股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-017 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门 金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 公司于2019年4月11日召开第八届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司（以下简称“海沧金鹭”）提供总额不超过30,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：厦门金鹭硬质合金有限公司 注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号1303室之897 法定代表人：姜涛 注册资本：人民币50,000万元 成立日期：2018年5月30日 经营范围：有色金属合金制造；稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 海沧金鹭为厦门金鹭全资子公司，规划投资建设粉末及硬质合金深加工工业园。截至2018年12月31日，海沧金鹭股东权益1,187.12万元，总资产9,906.17万元，资产负债率88.02%，2018年实现营业收入1,221.17万元、净利润-712.88万元。2019年，海沧金鹭将启动项目投资建设，因工程和设备款项开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，海沧金鹭拟向金融机构申请30,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），需要由厦门金鹭提供连带责任保证担保。 三、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截止2019年3月31日，厦门钨业对外担保余额为人民币263,011.05万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。 四、备查文件目录 1、第八届董事会第九次会议决议 2、被担保人营业执照复印件、2018年度财务报表。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董事会 2019年4月13日