115.11
对外股权投资额增减变动数 91,992.39
投资额增减幅度(%) 481.25
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
被投资的公司情况
主要经营 投资额（万元） 占被投资公司权
被投资的公司名称 备注
活动 益的比例(%)
江西都昌金鼎钨钼矿业钨矿开采 36,745 60报告期收购股权
有限公司
公司下属厦门滕王
成都同基置业有限公司房地产开发 32,635 47.5阁现金增资成都同
基置业
洛阳钼业集团硬质合金
有限公司（现更名为 钨深加工 21,813 100报告期竞拍收购
“洛阳金鹭硬质合金工
具有限公司”）
麻栗坡海隅钨业有限公 报告期对子公司增
钨冶炼初级品 2,500 100
司 资
九江金鹭硬质合金有限 报告期对子公司增
钨深加工 14,000 70
公司 资
苏州爱知高斯电机有限电机类产品生 报告期对联营公司
654 25
公司 产 增资
龙岩稀土工业园开发建工业园区开 报告期对联营公司
2,760 30
设公司 发、管理 增资
（二）技术研发取得新的进步
在科技研发方面，2013年公司承担国家、省、市科技计划（重大、专项）项目
数共13项，其中3项成果完成项目验收和科技成果鉴定，成果中流态化燃烧合成高性能
超细钴粉新技术及其应用和130纳米晶硬质合金的制造技术取得国际领先水平，高性能
三基色荧光粉的研发取得国内领先水平；高性能纳米级及超细钨的制备方法获得了厦门
市专利奖二等奖。
在专利管理方面，2013年集团共申请专利48项，其中发明专利29项、实用新型19
项，被授予专利33项，其中发明专利10项、实用新型23项。
（三）节能减排及循环经济开展情况
2013年，公司在节能减排及循环经济方面继续通过技术改造持续改善：一是充分发
挥二次资源回收产业优势，按照低投入、大收益的思路，完成了多项技改，扩大回收规
模。二是矿山及主要生产企业回收率、直收率及辅材材料消耗都优于预期目标。矿山企
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
业通过技术改进和提升现场管理，金属回收率较去年进步显着，其中，洛阳豫鹭金属实
际回收率73.13%，同比增长3.52%；行洛坑钨矿的金属回收率达到76.3%，同比增长
0.19%。各生产企业还积极通过开展避峰用电、推行TPM、采用高效节能设备，有效
降低生产成本。
三、2013年制度建设和管理创新工作
2013年，公司继续深入推进企业管理工作：
1、进一步提升和细化全面预算管理和目标绩效管理。结合ERP的实施，实现对费用
开支、投资及研发支出的预算控制，对绩效管理进行动态跟踪、优化管理，并着手制定
《绩效管理手册》和《目标绩效管理评价高级标准》，通过分类指导的方式，引导集团
绩效管理走向深入。
2、继续推进信息化管理项目。完成全集团ERP上线，并建立数据中心，进行集
团ERP数据的分析统计，为提升营销分析能力，IT中心启动了BI项目，开始开发智能
报表系统，CRM项目开始进行调研。
3、加强集团供应链管理，实现集团采购信息集中管理。通过实施ERP系统实现
集团采购信息联通、采购信息公开、透明。在物流运输方面，以厦门金鹭为试点，初步
完成运输商、销售发货费用的登记和对账功能，为后续集团物流协作管理做准备。
4、继续推动集团统一薪酬体系改革。在全集团开展薪酬体系改革，总部、厦门
虹鹭、九江金鹭、三明稀土、金明稀土、金龙稀土、上海虹广、成都虹波、洛阳豫鹭、
行洛坑钨矿、都昌金鼎等公司已完成薪酬改革，其他公司正在按计划进行。
5、构建战略管理体系。制订了《战略管理制度》，明确了从总部-下属单位的
战略管理体系、流程、内容、模板等；开展了战略执行评估，按季度进行经营监控评
估；组织开展公司涉及产业战略研究。
6、继续加强监察、审计、风险管理体系建设。2013年监察审计工作以完善内
部控制评价体系为重点，进一步做好财务规范化、采购管理、工程项目管理、合同规范
化管理、应收账款控制、存货管理、薪酬管理、成本费用控制、知识产权管理等九个方
面的监督检查工作。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
7、推进事业部试点建设。通过召开钨钼材事业部专题研讨会，明确了事业部的定位
与职责，并完成了《钨钼材事业部管理纲要》等相关制度的制定。
四、2013年公司发展中存在的主要问题
1、集团管控能力有待加强。总部职能部门的功能要进一步梳理完善，不断探索
并构建具有厦钨集团型的高效管控模式。
2、成本管理有待细化。在产能过剩环境下，成本水平是决定产品竞争力的关键，要
学习台塑精细化管理，以降低成本为切入点，对大部分产品建立标准成本，从采购、工
艺、设备改造、生产组织等环节挖掘降低成本。
3、由于重点投资项目建设缺乏系统性的思考，技术、人员、市场等各方面准备不
足，重点投资项目未能如期达产、达标、达效。
4、技术中心和磁材研究所如何更好地支撑产业发展，需要研究改进。
五、公司未来发展展望
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、钨行业，作为战略金属，钨需求一直保持稳定并有一定的增长。由于产能过剩，
钨中间制品的竞争趋向激烈；在高档硬质合金及高精度工具市场，国外先进企业的优势
在中短期内难以被打破。
2、稀土方面，随着稀土大集团的组建，行业集中度将逐步提高，但受前几年稀土价
格大涨快跌的影响，稀土加工产品市场复苏缓慢。
3、电池材料，锂电行业发展迅速，随着大量跨国企业及国有大型企业的加入，竞争
更加激烈；受锂电快速发展的冲击，镍氢电池行业呈现逐步萎缩趋势。
(二) 公司发展战略
公司始终把建成最具竞争实力的、国际性一流公司作为战略目标，秉承"稳中求进，
做大市场，获长远利"的企业方针；采取"适利经营，挤占市场"的灵活经营原则；以"严
格科学管理，不断技术进步，适时利用资本运营"为手段；坚持"以钨为主业，以钼系列
产品和能源新材料为两翼，以房地产为一个时期的利润增长点"的战略定位，充分发掘和
利用各种资源，实现公司良好的经济效益和可持续发展。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
公司将充分利用中国的钨、钼、稀土的资源优势，努力把握中国经济迅速崛起创造
的历史机遇，紧紧抓住人类对能源和环保关注所带来的新产品市场发展机会,以技术创
新、管理创新、机制创新为动力，通过硬质合金和钨钼深加工产品的快速发展把公司做
强，通过能源新材料产业链的形成和产销量的增长把公司做大，通过提高新产品销售收
入增长比例和利润贡献比例把公司做优，通过制度建设和企业文化建设把公司做稳。
(三) 经营计划
1、2014年公司面临的经营环境分析
2014年国内宏观经济形势预计将延续2013年态势，发达国家的经济可能逐渐温和复
苏。就公司来说，不乐观也不悲观。
公司主要产业2014年预计发展状况分析：
钨行业方面，钨总体需求预计比2013年稳定，但增长缓慢。钨制品基本保持稳定；
汽车、机械制造等相关行业增长减缓，地质矿山硬质合金增长态势放缓，总体需求平
