证券代码：300207              证券简称：欣旺达             公告编号：
<欣>
 2014-022

                                           欣旺达电子股份有限公司        

                                    第二届董事会第十七次会议决议公告            

                        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有             

                   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。       

                       欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日在公司                 

                 会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第十七次会议。本次董事会            

                 应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、                

                 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。              

                      本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以现场和传            

                 真记名投票表决方式通过以下决议：      

                       一、审议通过《关于审议公司
 <限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
  的 议案》。 为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司高级 管理人员、公司及子公司核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康 发展目标的责任感、使命感，调动其积极性，将股东、公司利益和经营者个人利 益紧密结合，确保公司发展目标的实现，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法 规拟定了《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，拟 以定向发行新股的方式，向激励对象授予866万股限制性股票（其中预留76.9万 股）。 本议案因公司董事肖光昱先生为关联董事，故回避表决，议案由其他6名董 事表决通过。 《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见中国 证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案已经独立董事发表独立意见，公司将以本次制订的《欣旺达电子股份 有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案， 并在取得中国证监会对此项限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后，提 交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 二、审议通过《关于审议公司
  <限制性股票激励计划实施考核管理办法（草 案）>
   的议案》。 本议案因公司董事肖光昱先生为关联董事，故回避表决，议案由其他6名董 事表决通过。 《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》 详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案尚待《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相 关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会召开时间另行 通知。 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划 有关事项的议案》。 为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权 董事会办理限制性股票激励计划的以下事宜： 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、 配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 数量和授予价格进行调整。 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜。 4、授权董事会对激励对象限制性股票的解锁资格和解锁条件进行审查确认， 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。 5、授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以解锁。 6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督 管理局办理公司注册资本的变更登记。 7、授权董事会办理限制性股票及未解锁的限制性股票的锁定事宜。 8、授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限 于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止 公司限制性股票激励计划。 9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。 10、签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议。 11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。 12、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效 期。 本议案因公司董事肖光昱先生为关联董事，故回避表决，由其他6名董事表 决通过。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案尚待《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相 关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会召开时间另行 通知。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2014年4月4日