证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-043 湘潭电化科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2018年7月27日下午15:30 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月26日下午15:00至7月27日下午15:00。 本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。 4、召开方式：现场表决和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股 份117,385,080股，占公司有表决权股份总数的33.9656%。其中中小投资者8人，代表股份15,382,200股，占公司有表决权股份总数的4.4509%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份103,433,180股，占公司有表决权股份总数的29.9286%。 3、参加网络投票情况 参加网络投票的股东共4人，代表股份13,951,900股，占公司有表决权股份总数的4.0370%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案： 1、通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》； 该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的102,002,880股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。 表决结果：同意票15,382,200股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。 其中中小投资者表决情况为：同意票15,382,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。 2、通过《关于变更公司经营范围的议案》。 表决结果：同意票117,383,680股，占出席会议有效表决权股数的99.9988%；反对票1,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0012%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所：湖南湘君律师事务所 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 五、备查文件 1、经与会董事签署的公司2018年第二次临时股东大会决议。 2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。 湘潭电化科技股份有限公司董事会