稳；丝材需求受传统照明需求萎缩影响而呈现下降趋势；刀具行业目前集中度并不高，
而且国内众多的厂家进入刀具领域，不断的扩大生产规模，充斥着国内中低端市场。相
对目前市场需求形势，行业产能处于过剩状态。在需求形势没有明显改善时，价格竞争
会愈加激烈。
钼行业方面，钼矿供给量大，钼价攀升乏力。
稀土行业方面，国内稀土产业正在加速进行整合，公司入选拟组建的六大稀土集团
之列，将从中受益，但由于市场复苏缓慢，产业发展仍然面临巨大挑战。
电池材料行业方面，伴随着新能源材料产业发展，锂电材料的需求预计继续保持较
高的增长速度，镍氢电池材料仍将进一步萎缩。
面对复杂的经济形势和激烈竞争的市场环境，公司将努力在技术创新提升产品档次
和提升管理上下功夫，开源节流，通过积极开拓市场，扩大销售，提升销售收入；通过
降低成本费用，提升效益；通过技术协作攻关，加快投产新项目的达产、达标、达效。
2、2014年主要经营目标
2014年是公司落实五年战略规划、提升竞争力的关键一年，一方面将重点推进新投
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产项目的达产达标达效；另一方面将细化、严格成本费用控制，以获取过剩经济下的生
存空间及竞争力。
2014年，公司预计实现以下经营目标：实现营业收入108亿元，合并成本费用总额
88亿元，争取实现净利润比上年有所增长。
3、实施2014年经营目标的保障措施
为实现上述经营目标，董事会将指导总裁班子重点做好以下工作：
（1）将2014年确定为成本管理年，从以下四个方面降低成本：
1） 降低制造成本。2014年要求工业企业制造成本下降5%。在生产方面，通过减
少原辅材料消耗、减少维修费用、提高合格率和生产效率，同时通过提升产销量，以降
低固定费用摊销等方面考虑降低成本的措施；在人工方面，2014年要求所有企业员工数
下降5%，并通过调整组织结构、开展技术革新等措施降低人工成本。
2）降低采购成本。原料采购要根据形势变化积极应变，在合适的时候推行网上招标
采购，辅材采购包括运输费，要推行以主要采购公司为主的联合谈判和联合采购，降低
采购成本。
3）降低管理成本。努力降低各项管理费用，包括严格控制库存管理。2014年各公
司要大幅降低库存，重点关注在制品、呆滞品和五金库中无效存货的库存。
4） 降低财务成本。主要包括应收账款和采购账期。为更好的推动成本控制，各公
司应大力开展群众性的降耗节支活动，在潜力较大的地方设置降耗节支单项奖。
（2）突破解决重点项目的达产达标达效问题，认真研究市场特点，寻求解决问题的
方法和思路。重点攻克海隅钨业APT项目的技术、生产、质量稳定问题，厦门金鹭的刀
具扩产及九江金鹭、洛阳金鹭的建成投产，金龙稀土的磁性材料的达产达效，海沧分公
司三元材料和钴酸锂产品的销量再突破。
（3）改善工作方法，转变工作作风。
各公司经理班子要改变工作方式，让班子中的每个成员都发挥作用，承担起应担当
的职责，并有效利用绩效管理，给班子每个成员压担子；要以"踏石留印、抓铁有痕"的
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
作风抓绩效目标的实现，对重点难点问题，总经理要亲自抓落实。
（4）通过提升公司管理水平提升企业竞争力。
公司经过近两年的管理推动，有较大进步，但距离集团管理的要求还有很大差距。
2014年各公司将按照总部要求推进成本管理专项、高管工程建设、集团HR管理系统实
施、采购公开及协同、内控管理深化等管理推进工作，让管理真正落地，形成厦钨管理
文化。
感谢各位股东一直以来对公司的大力支持！
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
2013年度监事会工作报告
报告人：监事会主席赖兆奕
尊敬的各位股东：
谨让我代表公司监事会向股东大会做2013年度监事会工作报告，请审议。
报告期内，公司监事会认真履行职责，按照公司法、证券法的要求，依照《公司章
程》和《监事会工作规则》积极开展各项工作。现将主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
2013年度监事会共召开五次会议，具体情况如下：
1、公司第六届监事会第四次会议于2013年4月1日在厦门市湖滨南路619号本公
司会议室召开，会议由监事会主席赖兆奕先生主持，应到监事9人，实到监事7人，监
事齐藤隆文先生因公务无法出席，委托监事会主席赖兆奕先生出席会议并代为行使表决
权，监事石刚先生因公务无法出席，委托监事会副主席颜四清先生出席会议并代为行使
表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议期间，与会监事列席了公司第六届董事会第九次会议。会议以举手表决的方式
通过了如下议案：
（1）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度总裁工作
报告》。
（2）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度财务决算
和2013年度财务预算的报告》。
（3）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年年度报告及
其摘要》。
（4）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度利润分配
方案》。
（5）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度内部控制
自我评价报告》
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（6）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012 年度履行社会
责任的报告》。
（7）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度监事会工
作报告》。
2、公司第六届监事会第五次会议于2013年4月23日以通讯方式召开，会议应到
监事9人，实到监事9人。会议审议通过了公司《2013年第一季度报告》
3、公司第六届监事会第六次会议于2013年8月8日在厦门市湖滨南路619号本公
司会议室召开。会议由监事会主席赖兆奕先生主持，应到监事 9人，实到监事6人。监
事会副主席颜四清先生因公务无法出席，委托监事会主席赖兆奕先生出席会议并代为行
使表决权；监事石刚先生因公务无法出席，委托监事会主席赖兆奕先生出席会议并代为
行使表决权；监事吴爱福先生因公务无法出席，委托监事吴大云先生出席会议并代为行
使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议期间，与会监事列席了公司第六届董事会第十四次会议。会议以举手表决的
方式通过了如下议案：
（1）会议以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年半年度总裁
