股票代码：600549              股票简称：厦门钨业          公告编号：临-2014-020    

                                              厦门钨业股份有限公司       

                               关于成都虹波为联虹钼业提供担保的公告                    

                    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重             

              大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。              

                   一、担保情况概述   

                   公司于2014年3月27日召开第六届董事会第二十一次会议，在关联董事山田正二回               

              避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹                   

              波继续为联虹钼业提供担保的议案》，同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以             

              下简称成都虹波）继续为关联企业成都联虹钼业有限公司（以下简称联虹钼业）提供总额               

              不超过3,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，担保期限                  

              1年，自本公司2013年年度股东大会批准之日起至2014年年度股东大会召开之日。为规                 

              避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由                 

              联合材料和成都虹波按持股比例承担。该担保事项尚须经公司股东大会批准。              

                   二、被担保人基本情况    

                   1、被担保人基本情况：     

                   公司名称：成都联虹钼业有限公司      

                   注册地址：成都市龙泉经济技术开发区南京路198号          

                   企业类型：中外合资企业    

                   法定代表人：阙兴正    

                   注册资本：10,000万元     

                   成立时间：2004年6月18日        

                   经营范围：钼板、X线靶、大/小型钼圆片/方片、高温炉用钼部件材料的生产，以及                 

              相关的技术服务、研究和新产品开发，并销售本公司产品。            

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                   截至2013年12月31日，联虹钼业股东权益9,931.60万元，总资产10,876.93万元，                   

              资产负债率8.69%，2013年实现营业收入5,902.60万元、净利润79.83万元。                  

                   2、与上市公司的关联关系：该公司为本公司控股子公司成都虹波与本公司第三大股              

              东日本联合材料株式会社（持有本公司股份9.37%）合资组建的中外合资企业，其中日本                

              联合材料株式会社出资持股51%，成都虹波持股49%。           

                   三、董事会审议程序    

                   1、董事会表决情况和关联董事回避情况       

                   该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在2014年3月27日召开的本                  

              公司第六届董事会第二十一次会议上，在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以8               

              票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保                 

              的议案》  

                   2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见       

                   根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情               

              况说明并征得独立董事的书面认可。      

                   独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业            

              股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合资企业，该公司             

              注册资本10,000万元，其中日本联合材料出资5,100万元，占注册资本的51%，成都虹                   

              波出资4,900万元，占注册资本的49%；联虹钼业2014年根据经营发展需要，拟向银行                   

              申请3,000万元综合授信额度（含借款、银行承兑汇票、信用证等），融资用于正常经营                  

              运转，需由银行认可的第二方提供保证担保，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材料为其              

              提供担保难于操作且很难获得银行认可，故由成都虹波提供担保；由于担保金额不大且联              

              虹钼业目前经营及资金周转正常，同时为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在               

              2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。因而，                 

              潜在风险较小。   

                   3、审计委员会意见    

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                   本次关联担保金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，同时日本联合材料与成            

              都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例                

              承担。因而，潜在风险较小。       

                   4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放              

              弃在股东大会上对该议案的投票权。      

                   四、累计对外担保数量及逾期担保的数量       

                   截止2014年2月28日，对外担保余额为人民币91,191.56万元，其中母公司对控                  

              股子公司贷款提供保证担保余额91,191.56万元，控股子公司成都虹波实业股份有限公               

              司为其参股公司成都联虹钼业有限公司贷款提供保证担保余额0万元；上述担保均不存               

              在逾期情况。   

                   五、备查文件目录   

                   1、第六届董事会第二十一次会议决议      

                   2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见        

                   3、被担保人营业执照复印件、2013年度财务报表。           

                                                                       厦门钨业股份有限公司   

                                                                               董 事 会

                                                                          2014年3月29日     

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