证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号： <欣> 2020-037 欣旺达电子股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会 议通知已于 2020 年 3 月 11 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2020 年 3 月 23 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事 会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于对外投资的议案》。 公司的《关于对外投资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经独立董事发表独立意见。 本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于全资子公司为公司公开发行公司债券提供反担保的议案》。 公司的《关于全资子公司为公司公开发行公司债券提供反担保的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经独立董事发表独立意见。 本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。 兹定于2020年4月13日召开2020年第五次临时股东大会，并将本次董事会所 审议的第1、2项议案提交2020年第五次临时股东大会审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 23 日