证券代码：002125         证券简称：湘潭电化         公告编号：2016－064

                      湘潭电化科技股份有限公司

                    关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    为进一步强化公司管理，理顺管理机制，公司决定投资设立全资子公司湘潭电化机电工程有限公司（以下简称“机电公司”，暂定名，最终名称以工商核准登记的为准）。2016年12月22日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资1000万元设立全资子公司机电公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资不需提交公司股东大会审议。

    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    1、公司名称：湘潭电化机电工程有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记的为准）

    2、公司住所：湘潭市雨湖区鹤岭镇原动力会议室厂房

    3、法定代表人：杨磊

    4、注册资本：1,000 万元人民币

    5、经营范围：机电工程、市政公用工程、建筑工程施工总承包；消防设施工程、环保工程、电子与智能化工程、建筑装饰工程施工专业承包；承装（修、试）电力设施；特种设备的安装、改造及维修；劳务服务；建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险品）、五金产品、家庭用品、机电设备的销售；房屋及机械设备的租赁服务。

    6、股东名称、出资方式及出资额、出资时间如下：

    股东名称                 出资方式   认缴出资额        出资期限

湘潭电化科技股份有限公司     货币     1000万元     2026年11月25日前

    公司本次对外投资以现金出资，资金来源为自有资金。

    7、机电公司按建制承接原机修分厂员工，将抓紧申报相关运营资质，立足于为公司的正常生产提供设备设施的安装、维修、维护,并依据市场竞争规则承接公司技改项目和新上项目机电工程业务等，也可对外承接经营范围内的相关业务。

    三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

    1、投资的目的及对公司的影响

    公司属于生产型企业，工艺复杂且设备设施种类繁多，设备设施的维修保养对保障生产的平稳运行非常重要，公司已步入快速发展阶段，技术创新和产业布局使得技术改造工程项目和新上项目增多，在满足技术保密的前提下高效率地完工对公司抢占市场机遇也非常重要，但原有的机修分厂无论从机制方面，还是从技术、管理、人员等方面已经不能适应公司实际运行的需要。

    机电公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，并可以在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。

    本次投资由公司以自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、存在的风险

    由于工程施工需要相关资质，尚存在机电公司不能顺利取得工程施工资质的风险；机电公司设立后，尚存在因管理不当等因素影响而使其运营和效益达不到预期等风险。

     四、备查文件目录

     1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

     特此公告。

                                              湘潭电化科技股份有限公司董事会

                                                     二0一六年十二月二十二日