证券代码：300207              证券简称：欣旺达           公告编号：
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 2016-142

                         欣旺达电子股份有限公司

                         关于聘任副总经理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司总经理王威先生提名，公司于2016年11月14日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任梁锐先生为公司副总经理，独立董事就此议案发表了同意的独立意见。梁锐先生即日起担任公司副总经理职务，任期与第三届董事会任期一致。

    公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；本次聘任副总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效；我们同意聘请梁锐先生担任公司副总经理。

    梁锐先生简历附后。

    特此公告。

                                                       欣旺达电子股份有限公司

                                                                 董事会

                                                            2016年11月14日

附：梁锐先生简历

    梁锐，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国

际政治专业在职研究生班结业，南开大学工商管理硕士研究生毕业。1990年 7

月至1999年8月，在天津市科学技术协会工作，历任翻译、项目主管、副主任

等职务；1999年8月至2016年10月，在天津力神电池股份有限公司工作，历

任董事会秘书、总经理助理、执行副总裁、常务副总裁等职务，曾兼任力神电池（苏州）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，力神国际公司（美国）董事、公司秘书，天津清源电动车辆有限公司董事。

    梁锐先生未持有本公司股份；与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股

份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。