班子工作报告》。
（2）会议以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年半年度报告
及其摘要》。
4、公司第六届监事会第七次会议于2013年10月25日以通讯方式召开，会议应到
监事9人，实到监事9人。会议审议通过了公司《2013年第三季度报告》
5、公司第六届监事会第八次会议于2013年12月17日以现场与通讯相结合的方式
召开，会议应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2013年度审计机构
的议案》。
二、监事会对2013年有关事项的独立意见
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关条款，着重从公
司日常依法运作、财务规范运作、募集资金使用、关联交易等方面认真开展监督工作，
保护了公司及广大股东的利益，监事会对报告期内的有关情况发表独立意见如下：
1、对公司依法运作情况的独立意见
经检查，监事会认为，报告期内公司董事会能够依法运作、经营决策程序合法，公
司法人治理和内部控制制度建设进一步完善；公司董事及高级管理人员在履行职务时没
有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2013年，国内传统制造业均面临消化过剩产能较大压力，公司主业钨产品一、四季
度均处于回落状态，二、三季度有所回暖；稀土产业受下游需求不振、产能过剩影响，
总体十分低迷；电池材料方面，贮氢合金粉受锂电替代影响，销量进一步下降，锂离子
材料在产品开发及客户开发方面都取得较好进展，销量进一步扩大；房地产业务因主要
在厦门及周边地区，受市场调控影响较小，开发项目销售良好。面对复杂的形势，公司
采取各种措施积极应对，全年实现合并营业收入98.75亿元，同比增长11.31%；实现利
润总额13.37亿元，同比增长32.18%；实现归属于上市公司股东的净利润4.60亿元，
同比下降10.07%。虽然未能完成营业收入及净利润目标，但在资源整合、市场开拓、新
产品开发及企业管理推进等关系企业未来发展的工作上取得较好成效。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年财务报告出具了标准无
保留意见的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、监事会对公司收购、出售重大资产情况的独立意见
报告期内，公司没有重大收购及出售资产事项。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司所进行的关联交易是公正、公平的，没有损害公司及股东的利益。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告
报告人：财务负责人许火耀
尊敬的各位股东：
我受公司总裁班子委托向股东大会作《2013年度财务决算及2014年度财务预算的
报告》，请审议。
一、2013年度财务决算
公司2013年财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告（详见公司2013年年度报告）。
2013 年全球经济仍未摆脱困境，复苏缓慢而曲折。中国经济下行压力加大，面临近
年来少有的复杂严峻局面，国内制造业成本上升，产能过剩的问题日益突出，中国经济
增速放缓，中国进入经济转型的关键时期。
行业方面，钨精矿供应增长，而国内外市场需求低迷，钨产品出口大幅减少；钨市
场价格总体平稳，二季度价格受国家收储和大型钨业企业采购推动影响一度大幅上涨，
但第三季度末又快速回落。钼市场整体仍然低迷，市场供过于求，产品价格持续下滑。
稀土下游需求持续不足，稀土产品价格整体表现低迷，年中受国家整顿稀土私矿和收储
等政策利好影响有所反弹，但受需求不足影响未能持续。电池材料方面，锂离子材料受
益于消费类电子产品的高速增长，需求继续保持较快增长；贮氢合金粉受锂电材料替代
影响，需求进一步萎缩。
面对严峻的经济形势和不景气的行业市场，在董事会的领导下，总裁班子和各控股
子公司、分公司经营班子及广大员工团结拼搏、开拓进取，认真采取应对措施，不断进
行市场开拓、技术升级和产品创新，谨慎经营，加强应收账款管理，大力压缩库存，开
展技术协作和多项管理推进项目，持续提升管理水平，拓宽低成本的融资渠道、大幅降
低融资成本，努力减少公司经营业绩的下滑。
公司全年实现合并营业收入98.75亿元，比上年增加11.31%；实现归属于上市公司
股东的合并净利润4.60亿元，比上年减少10.07%。净利润同比下降的主要原因是:
1、稀土产业继续延续低迷状态，面临消化库存压力，需求及产品价格上半年一路下
跌，控股子公司长汀金龙稀土公司全年亏损11,552万元。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
2、钨产业方面，受全球制造业不景气影响，硬质合金需求不旺，盈利能力下降，控
股子公司厦门金鹭净利比上年同期减少33.87%。
（一）2013年公司主要合并财务指标完成情况
1、实现营业收入987,545万元，比上年增加11.31%。
2、实现净利润94,884万元，比上年增加10.92%。
3、实现归属于上市公司股东的合并净利润45,955万元，比上年减少10.07%。
4、报告期末，公司资产总额1,544,954万元，较年初数增加178,854万元，增长
13.09%，主要是报告期厦门滕王阁房地产公司增加对成都同基置业公司的长期股权投资
3.26亿元、向成都同基置业公司提供8亿元用于合作项目拆迁，以及对合金板块、新能
源材料和矿山等领域的投资,引起固定资产余额的增加。
5、公司年末负债总额938,592万元，较年初数增加176,128万元，增加23.10%，
主要是房地产预收售房款和长期借款增加，以及发行中期票据6亿元。
6、公司年末归属于上市公司股东的股东权益416,012万元，较年初数增加1,914万
元，增加了0.46%，其中实现的净利润引起未分配利润增加24,650万元，另外本期收购
江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权，构成同一控制下企业合并，增加比较报表期
初资本公积金额31,140万元，同时冲减期末合并资本公积36,745万元。
7、公司资产负债率年末为60.75%，较上年末的55.81%增加4.94个百分点，主要是
负债增加较大。
8、2013年公司基本每股收益0.67元，较上年的0.75元减少0.08元。
9、2013年末每股净资产为6.10元，较上年末的6.07元增加0.49%，主要原因是本
年实现净利润产生。
10、2013年度加权平均净资产收益率为11.42%，较上年的13.0%下降了1.58个百
分点，主要是净利润大幅减少。
11、报告期公司经营活动产生的现金净流量净额为279,818万元，比上年增加
