证券代码：300207              证券简称：欣旺达             公告编号：
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 2016-047
                         欣旺达电子股份有限公司
         关于为禹州市禹科光伏电力有限公司提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保概述
    禹州市禹科光伏电力有限公司（以下简称“禹州禹科”）是欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）全资子公司深圳市欣旺达综合能源服务有限公司（以下简称“欣旺达能源”）参股40%的公司。为满足禹州禹科50MW光伏电站项目的建设需求，禹州禹科拟向银行申请贷款3亿元，欣旺达为上述贷款提供额度不超过3亿元人民币的担保，期限两年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
    禹州禹科控股股东江苏旭源科技有限公司（以下简称“江苏旭源”）持有禹州禹科60%的股权，欣旺达能源持有禹州禹科40%的股权。江苏旭源及欣旺达能源为此次担保提供连带责任担保。同时禹州禹科就该担保事项为欣旺达提供反担保。
    2016年4月22日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为禹州市禹科光伏电力有限公司提供担保的议案》，此议案尚需经股东大会审议批准。申请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内处理禹州禹科向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。
    二、被担保人基本情况
    统一社会信用代码：91411081317326818J(1-1)
    名  称：禹州市禹科光伏电力有限公司
    企业类型：其他有限责任公司
    住  所：禹州市鸿畅镇张庄村
    法定代表人：于涛
    注册资本：壹亿陆仟伍佰叁拾柒万伍仟圆整
    成立日期：2014年10月21日
     营业期限：2014年10月21日至2024年10月20日
    经营范围：太阳能发电，电力电量销售，太阳能光伏电站的系统集成、安装、涉及、咨询、运维服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    与公司的关联关系：为公司全资子公司深圳市欣旺达综合能源服务有限公司参股40%的公司。
    禹州禹科为50MW光伏电站项目公司，截至2015年12月31日，资产总额为0元；负债总额为0元；净资产为0元；2015年度实现营业收入0元；利润总额0元；净利润0元。资产负债率为0%。2016年4月18日已完成股权变更。完成注资后投入运营，预计2016年将产生盈利。
    三、担保协议的主要内容
    公司尚未就本次担保签订协议，本次为禹州禹科向银行贷款提供担保的方式为连带责任保证，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
    四、董事会意见
    董事会认为，为禹州禹科提供的担保系为了保证50MW光伏电站项目的顺利建设而发生的正常经营安排，禹州禹科股东江苏旭源及欣旺达能源为此次担保提供连带责任担保。同时禹州禹科就该担保事项为欣旺达提供反担保。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。
    五、独立董事意见
    独立董事对议案进行了审议，认为公司此次为禹州禹科向银行申请贷款提供担保,有助于解决50MW光伏电站项目资金的需求,有利于禹州禹科的发展，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益。禹州禹科股东江苏旭源及欣旺达能源提供连带责任担保及禹州禹科提供反担保，能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司为禹州禹科向银行申请不超过3忆元的贷款提供担保事宜。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为0元（不含本次授权的担保额度），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的0%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
   七、备查文件
    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事发表的独立意见。
    特此公告。
                                                      欣旺达电子股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2016年4月22日