股票代码：600549              股票简称：厦门钨业          公告编号：临-2014-026    

                                              厦门钨业股份有限公司       

                   关于继续向厦门三虹钨钼股份有限公司借款的关联交易公告                             

                                                       特别提示 

                    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重             

              大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。              

                   一、关联交易概述   

                   本公司因生产经营及业务发展需要，拟继续与厦门三虹钨钼股份有限公司（以下简称             

              “厦门三虹”）签订《借款协议》，厦门三虹根据自身资金状况及本公司资金需求，向本                   

              公司提供总额不超过30,000万元人民币借款，用于本公司资金周转。该协议尚须经公司                

              股东大会批准后签署。    

                   厦门三虹为本公司第一大股东福建省稀有稀土（集团）有限公司实际控制的公司，故              

              本次交易构成关联交易。    

                   公司董事会对该事项进行了认真、细致的研究，在关联董事刘同高、张树强、高勃回               

              避表决的情况下通过了本次关联交易。本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准，               

              在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案             

              的投票权。  

                   二、关联方介绍和关联方关系     

                   1、基本情况：    

                   公司名称：厦门三虹钨钼股份有限公司       

                   注册地址：厦门市思明区湖滨南路619号1601室          

                   企业类型：股份有限公司    

                   法定代表人：刘同高    

                   注册资本：477,703,333元     

                                                           1

                   成立时间：2000年4月24日        

                   主营业务：钨钼制品、电光源材料的生产、销售；镍、金刚石模、薄钢带、复合金属                  

              制品、钨钼生产设备的生产、销售；批发金属材料、矿产品、化工材料（不含化学危险品）、                 

              建筑材料、矿山采掘机械设备。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门                

              的许可后方可经营。）     

                   2、与上市公司的关联关系：该公司为本公司第一大股东福建省稀有稀土（集团）有                

              限公司实际控制的公司，故本次交易构成关联交易。          

                   3、履约能力分析：厦门三虹截止2013年12月31日，总资产288,714万元、净资产                   

              185,890万元，其中货币资金为17,111万元。          

                   三、关联交易的主要内容    

                   1、交易标的及数量：厦门三虹根据自身资金状况及本公司资金需求，向本公司提供               

              总额不超过30,000万元人民币借款，用于本公司资金周转，借款方式通过银行委托贷款                

              或直接借款。   

                   2、定价原则：借款利息按照本公司公司同期向银行贷款利率确定。             

                   3、结算方式：按季支付利息。       

                   4、协议期限：协议有效期限为三年，自2014年4月至2017年4月止。                   

                   四、交易目的及交易对上市公司的影响       

                   本次关联交易的主要目的是增加本公司融资渠道，更好地保障本公司生产经营及业务            

              发展资金需要；由于借款利息按照本公司现行银行融资成本确定，不会损害上市公司及非              

              关联股东利益。   

                   五、关联交易审议程序    

                   1、董事会表决情况和关联董事回避情况       

                   该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在2014年3月27日召开的本                  

              公司第六届董事会第二十一次会议上，在关联董事刘同高、张树强、高勃回避表决的情况               

              下，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了审议《关于继续与厦门三虹                   

              钨钼股份有限公司签订
<借款协议>
 的议案》。         

                   2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见       

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                   根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情               

              况说明并征得独立董事的书面认可。      

                   公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：该等交易对交易双方是公平            

              合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和               

              定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有助于                 

              增加公司融资渠道，更好地保障公司生产经营及业务发展资金需要。            

                   3、审计委员会意见    

                   近几年公司各主要产品产销规模扩大、钨深加工及稀土产业投资加大，公司营运资金             

              占用大幅增加，公司面临一定融资压力，通过向厦门三虹借款，有助于增加本公司融资渠               

              道，更好地保障本公司生产经营及业务发展资金需要，本次关联交易的定价政策和定价依              

              据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合               

              理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。             

                   4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放              

              弃在股东大会上对该议案的投票权。      

                   六、备查文件目录   

                   1、第六届董事会第二十一次会议决议      

                   2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见        

                   3、交易双方拟签订的《借款协议》        

                                                                       厦门钨业股份有限公司   

                                                                               董 事 会

                                                                          2014年3月29日     

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