110,646万元，主要原因是厦门海峡国际社区项目四期和漳州海峡国际湾区项目一期开
盘销售，销售回笼资金同比增加。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
二、2014年财务预算
伴随着外贸红利、人口红利的逐步减弱，中国经济已告别高速增长期，进入稳中求
进、提质增效的中速增长新阶段。就目前情形来看，转型升级最为严峻的挑战依然存
在，制造业部分行业产能过剩和投资回报率严重下降、地方政府债务、金融体系风险、
新型城镇化的推进等问题都需要进一步破解。预计2014年中国增速小幅放缓。
公司主要经营产业：钨行业方面，2014年预计钨总体需求稳定，但增长缓慢。汽
车、机械制造等相关行业增长减缓，地质矿山硬质合金增长态势放缓，总体需求平稳，
丝材需求受传统照明需求萎缩影响而呈现下降趋势，刀具行业行业产能处于过剩状态。
在需求形势没有明显改善时，价格竞争会愈加激烈；钼行业方面，虽然钼价连续几年下
跌，使钼行业基本完成了主动去产能和主动去库存的过程，但钼需求难言乐观，钼矿供
给量大，钼价攀升乏力；稀土行业方面，在经历了暴涨暴跌之后，国内外产能不减反
增，预计行业将逐渐恢复理性，有利于稀土深加工高端产品及其应用产业的发展，稀土
永磁需求预计有所增长，荧光粉受节能灯市场萎缩影响，需求预计下降；电池材料行业
方面，随着锂电材料的更新换代，行业对于产品性能的追求超过其他竞争因素，技术成
为现阶段锂电行业的关键点，平板电脑的普及加速，同时新能源汽车的逐步成熟，锂电
材料的需求保持了较高的增长速度，镍氢电池材料应用逐步减少，镍氢行业呈现逐步萎
缩趋势。贮氢合金未有明显的需求增长点，MC等低成本贮氢合金需求已成主流；房地产
行业方面，国家继续加强调控，行业发展存在较大不确定性。
公司将充分把握全球经济趋稳并缓慢回升机会，在充分认识钨钼行业、稀土行业、
电池材料行业及房地产行业所面临的各种有利及不利因素的情况下，稳步推进公司产业
发展规划及管理发展规划。
2014年公司主要合并财务目标预算：实现营业收入108亿元，合并成本费用总额88
亿元，争取实现净利润比上年有所增长。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
2013年年度报告及其摘要
详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)
（2014年3月29日公告）
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
2013年度利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上市公司股
东的合并净利润459,546,163.10元，以母公司2013年度实现净利润425,499,834.58
元为基数，提取10％法定盈余公积金42,549,983.46元，加上上年结转未分配利润
741,523,187.92元，扣减分配上年度现金股利170,495,000.00元后，实际可分配利润
为953,978,039.04元。
根据公司章程之规定及《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，公司
采取超额股利的现金分红政策，每年按当年实现的合并报表归属于上市公司股东的净利
润的30%发放现金红利（如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数）；如
同时满足利润增长和可支配现金增加条件时，向股东附加发放额外现金红利。
综合考虑公司后续发展资金需要及给予股东适当回报，董事会建议以2013年12月
31日公司总股本68,198万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含
税），共分配170,495,000.00元，剩余未分配利润783,483,039.04元结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
请审议！
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
关于2014年度对控股子公司提供担保的议案
各位股东：
根据各控股子公司2014年现金收支预算及融资方案，虹波、虹飞等控股子公司
2014年合计约需向金融机构申请融资295,100万元(折合人民币，实际用款余额)，需由
厦钨提供保证担保。其中：
1、厦门嘉鹭公司：考虑经营需要，2014年拟向金融机构申请融资30,000万元(实
际用款余额)。
2、长汀金龙公司：投资、技改支出预算为1.86亿元，2014年拟向金融机构申请融
资34,000万元(实际用款余额)。
3、虹波公司：虹波公司：根据2014年度预算，全年流动资金需要28,810万元，扣
除正常流动负债借用资金14,000万元，盈利补充1,600万元，2014年预计公司资金缺
口13,200万元。考虑经营需要，2014年拟向金融机构申请融资10,000万元(实际用款
余额)，其中虹波实业公司5,000万元，虹波钼业公司5,000万元。
4、虹飞公司：考虑经营需要，2014年拟向金融机构申请融资4,000万元(实际用款
余额)。
5、九江金鹭公司：考虑进口设备及开立信用证、保函等需要，2014年拟向金融机
构申请融资20,000万元（实际用款余额）。
6、洛阳金鹭公司：考虑进口设备及开立信用证、保函等项目建设需要，2014年拟
向金融机构申请融资50,000万元（实际用款余额）。
7、三明金明稀土公司：考虑经营需要，2014年拟向金融机构申请融资5,000万元
（实际融资余额）。
8、都昌金鼎矿业公司：考虑经营需要，2014年拟向金融机构申请融资20,000万元
（实际用款余额）。
9、滕王阁公司：厦门滕王阁控股子公司漳州滕王阁公司根据项目开发拟向金融机构
申请开发贷款50,000万元(实际用款余额)、厦门滕王阁设计装饰公司拟向金融机构申请
开立保函、流动资金贷款等合计5,000万元(实际用款余额)。
10、佳鹭（香港）有限公司：根据经营需要，拟向金融机构申请融资额度11,000万
美元(实际用款余额)。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
以上担保方案，请股东大会审议批准，并授权董事长在以上额度内决定和签署担保
手续，授权期间自2013年年度股东大会批准之日起至2014年年度股东大会召开之日。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案
成都联虹钼业有限公司是本公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与本公司第
三大股东日本联合材料株式会社（持股9.37%）合资组建的中外合资企业，该公司注册
资本10,000万元，其中日本联合材料出资5,100万元，占注册资本的51%，成都虹波出
资4,900万元，占注册资本的49%；公司地址：成都市龙泉经济技术开发区南京路198
