股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015－044 万向钱潮股份有限公司 第七届董事会2015年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第七届董事会2015年第四次临时会议通知于2015年10月31日以书面形式发出，会议于2015年11月5日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于国开发展基金有限公司投资参股下属子公司万向系统的议案》。（具体详见公司编号为2015-045号公告） 特此公告。 万向钱潮股份有限公司 董 事 会 二�一五年十一月六日

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