证券代码：300207         证券简称：欣旺达            公告编号：
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 2016-079
                           欣旺达电子股份有限公司
      关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    2014年9月10日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）发布了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：
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  2014-082），独立投资人王明旺、黄申力、张杰、危可宁与欣旺达、郑州市加滋杰交通科技股份有限公司（以下简称：“加滋杰”或“加滋杰公司”）、深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“英威腾公司”）等拟共同投资设立合资公司行之有道汽车服务股份有限公司（以下简称“行之有道”）。合资公司注册资本18,000万元人民币，股权结构：王明旺出资人民币5760万，持股比例32%；欣旺达公司出资人民币3600万，持股比例20%；加滋杰公司出资人民币3600万，持股比例20%；英威腾公司出资人民币1620万，持股比例9%；黄申力出资人民币1620万，持股比例9%；张杰出资人民币900万，持股比例5%；危可宁出资人民币900万，持股比例5%。 2014年11月5日，公司发布了《对外投资进展公告》，行之有道已完成工商注册登记，取得了《企业法人营业执照》。 公司于2016年6月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》，鉴于行之有道部分股东加滋杰、张杰无法继续履行缴资义务，根据行之有道各股东对行之有道的贡献，董事会同意行之有道进行股权调整暨减少注册资本事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次调整股权结构暨减少注册资本须经公司董事会、股东大会审议通过。本次调整股权结构暨减少注册资本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、行之有道历史沿革情况 （1） 第一期实缴注册资本情况 根据行之有道《公司章程》的规定，行之有道各股东于2014年11月4日缴付了第一期出资合计3600万元，实缴比例均为20%；本次出资后，各股东认缴注册资本、实缴注册资本和持股比例如下： 认缴出资额 实缴出资额（万 认缴比例 股东名称 （万元） 元） （%） 王明旺 5760 1152 32 郑州市加滋杰交通科技股份有限公司 3600 720 20 欣旺达电子股份有限公司 3600 720 20 黄申力 1620 324 9 深圳市英威腾电气股份有限公司 1620 324 9 张杰 900 180 5 危可宁 900 180 5 合计 18000 3600 100 （2） 第一次股权结构调整会议情况 经行之有道股东会决议，同意股东加滋杰将所持有的公司10%股权转让给股东张杰。同意股东危可宁将所持有的行之有道5%股权转让给股东张杰。调整后的出资及持股情况如下： 认缴出资额 实缴出资额（万 认缴比例 股东名称 （万元） 元） （%） 王明旺 5760 1152 32 郑州市加滋杰交通科技股份有限公司 1800 360 10 欣旺达电子股份有限公司 3600 720 20 黄申力 1620 324 9 深圳市英威腾电气股份有限公司 1620 324 9 张杰 3600 720 20 合计 18000 3600 100 （3） 第二期实缴注册资本会议情况 经行之有道股东会决议，同意行之有道各股东缴纳第二期出资，本期实缴注册资本总额应为900万元（占认缴注册资本总额的5%），行之有道各股东应同比例实缴。在约定时间内，股东王明旺、黄申力、欣旺达、英威腾实缴了本期出资（合计630万元），但股东张杰、郑州市加滋杰交通科技有限公司未实缴本期出资（合计270万元），具体情况如下： 本期应实缴金额 实际实缴金额 股东名称 （万元） （万元） 王明旺 288 288 郑州市加滋杰交通科技股份有限公司 90 0 欣旺达电子股份有限公司 180 180 黄申力 81 81 深圳市英威腾电气股份有限公司 81 81 张杰 180 0 合计 900 630 本期实缴后，行之有道各股东实缴及持股比例情况如下： 认缴出资额 实缴出资额（万 认缴比例 股东名称 （万元） 元） （%） 王明旺 5760 1440 32 郑州市加滋杰交通科技股份有限公司 1800 360 10 欣旺达电子股份有限公司 3600 900 20 黄申力 1620 405 9 深圳市英威腾电气股份有限公司 1620 405 9 张杰 3600 720 20 合计 18000 4230 100 二、行之有道股权结构调整暨减少注册资本 经行之有道股东协商沟通，行之有道股东加滋杰、张杰愿意对其他股东第二期的实缴资本开展股份折算并将相应的股权分别以总价1元人民币转让给其他已经完成第二期出资义务的股东。同时为了更好地控制风险，依据行之有道生产经营的实际需要，决定减少注册资本。 1、本次股权结构调整后，各股东持股比例情况如下： 持股比例（%） 股东名称 调整前 调整后 32 40.64 王明旺 20 25.4 欣旺达电子股份有限公司 9 11.43 黄申力 9 11.43 深圳市英威腾电气股份有限公司 20 5.55 张杰 10 3.7 郑州市加滋杰交通科技股份有限公司 0 1.85 于庆春 合计 100 100 2、行之有道注册资本从18000万元按照实际缴付金额缩减至4230万元。 行之有道基本情况： 名 称：行之有道汽车服务股份有限公司 企业类型：非上市股份有限公司 住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 法定代表人：于庆春 成立日期：二�一四年十月二十九日 经立信会计师事务所审计，截止2015年12月31日，行之有道的资产总额为2,248.37万元，所有者权益为1,817.46万元，2015年度实现营业收入251.63万元，净利润为-1,596.95万元。 三、减资目的和对公司的影响 本次参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本是根据行之有道生产经营的实际需要决定的，行之有道各股东决议调整股权结构暨减资，有利于提高公司资金整体使用效率；本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的生产经营产生重大影响。 四、备查文件 1、公司第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2016年6月14日