号；公司经营范围：钼板、X线靶、大/小型钼圆片/方片、高温炉用钼部件材料的生
产，以及相关的技术服务、研究和新产品开发，并销售本公司产品。截至2013年12月
31日，联虹钼业股东权益9,931.60万元，总资产10,876.93万元，资产负债率8.69%，
2013年实现营业收入5,902.60万元、净利润79.83万元。
根据经营发展需要，联虹钼业2014年拟向银行申请3,000万元综合授信额度（含借
款、银行承兑汇票、信用证等），融资用于正常经营运转，需要由成都虹波提供保证担
保。
为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定
担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。
以上担保方案，请股东大会批准；本议案涉及关联交易，关联股东日本联合材料株
式会社将回避表决。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
选举独立董事
股东大会：
公司独立董事汪有明、毛付根在本公司任期将满6年，申请辞去独立董事职务。经与
持有公司股份总数3%以上的股东协商一致，董事会推荐张深根先生、福建省稀有稀土
（集团）有限公司提名沈维涛先生为独立董事候选人（简历附后），提请2013年年度股
东大会选举。
附：独立董事候选人简历
张深根，男，1970年出生，博士，研究员，博士生导师。历任北京有色金属研究总
院金属及特种合金事业部副主任，美国加利福尼亚大学洛杉矶分校访问学者，新疆有色
金属工业（集团）有限责任公司副总工程师兼新疆有色金属研究院副院长，现任北京科
技大学功能材料研究所所长，教育部金属电子信息材料工程研究中心常务副主任。曾获
“教育部新世纪优秀人才”、“北京市优秀青年工程师”、“中央企业青年文明号“等
称号。
沈维涛，男，1963年6月出生，博士、教授、博士生导师。长期从事财务管理、公
司组织管理、公司治理等相关领域的教学科研工作，曾在英国纽卡斯尔大学
（Newcastle）、加拿大麦吉尔大学（McGill）进修学习。曾任厦门法拉电子股份有限公
司独立董事、深圳科士达科技股份有限公司独立董事、福建龙马环卫装备股份有限公司
独立董事，现任厦门大学管理学院教授、福建龙净环保股份有限公司独立董事、福建三
元达通讯股份有限公司独立董事。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
关于与五矿有色继续签订《长期采购协议》采购钨产品的议案
股东大会：
经公司2010年年度股东大会审议批准，公司于2011年4月15日与股东五矿有色金
属股份有限公司（以下简称“五矿有色”）签订了《长期采购协议》，同意公司及下属
公司向五矿有色采购钨精矿及仲钨酸铵等钨产品，协议有效期限为三年，自2011年4月
15日起至2014年4月15日。因协议即将期满，鉴于随着本公司钨深加工产业的快速发
展，自有资源不能完全满足发展的需要，公司仍需向五矿有色采购钨精矿和仲钨酸铵等
钨产品，公司拟与五矿有色继续签订《长期采购协议》，现提请股东大会审议批准。本
议案涉及关联交易，关联股东五矿有色对本议案应回避表决。
附件：《长期采购协议》
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
附件
长期采购协议
[本协议各方]
供方（甲方）：五矿有色金属股份有限公司
需方（乙方）： 厦门钨业股份有限公司
鉴于甲、乙双方为了更好地保证产品质量与供货渠道稳定，促进双方共同发展，
甲、乙双方愿意建立长期稳定的供销合作关系。兹甲、乙双方本着平等互利原则，经友
好协商，就有关钨精矿及仲钨酸铵等钨产品供销合作事宜达成一致，特签订本协议如
下：
一、供应产品的名称
乙方同意向甲方采购钨精矿及仲钨酸铵等钨产品，甲方同意按照乙方订单的要求向
其供应钨精矿及仲钨酸铵等钨产品。
二、定价原则
甲、乙双方同意，钨精矿及仲钨酸铵等钨产品的销售价格按照交货月份该产品的市
场平均价格水平协商确定。
三、供货数量及供货时间
乙方应当每月25日前向甲方发出下月订单，以便甲方安排供货，乙方应当在订单中
写明所需数量及交货时间。甲方应当按照乙方订单所要求的数量和时间向乙方交付货
物，若甲方的供货能力无法满足乙方对数量和/或时间的要求时，甲方应当在收到订单后
五日内及时通知乙方，并与乙方协商调整供货数量和/或供货时间。
四、货款结算方式
乙方应当在甲方发货并开具发票后30日内以货币方式向甲方支付货款；若乙方逾期
付款，每逾期一日，乙方应当按照同期银行贷款利率向甲方支付资金占用费。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
五、承诺
1、甲方承诺，在供货能力许可的情况下，甲方应当按照乙方所要求的数量和时间优
先向乙方供应钨精矿及仲钨酸铵等钨产品。
2、乙方承诺，在同等条件下，乙方应当优先向甲方采购钨精矿及仲钨酸铵等钨产
品。
六、合作期限
本协议有效期限为三年，自2014年5月至2017年5月。
七、违约责任
本协议生效后，对甲、乙双方均具有法律约束力，双方均应当按照本协议约定履行
各自的义务。若违反本协议约定，除按照本协议有关条款承担违约责任外，违约方还应
当赔偿由此给另一方造成的一切经济损失。
八、解决争议的方法
凡因本协议引起的或者与本协议有关的一切争议，甲、乙双方均应当首先通过友好
协商方式解决；协商不成的，任何一方均可向被告住所地人民法院提起诉讼。
九、其他
1、经对方同意，甲方、乙方均可以指定其控股子公司执行本协议。
2、本协议经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。本协议正本一式四份，甲、乙双方
各执两份，每份具有同等法律效力。
3、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决并签订补充协议。
4、本协议由甲、乙双方法定代表人/授权代表于2014年5月 日在福建省厦门市签
订。
甲方：五矿有色金属股份有限公司 乙方：厦门钨业股份有限公司
法定代表人/授权代表： 法定代表人/授权代表：
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
关于与五矿有色继续签订《长期采购协议》采购稀土产品的议案
股东大会：
经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，公司于2011年8月29日与股东五矿
有色金属股份有限公司（以下简称“五矿有色”）签订了《长期采购协议》，同意公司
及下属公司向五矿有色采购稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品，协议有效期限
为三年，自2011年8月29日起至2014年8月29日。因协议即将期满，为满足公司稀
土加工产业的原料需要，公司拟与五矿有色继续签订《长期采购协议》，向五矿有色采
购稀土产品。
