2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2018年7月11日召开的第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2018年7月27日（星期五）下午15:30。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年7月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年7月26日下午15：00至7月27日下午15：00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的 十一次会议决议公告》（公告编号：2018-037）、《关于拟参与竞拍土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。 本次股东大会审议议案1时，关联股东将回避表决，公司将就该议案对中小投资者的表决单独计票。议案1为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过，议案2为特别决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码 备注 提案 提案名称 该列打勾的 编码 栏目可以投 票 100 总议案 √ 1.00 《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》 √ 2.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记方式： （1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的 六、其他事项 1、会议联系人：沈圆圆 联系电话：0731－55544048 传真：0731－55544101 邮箱：zqb@chinaemd.com 邮政编码：411201 2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。 七、备查文件 1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年7月27日的交易时间，即上午9:30―11:30和下午13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2018年7月26日下午15：00至7月27日下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 2.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √ 委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号/注册登记号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股 委托代理人（签字）： 委托代理人身份证号： 委托日期： 有效日期：年 月 日至 年 月 日 （本授权书复印件及剪报均有效）