证券代码：300207              证券简称：欣旺达             公告编号：
<欣>
 2014-080

                                           欣旺达电子股份有限公司        

                                     第三届董事会第一次会议决议公告           

                        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有            

                   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。       

                       欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月10日下午                  

                 15:00在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次董事会应到董事5人，               

                 实到董事5人。会议由董事王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华                

                 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。           

                      本次会议由公司董事王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表            

                 决方式通过以下决议：    

                      一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》           

                      同意选举王明旺先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会           

                 相同。王明旺先生简历附后。      

                      表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。              

                      此议案已经独立董事发表了独立意见。       

                     二、审议通过《关于推选第三届董事会各专门委员会委员的议案》             

                      同意推选第三届董事会各专门委员会的委员及主任委员，具体如下：            

                      董事会战略委员会由五名委员组成，董事王明旺、肖光昱、周小雄和独立董             

                 事柳木华、刘斌继续担任战略委员会委员，其中王明旺任主任委员（召集人）。                

                 本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则              

                 遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。         

                      董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事柳木华、刘斌和董事王明旺担            

                 任审计委员会委员，其中柳木华任主任委员（召集人）。本届专门委员会任期与               

                 本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员               

                 会工作细则》执行。     

                     董事会提名委员会由三名委员组成，独立董事柳木华、刘斌和董事肖光昱担             

                 任提名委员会委员，其中刘斌任主任委员（召集人）。本届专门委员会任期与本               

                 届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会               

                 工作细则》执行。    

                      董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，独立董事柳木华、刘斌和董事王            

                 明旺担任薪酬与考核委员会委员，其中柳木华任主任委员（召集人）。本届专门               

                 委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董               

                 事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。        

                      以上各专门委员会的委员及主任委员任期均与本届董事会相同。          

                      表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。              

                     三、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》          

                      经提名委员会提名，同意续聘王明旺先生为公司总经理，任期与本届董事会            

                 相同。王明旺先生简历附后。      

                      表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。              

                      此议案已经独立董事发表了独立意见。       

                     四、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》          

                      经总经理王明旺先生提名，同意续聘项海标先生、孙威先生为公司副总经理，            

                 任期均与本届董事会相同。项海标先生、孙威先生简历附后。            

                      表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。              

                      此议案已经独立董事发表了独立意见。       

                     五、审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》          

                      经总经理王明旺先生提名，同意续聘肖光昱先生为公司财务总监，任期与本            

                 届董事会相同。肖光昱先生简历附后。        

                      表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。              

                      此议案已经独立董事发表了独立意见。       

                     六、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》          

                      经董事长王明旺先生提名，同意续聘孙威先生为公司董事会秘书，任期与本            

                 届董事会相同。孙威先生简历附后。       

                      表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。              

                      此议案已经独立董事发表了独立意见。       

                      七、审议通过《关于审议欣旺达电子股份有限公司高级管理人员薪酬的议              

                 案》 

                      经董事会薪酬与考核委员会提议，公司同意将高级管理人员薪酬拟定如下：             

                      1.总经理：     王明旺先生，基本年薪73        万元；  

                      2.副总经理：项海标先生，基本年薪58            万元；  

                                    孙威先生，     基本年薪46     万元；  

                      3．财务总监：肖光昱先生，基本年薪48             万元；  

                      4．董事会秘书：孙威先生，参照副总经理薪酬标准，不重复领取。               

                      以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。            

                      以上公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效薪酬两部分，基本年薪按           

                 照月度发放，从2014年10月1日起生效，直至董事会另行通过新的薪酬方案为止；              

                 绩效薪酬根据其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达             

                 成情况评定，经董事会薪酬与考核委员会审议，董事长审批后发放。             

                      表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。              

                      此议案已经独立董事发表了独立意见。       

                      八、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的              

                 议案》。  

                      《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证            

                 监会创业板指定信息披露网站。     

                      表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。              

                      此议案已获得全体独立董事的事前认可，发表了独立意见，关联董事王明旺            

                 回避表决，此议案尚需提交2014年第五次临时股东大会审议。            

                      九、审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。            

                      《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会创业板指定信息            

                 披露网站。  

                      表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。              

                      此议案已经独立董事发表了独立意见，尚需提交2014年第五次临时股东大             

                 会审议。  

                      十、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。           

                      《关于投资设立控股子公司的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网            

                 站。 

                      表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。              

                      此议案已经独立董事发表了独立意见。       

                      十一、审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。              

                      同意于2014年9月29日召开2014年第五次临时股东大会，并将本次董事                

                 会所审议的第8、9项议案提交2014年第五次临时股东大会审议。              

                      表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。              

                      特此公告。  

                                                                         欣旺达电子股份有限公司   

                                                                                   董事会 

                                                                             2014年9月10日     

                 附：相关人员简历   

                      王明旺，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学                  

                 高级工商管理硕士（EMBA）。1991年7月至1993年6月，任职于香港精森（深                    

                 圳）电子有限公司；1993年11月创办佳利达电子加工厂，任总经理；1997年                   

                 12月，与王威共同创立欣旺达，并担任执行董事；现任欣旺达董事长、总经理。                 

                 兼任中国化学与物理电源行业协会理事，深圳市商业联合会常务理事。            

                      王明旺先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份73,390,290股，王              

                 明旺先生控股的公司法人股东新余市欣明达投资有限公司持有本公司                     

                 12,781,930股股份，王明旺先生直接持有或间接控制本公司86,172,220股股份，              

                 占本公司总股本的34.25%。王明旺先生与公司另一实际控制人王威先生为兄弟              

                 关系，王明旺先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。              

                      项海标，男，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。                 

                 1993年7月至1996年12月任职于杭州新华纸业有限公司，1997年1月至2004                  

                 年12月任职于杭州东方通信股份有限公司，2005年3月至2007年6月任职于                  

                 深圳万基隆电子科技有限公司，2007年6月至2008年9月任欣旺达董事长助理。                

                 现任欣旺达副总经理。    

                      项海标先生持有公司股份563,667股，占本公司总股本的0.22%。项海标先              

                 生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，没有受过中国证监会及其有关            

                 部门的处罚和证券交易所惩戒。     

                      孙威，男，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，                   

                 金融学研究生同等学历。1999年8月至2002年5月，任职于福建新大陆集团；                  

                 2002年10月至2004年8月，任职于Sony（中国）有限公司；2004年8月至2007                   

                 年2月，任欣旺达市场部总监，2007年2月至今任投资发展部总监，现任公司                  

                 副总经理、董事会秘书。     

                      孙威先生持有公司股份512,115股，占本公司总股本的0.20%。孙威先生与              

                 公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门            

                 的处罚和证券交易所惩戒。     

                      肖光昱，男，1967年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学硕                  

                 士。中山大学财务总监研修班结业。中级经济师，中级会计师，高级理财规划师。               

                 1988年7月至2002年10月任职于中国银行茂名分行；2002年10月至2004年                   

                 6月任职于深圳市慧锐通（集团）电子有限公司；2004年7月至今任欣旺达财务                

                 总监；现任欣旺达董事。     

                      肖光昱先生持有公司股份583,640股，占本公司总股本的0.23%。肖光昱先              

                 生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，没有受过中国证监会及其有关            

                 部门的处罚和证券交易所惩戒。