现提请股东大会批准。本议案涉及关联交易，关联股东五矿有色对本议案回避表
决。
附件：长期采购协议
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
长期采购协议
[本协议各方]
供方（甲方）：五矿有色金属股份有限公司
需方（乙方）：厦门钨业股份有限公司
鉴于甲、乙双方为了更好地保证产品质量与供货渠道稳定，促进双方共同发展，
甲、乙双方愿意建立长期稳定的供销合作关系。兹甲、乙双方本着平等互利原则，经友
好协商，就有关稀土氧化物、稀土金属及其它稀土产品供销合作事宜达成一致，特签订
本协议如下：
一、供应产品的名称
乙方同意向甲方采购稀土氧化物、稀土金属及其它稀土产品，甲方同意按照乙方订
单的要求向其供应稀土氧化物、稀土金属及其它稀土产品。
二、定价原则
甲、乙双方同意，稀土氧化物、稀土金属及其它稀土产品的销售价格按照交货月份
该产品的市场平均价格水平协商确定。
三、供货数量及供货时间
乙方应当每月25日前向甲方发出下月订单，以便甲方安排生产，乙方应当在订单中
写明所需数量及交货时间。甲方应当按照乙方订单所要求的数量和时间向乙方交付货
物，若甲方的生产能力无法满足乙方对数量和/或时间的要求时，甲方应当在收到订单后
五日内及时通知乙方，并与乙方协商调整供货数量和/或供货时间。
四、货款结算方式
乙方应当在甲方发货并开具发票后30日内以货币方式向甲方支付货款；若乙方逾期
付款，每逾期一日，乙方应当按照同期银行贷款利率向甲方支付资金占用费。
五、承诺
30
厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
1、甲方承诺，在生产能力许可的情况下，甲方应当按照乙方所要求的数量和时间优
先向乙方供应稀土氧化物、稀土金属及其它稀土产品。
2、乙方承诺，在同等条件下，乙方应当优先向甲方采购稀土氧化物、稀土金属及其
它稀土产品。
六、合作期限
本协议有效期限为三年，自2014年5月至2017年5月。
七、违约责任
本协议生效后，对甲、乙双方均具有法律约束力，双方均应当按照本协议约定履行
各自的义务。若违反本协议约定，除按照本协议有关条款承担违约责任外，违约方还应
当赔偿由此给另一方造成的一切经济损失。
八、解决争议的方法
凡因本协议引起的或者与本协议有关的一切争议，甲、乙双方均应当首先通过友好
协商方式解决；协商不成的，任何一方均可向被告住所地人民法院提起诉讼。
九、其他
1、经对方同意，甲方、乙方均可以指定其控股子公司执行本协议。
2、本协议经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。本协议正本一式四份，甲、乙双方
各执两份，每份具有同等法律效力。
3、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决并签订补充协议。
4、本协议由甲、乙双方法定代表人/授权代表于2014年5月 日在福建省厦门市签
订。
甲方：五矿有色金属股份有限公司 乙方： 厦门钨业股份有限公司
法定代表人/授权代表： 法定代表人/授权代表：
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厦门钨业股份有限公司
关于与五矿有色继续签订《长期供货协议》的议案
股东大会：
经公司2010年年度股东大会审议批准，公司于2011年4月15日与股东五矿有色金
属股份有限公司（以下简称“五矿有色”）签订了《长期供货协议》，同意公司及下属
公司向五矿有色销售（含委托代理销售）钨产品，协议有效期限为三年，自2011年4月
15日至2014年4月15日。因协议期满，公司拟与五矿有色继续签订《长期供货协
议》，现提请股东大会批准。本议案涉及关联交易，关联股东五矿有色对本议案应回避
表决。
附件：《长期供货协议》
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
附件
长期供货协议
[本协议各方]
供方（甲方）：厦门钨业股份有限公司
需方（乙方）：五矿有色金属股份有限公司
鉴于甲、乙双方为了更好地保证产品质量与供货渠道稳定，促进双方共同发展，
甲、乙双方愿意建立长期稳定的供销合作关系。兹甲、乙双方本着平等互利原则，经友
好协商，就有关仲钨酸铵、氧化钨及其它钨产品供销合作事宜达成一致，特签订本协议
如下：
一、供应产品的名称
乙方同意向甲方采购仲钨酸铵、氧化钨及其它钨产品，甲方同意按照乙方订单的要
求向其供应仲钨酸铵、氧化钨及其它钨产品。
二、定价原则
甲、乙双方同意，仲钨酸铵、氧化钨及其它钨产品的销售价格按照交货月份该产品
的市场平均价格水平协商确定。
三、供货数量及供货时间
乙方应当每月25日前向甲方发出下月订单，以便甲方安排生产，乙方应当在订单中
写明所需数量及交货时间。甲方应当按照乙方订单所要求的数量和时间向乙方交付货
物，若甲方的生产能力无法满足乙方对数量和/或时间的要求时，甲方应当在收到订单后
五日内及时通知乙方，并与乙方协商调整供货数量和/或供货时间。
四、货款结算方式
乙方应当在甲方发货并开具发票后30日内以货币方式向甲方支付货款；若乙方逾期
付款，每逾期一日，乙方应当按照同期银行贷款利率向甲方支付资金占用费。
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五、承诺
1、甲方承诺，在生产能力许可的情况下，甲方应当按照乙方所要求的数量和时间优
先向乙方供应仲钨酸铵、氧化钨及其它钨制品。
2、乙方承诺，在同等条件下，乙方应当优先向甲方采购仲钨酸铵、氧化钨及其它钨
制品。
六、合作期限
本协议有效期限为三年，自2014年5月至2017年5月。
七、违约责任
本协议生效后，对甲、乙双方均具有法律约束力，双方均应当按照本协议约定履行
各自的义务。若违反本协议约定，除按照本协议有关条款承担违约责任外，违约方还应
当赔偿由此给另一方造成的一切经济损失。
八、解决争议的方法
凡因本协议引起的或者与本协议有关的一切争议，甲、乙双方均应当首先通过友好
协商方式解决；协商不成的，任何一方均可向被告住所地人民法院提起诉讼。
九、其他
1、经对方同意，甲方、乙方均可以指定其控股子公司执行本协议；甲方因自身钨精
矿富余而向乙方出售时，参照本协议协商执行。
2、本协议经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。本协议正本一式四份，甲、乙双方
各执两份，每份具有同等法律效力。
3、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决并签订补充协议。
4、本协议由甲、乙双方法定代表人/授权代表于2014年5月 日在福建省厦门市签
订。
甲方：厦门钨业股份有限公司 乙方：五矿有色金属股份有限公司
法定代表人/授权代表： 法定代表人/授权代表：
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司长汀金龙与五矿有色继续签订《长期供货协议》的
议案
股东大会：
