股票代码：600549              股票简称：厦门钨业          公告编号：临-2014-019    

                                              厦门钨业股份有限公司       

                                    关于为控股子公司提供担保的公告                 

                    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重             

              大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。              

                   一、担保情况概述   

                   公司于2014年3月27日召开第六届董事会第二十一次会议，会议以9票同意，0票                  

              反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2014年度对控股子公司提供担保的议案》，同                   

              意公司为各控股子公司提供总额不超过295,100万元（折合人民币）的金融机构融资（实                

              际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限                 

              公司30,000万元(折合人民币)、福建省长汀金龙稀土有限公司34,000万元、九江金鹭硬                

              质合金有限公司20,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司50,000万元、成都虹波实                

              业股份有限公司5,000万元、成都虹波钼业有限公司5,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限                

              公司4,000万元、福建省三明金明稀土有限公司5,000万元、江西都昌金鼎钨钼矿业有限                

              公司20,000万元、漳州滕王阁房地产开发有限公司50,000万元、厦门滕王阁设计装饰有                

              限公司5,000万元、佳鹭（香港）有限公司11,000万美元）；董事会授权董事长在以上                    

              额度内决定和签署担保手续，授权期间自2013年年度股东大会批准之日起至2014年年度               

              股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，                    

              公司已要求控股子公司其他股东提供反担保，约定担保风险由控股子公司全体股东按持               

              股比例承担。该议案须提交2013年年度股东大会审议。           

                   二、被担保人基本情况    

                   1、厦门嘉鹭金属工业有限公司     

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                    注册地址：厦门出口加工区4C厂房      

                   法定代表人：黄长庚    

                   注册资本：4,750万元    

                   经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售        

                   截至2013年12月31日，净资产10,903万元，总资产33,002万元，资产负债率66.96%，                 

              2013年实现营业收入70,621万元、净利润2,599万元。             

                   2、福建省长汀金龙稀土有限公司      

                   注册地址：   福建省长汀县腾飞工业开发区    

                   法定代表人：黄长庚    

                   注册资本：37,170万元     

                   经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。                  

                   截至2013年12月31日，净资产70,399万元，总资产135,676万元，资产负债率                    

              48.11%，2013年实现营业收入71,975万元、净利润-11,552万元。               

                   3、九江金鹭硬质合金有限公司     

                   注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路中段         

                   法定代表人：吴高潮    

                   注册资本：40,000万元     

                   经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它                 

              金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。。                

                   截至2013年12月31日，净资产38,808万元，总资产45,582万元，资产负债率14.86%，                 

              2013年实现营业收入540万元、净利润-686万元。           

                   4、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司      

                   注册地址：洛阳市高新开发区辛店镇金鑫路2号15幢           

                   法定代表人：吴高潮    

                   注册资本：20,000万元     

                   经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅             

              料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（以上进出口项目凭资格证经营）。                  

                   截至2013年12月31日，净资产19,323万元，总资产31,946万元，资产负债率39.51%，                 

              2013年实现营业收入33万元、净利润-72万元。           

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                   5、成都虹波实业股份有限公司     

                   注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号           

                   法定代表人：李渝   

                   注册资本：7,204.29万元     

                   经营范围：制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品、                    

              电源产品，工业气体及专用设备，制造、安装、销售、机械加工、汽车维修、咨询服务、                     

              商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营                

              本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿               

              贸易业务。  

                   截至2013年12月31日，净资产41,942万元，总资产59,419万元，资产负债率29.41%，                 

              2013年实现营业收入56,439万元、净利润-467万元。            

                   6、成都虹波钼业有限公司     

                   注册地址：   成都市青白江区黄金路98号     

                   法定代表人：阙兴正    

                   注册资本：人民币    7000万元  

                   经营范围：   钼酸铵、亚硫酸钠、钼微肥的生产销售及相关技术服务、研究、新产品              

              开发。  

                   截至2013年12月31日，净资产4,833.06            万元，总资产    1,6041.05万元，资产负     

              债率69.87%，2013年实现营业收入        28,386.21万元、净利润      -763.12万元。   

                   7、赣州虹飞钨钼材料有限公司     

                    注册地址：赣州市西郊路70号     

                   法定代表人：李渝   

                   注册资本：2,580万元    

                    经营范围：经营钨钼制品的生产和销售。        

                   截至2013年12月31日，净资产3,960万元，总资产18,591万元，资产负债率78.70%，                 

              2013年实现营业收入16,370万元、净利润325万元。            

                   8、福建省三明金明稀土有限公司      

                   注册地址：三明市三元区崇荣路18幢三层        

                   法定代表人：黄长庚    

                   注册资本：10,000万元(（期末实际到资5,000万元）            

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                   经营范围：稀土分离及深加工项目的筹建。        

                   截至2013年12月31日，净资产4,866万元，总资产8,583万元，资产负债率43.30%，                   

              2013年实现营业收入24万元、净利润-123万元。           

                   9、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司      

                   注册地址：江西省都昌县土塘镇阳储山       

                   法定代表人：郭天煌    

                   注册资本：16,000万元     

                   经营范围：钨钼采选（凭采矿许可证）加工、销售。             

                   截至2013年12月31日，净资产24,593.94万元，总资产78,141.64万元，资产负                    

              债率68.53%，2013年实现营业收入5,680.00万元，净利润-4,620.01万元。                 

                   10、漳州滕王阁房地产开发有限公司      

                   注册地址：   龙海市 

                   法定代表人：庄志刚    

                   注册资本：人民币3000万元      

                   经营范围：   房地产开发。   

                   截至2013年12月31日，净资产-1,381万元，总资产131,441万元，资产负债率                    

              101.05%，2013年实现营业收入0万元、净利润-3,171万元。              

                   11、厦门滕王阁设计装饰有限公司      

                   注册地址：   厦门市 

                   法定代表人：李建斌    

                   注册资本：人民币2000万元      

                   经营范围：   装修设计。  

                   截至2013年12月31日，净资产1,945.04万元，总资产1,983.88万元，资产负债                    

              率19.57%，2013年实现营业收入146.18万元、净利润-54.96万元。                  

                    12、佳鹭（香港）有限公司       

                   注册地址：香港   

                   法定代表人：庄志刚    

                   注册资本：2000万美元     

                   经营范围：商品进出口业务     

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                   截至2013年12月31日，净资产10,851万元，总资产59,097万元，资产负债率81.64%，                

              2013年实现营业收入158,160万元，净利润-295万元。            

                   三、累计对外担保数量及逾期担保的数量       

                   截止2014年2月28日，对外担保余额为人民币91,191.56万元，其中母公司对控                  

              股子公司贷款提供保证担保余额91,191.56万元，控股子公司成都虹波实业股份有限公               

              司为其参股公司成都联虹钼业有限公司贷款提供保证担保余额0万元；上述担保均不存               

              在逾期情况。   

                   四、备查文件目录   

                   1、第六届董事会第二十一次会议决议      

                   2、被担保人营业执照复印件、2013年度财务报表。           

                                                                       厦门钨业股份有限公司   

                                                                               董 事 会

                                                                          2014年3月29日     

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