证券代码：002125          证券简称：湘潭电化              公告编号：2012-022


                    湘潭电化科技股份有限公司
                    2011 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

   公司董事会于 2012 年 4 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
   《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2011 年度股东大会的通
   知》。

   本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。




一、会议召开情况

    1、召开时间：2012 年 5 月 3 日上午 9：00

    2、召开地点：湖南省湘潭市湖湘南路 3 号湘潭梦泽山庄

    3、召开方式：现场表决

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长周红旗先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。

二、会议出席情况



                                                                             1
    参加本次股东大会的股东共 6 名，代表股份 45,087,939 股，占公司股份总
数的 51.85%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

    1、批准《2011 年度董事会工作报告》；

    同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权
的 100%。
    2、批准《2011 年度监事会工作报告》；

    同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    3、批准《2011 年度报告及年报摘要》；
    同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    4、批准《2011 年度财务决算报告》；
    同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    5、批准《2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

    同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    6、批准《2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

    同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    7、批准《关于聘请会计师事务所的议案》；
    同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    8、批准《关于修订
<公司章程>
 并办理相关工商变更的议案》；
    同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决


                                                                         2
权的 100%。
    9、批准《关于对前期财务报表追溯调整的议案》；
    同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    10、批准《湘潭电化科技股份有限公司证券投资管理制度》。
    同意票 45,087,939 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、王先友先生在公司本次年度股东大
会上述职，详细内容见 2012 年 4 月 11 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。


四、律师见证情况

    1、律师事务所：广东华商律师事务所

    2、见证律师：黄巍、黄俊伟

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合
法、有效。

五、备查文件

    1、经与会董事及董事会秘书签署的公司 2011 年度股东大会决议

    2、广东华商律师事务所律师出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2011
年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                                     湘潭电化科技股份有限公司董事会

                                          2012 年 5 月 4 日




                                                                          3