经公司2010年年度股东大会审议批准，公司下属控股子公司福建长汀金龙稀土有限
公司（以下简称“长汀金龙”）于2011年4月15日与股东五矿有色金属股份有限公司
（以下简称“五矿有色”）签订了《长期供货协议》，同意长汀金龙向五矿有色销售稀
土氧化物、稀土金属及其它稀土产品，协议有效期限为三年，自2011年4月15日至
2014年4月15日。因协议期满，长汀金龙拟与五矿有色继续签订《长期供货协议》。
现提请股东大会批准。本议案涉及关联交易，关联股东五矿有色对本议案应回避表决。
附件：长期供货协议
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
附件
长期供货协议
[本协议各方]
供方（甲方）：福建长汀金龙稀土有限公司
需方（乙方）：五矿有色金属股份有限公司
鉴于甲、乙双方为了更好地保证产品质量与供货渠道稳定，促进双方共同发展，
甲、乙双方愿意建立长期稳定的供销合作关系。兹甲、乙双方本着平等互利原则，经友
好协商，就有关稀土氧化物、稀土金属及其它稀土产品供销合作事宜达成一致，特签订
本协议如下：
一、供应产品的名称
乙方同意向甲方采购稀土氧化物、稀土金属及其它稀土产品，甲方同意按照乙方订
单的要求向其供应稀土氧化物、稀土金属及其它稀土产品。
二、定价原则
甲、乙双方同意，稀土氧化物、稀土金属及其它稀土产品的销售价格按照交货月份
该产品的市场平均价格水平协商确定。
三、供货数量及供货时间
乙方应当每月25日前向甲方发出下月订单，以便甲方安排生产，乙方应当在订单中
写明所需数量及交货时间。甲方应当按照乙方订单所要求的数量和时间向乙方交付货
物，若甲方的生产能力无法满足乙方对数量和/或时间的要求时，甲方应当在收到订单后
五日内及时通知乙方，并与乙方协商调整供货数量和/或供货时间。
四、货款结算方式
乙方应当在甲方发货并开具发票后30日内以货币方式向甲方支付货款；若乙方逾期
付款，每逾期一日，乙方应当按照同期银行贷款利率向甲方支付资金占用费。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
五、承诺
1、甲方承诺，在生产能力许可的情况下，甲方应当按照乙方所要求的数量和时间优
先向乙方供应稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品。
2、乙方承诺，在同等条件下，乙方应当优先向甲方采购稀土氧化物、稀土金属及其
它稀土产品。
六、合作期限
本协议有效期限为三年，自2014年5月至2017年5月。
七、违约责任
本协议生效后，对甲、乙双方均具有法律约束力，双方均应当按照本协议约定履行
各自的义务。若违反本协议约定，除按照本协议有关条款承担违约责任外，违约方还应
当赔偿由此给另一方造成的一切经济损失。
八、解决争议的方法
凡因本协议引起的或者与本协议有关的一切争议，甲、乙双方均应当首先通过友好
协商方式解决；协商不成的，任何一方均可向被告住所地人民法院提起诉讼。
九、其他
1、经对方同意，甲方、乙方均可以指定其控股子公司执行本协议。
2、本协议经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。本协议正本一式四份，甲、乙双方
各执两份，每份具有同等法律效力。
3、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决并签订补充协议。
4、本协议由甲、乙双方法定代表人/授权代表于2014年5月 日在福建省厦门市签
订。
甲方：福建长汀金龙稀土有限公司 乙方：五矿有色金属股份有限公司
法定代表人/授权代表： 法定代表人/授权代表：
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
关于与江西巨通继续签订《长期采购协议》的议案
股东大会：
经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，公司于2011年8月29日与关联企业
江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）签订了《长期采购协议》，同意公司
及下属公司向江西巨通采购钨精矿，协议有效期限为三年，自2011年8月29日起至
2014年8月29日。因协议即将期满，为保障公司钨精矿原料供应，公司拟与江西巨通
继续签订《长期采购协议》，向江西巨通采购钨精矿。
现提请股东大会批准。本议案涉及关联交易，关联股东福建省稀有稀土(集团)有限
公司对本议案回避表决。
附件：《长期采购协议》
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
长期采购协议
[本协议各方]
供方（甲方）：江西巨通实业有限公司
需方（乙方）： 厦门钨业股份有限公司
鉴于甲、乙双方为了更好地保证产品质量与供货渠道稳定，促进双方共同发展，
甲、乙双方愿意建立长期稳定的供销合作关系。兹甲、乙双方本着平等互利原则，经友
好协商，就有关钨精矿供销合作事宜达成一致，特签订本协议如下：
一、供应产品的名称
乙方同意向甲方采购钨精矿，甲方同意按照乙方订单的要求向其供应钨精矿。
二、定价原则
甲、乙双方同意，钨精矿的销售价格按照交货月份该产品的市场平均价格水平协商
确定。
三、供货数量及供货时间
乙方应当每月25日前向甲方发出下月订单，以便甲方安排供货，乙方应当在订单中
写明所需数量及交货时间。甲方应当按照乙方订单所要求的数量和时间向乙方交付货
物，若甲方的供货能力无法满足乙方对数量和/或时间的要求时，甲方应当在收到订单后
五日内及时通知乙方，并与乙方协商调整供货数量和/或供货时间。
四、货款结算方式
乙方应当在甲方发货并开具发票后30日内以货币方式向甲方支付货款；若乙方逾期
付款，每逾期一日，乙方应当按照同期银行贷款利率向甲方支付资金占用费。
五、承诺
1、甲方承诺，在供货能力许可的情况下，甲方应当按照乙方所要求的数量和时间优
先向乙方供应钨精矿。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
2、乙方承诺，在同等条件下，乙方应当优先向甲方采购钨精矿。
六、合作期限
本协议有效期限为三年，自2014年5月至2017年5月。
七、违约责任
本协议生效后，对甲、乙双方均具有法律约束力，双方均应当按照本协议约定履行
各自的义务。若违反本协议约定，除按照本协议有关条款承担违约责任外，违约方还应
当赔偿由此给另一方造成的一切经济损失。
八、解决争议的方法
凡因本协议引起的或者与本协议有关的一切争议，甲、乙双方均应当首先通过友好
协商方式解决；协商不成的，任何一方均可向被告住所地人民法院提起诉讼。
九、其他
1、经对方同意，甲方、乙方均可以指定其控股子公司执行本协议。
2、本协议经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。本协议正本一式四份，甲、乙双方
各执两份，每份具有同等法律效力。
3、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决并签订补充协议。
4、本协议由甲、乙双方法定代表人/授权代表于2014年5月 日在福建省厦门市签
订。
甲方：江西巨通实业有限公司 乙方：厦门钨业股份有限公司
法定代表人/授权代表： 法定代表人/授权代表：
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
关于继续与厦门三虹钨钼股份有限公司签订《借款协议》的议案
股东大会：
经公司2010年年度股东大会审议批准，公司于2011年4月15日与关联方厦门三虹
钨钼股份有限公司（以下简称“三虹公司”）签订了《借款协议》，向三虹公司拆借总
额不超过40,000万元人民币借款，借款方式通过银行委托贷款或直接借款，期限三年，
从2011年4月至2014年4月。因协议即将到期，同时由于近几年公司各主要产品产销
规模扩大、钨深加工及稀土产业投资加大，公司营运资金占用大幅增加，公司面临一定
融资压力，经与三虹公司协商，公司拟与三虹公司继续签订《借款协议》，向三虹公司
拆借总额不超过30,000万元人民币借款，借款方式通过银行委托贷款或直接借款，期限
三年，从2014年5月至2017年5月，按厦门钨业同期半年期银行借款利率计算支付利
息。现提请股东大会批准。
本议案，关联股东福建省稀有稀土(集团)有限公司、五矿有色金属股份有限公司需
回避表决。
附件：双方拟签订的《借款协议》
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
附件：
借款协议
甲方：厦门钨业股份有限公司 （以下简称甲方）
住所：厦门市湖滨南路619号16层
乙方：厦门三虹钨钼股份有限公司 （以下简称乙方）
住所：厦门市湖滨南路619号12层
甲方因业务发展，需要资金周转，甲、乙双方经过友好协商，达成如下协议：
1、乙方同意向甲方提供总额不超过30,000万元人民币借款，借款方式通过银行委
托贷款或直接借款，期限三年，从2014年5月至2017年5月。
2、经乙方同意，甲方可在上述额度内根据自身需要向乙方借款或归还借款；乙方可
根据自身需要，要求甲方提前归还借款，甲方应在收到乙方书面通知15日内及时归还借
款本息。
3、甲方每笔借款按照甲方同期向银行半年期贷款利率按季向乙方支付利息。
4、本协议发生纠纷，由厦门仲裁委员会管辖。
5、本协议自签订之日起生效。
6、本协议一式四份，双方各执二份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
授权代表（签字）： 授权代表（签字）：
2014-5- 2014-5-
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计
机构的议案
股东大会：
因公司原聘请的审计机构福建华兴会计师事务所有限公司进行改制，经2014年1月
6日召开的2014年第一次临时股东大会审议，同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2013年度审计机构，从事会计报表的审计、内部控制审计、净资产验证、咨
询等服务；聘期自2014年1月6日起至2014年5月。致同会计师事务所（特殊普通合
伙）顺利完成了本公司2013年内控审计及及报表审计，能够胜任本公司审计服务工作。
因聘期将满，现提请股东大会继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的
审计机构，从事会计报表的审计、内部控制审计、净资产验证、咨询等服务，聘期一
年，自2014年5月1日到2015年4月30日；审计费授权公司经营班子与会计师事务所
协商确定。
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
关于与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订《借款协议》的议案
股东大会：
近几年来，厦门钨业各主要产品产销规模扩大、钨深加工及稀土产业投资加大，公
司营运资金占用大幅增加，厦门钨业面临一定融资压力；控股股东福建省稀有稀土（集
团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）目前资金较为充裕。为增加厦门钨业融资
渠道，协助厦门钨业降低融资压力、增加资金流动性，经协商，厦门钨业拟与福建稀土
集团签订《借款协议》，向福建稀土集团拆借总额不超过50,000万元人民币借款，借款
方式通过银行委托贷款或直接借款，期限三年，从2014年5月至2017年5月，厦门钨
业每笔借款期限若低于半年（含半年），按照厦门钨业同期银行半年期贷款实际利率按
季向福建稀土集团支付利息；厦门钨业每笔借款期限若超过半年且小于三年（不含三
年），按照厦门钨业同期银行一年期贷款实际利率按季向福建稀土集团支付利息；厦门
钨业每笔借款期限若等于三年，则按照厦门钨业同期银行三年期贷款实际利率按季向福
建稀土集团支付利息。现提请股东大会批准。
本议案，关联股东福建省稀有稀土(集团)有限公司需回避表决。
附件：双方拟签订的《借款协议》
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
附件：
借款协议
甲方：厦门钨业股份有限公司 （以下简称甲方）
住所：厦门市湖滨南路619号16层
乙方：福建省稀有稀土（集团）有限公司 （以下简称乙方）
住所：福州市省府路1号
甲方因业务发展，需要资金周转，甲、乙双方经过友好协商，达成如下协议：
1、乙方同意向甲方提供总额不超过50,000万元人民币借款，借款方式通过银行委
托贷款或直接借款，期限三年，从2014年5月至2017年5月。
2、经乙方同意，甲方可在上述额度内根据自身需要向乙方借款或归还借款；乙方可
根据自身需要，要求甲方提前归还借款，甲方应在收到乙方书面通知15日内及时归还借
款本息。
3、甲方每笔借款期限若低于半年（含半年），按照甲方同期银行半年期贷款实际利
率按季向乙方支付利息；甲方每笔借款期限若超过半年且小于三年（不含三年），按照
甲方同期银行一年期贷款实际利率按季向乙方支付利息；甲方每笔借款期限若等于三
年，则按照甲方同期银行三年期贷款实际利率按季向乙方支付利息。
4、本协议发生纠纷，由厦门仲裁委员会管辖。
5、本协议自签订之日起生效。
6、本协议一式四份，双方各执二份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
授权代表（签字）： 授权代表（签字）：
2014-5- 2014-5-
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厦门钨业2013年年度股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)
（2014年3月29日公告）
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