证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号： <欣> 2020-136 欣旺达电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通 知已于 2020 年 7 月 31 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2020 年 9 月 4 日下午 15:30 在公司会议室召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 同意选举王威先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。王威先生简历附后。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经独立董事发表了独立意见。 二、审议通过《关于推选第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 同意推选第五届董事会各专门委员会的委员及主任委员，具体如下： 董事会战略委员会由五名委员组成，董事王威先生、曾�Z先生、周小雄先生和独立董事张建军先生、刘征兵先生担任战略委员会委员，其中王威先生任主任委员（召集人）。本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。 董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事张建军先生、刘征兵先生和董事王威先生担任审计委员会委员，其中张建军先生任主任委员（召集人）。本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。 董事会提名委员会由三名委员组成，独立董事张建军先生、钟明霞女士和董事肖光昱先生担任提名委员会委员，其中钟明霞女士任主任委员（召集人）。本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作细则》执行。 董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，独立董事刘征兵先生、钟明霞女士和董事肖光昱先生担任薪酬与考核委员会委员，其中刘征兵先生任主任委员（召集人）。本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 经提名委员会提名，同意聘任王威先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。王威先生简历附后。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经独立董事发表了独立意见。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理王威先生提名，同意聘任肖光昱先生、梁锐先生、曾�Z先生为公司副总经理，任期均与本届董事会相同。肖光昱先生、梁锐先生、曾�Z先生简历附后。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经独立董事发表了独立意见。 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 经总经理王威先生提名，同意聘任肖光昱先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。肖光昱先生简历附后。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经独立董事发表了独立意见。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经董事长王威先生提名，同意聘任曾�Z先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。曾�Z先生简历附后。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经独立董事发表了独立意见。 七、审议通过《关于关联方投资深圳市欣音科技有限公司暨关联交易的议案》。 具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已获得全体独立董事的事前认可，发表了独立意见，关联董事王威先生、肖光昱先生、曾�Z先生回避表决。 八、审议通过《关于全资子公司参与投资设立大米成长新兴产业天使基金的议案》。 具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经独立董事发表了独立意见。 九、审议通过《关于新增部分募投项目实施地点的议案》。 具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经独立董事发表了独立意见。 十、审议通过《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 的限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等的有关规定和2019年第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次预留部分的限制性股票的授予条件已经成就，同意以2020年9月4日为授予日，向288名激励对象授予675万股预留部分的限制性股票。 具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案已经独立董事发表了独立意见，公司监事会对该事项进行核查并发表了同意意见，关联董事肖光昱先生、曾�Z先生回避表决。 十一、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》。 根据激励计划，本次向激励对象授予预留部分的限制性股票完成后公司的注册资本将由 1,568,229,031元增加至1,574,979,031 元，公司的股本总数将由1,568,229,031股增加至1,574,979,031股，公司章程将对应修订。公司将在激励计划预留部分的限制性股票授予完成、股东大会审议通过后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。 《公司章程》（2020年9月修订）及公司章程修订情况对照表详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2020年第八次临时股东大会审议。 十二、审议通过了《关于召开2020年第八次临时股东大会的议案》。 兹定于2020年9月24日召开2020年第八次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第11项议案提交2020年第八次临时股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 4 日 附件： 第五届董事会非独立董事候选人简历 1、王威：男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学 高级工商管理硕士课程研修班结业。1994 年 9 月至 1997 年 12 月，任佳利达电 子加工厂副总经理；1997 年 12 月与王明旺先生共同创办欣旺达，任欣旺达营销 总监；2008 年 8 月至 2014 年 9 月，任欣旺达董事、副总经理；2016 年 10 月 17 日至今任欣旺达董事长、总经理。 王威先生为公司实际控制人之一，持有公司股份 132,446,600 股，占公司总股本 1,569,135,331 股的 8.44%。王威先生与公司另一实际控制人王明旺先生为兄弟关系，王威先生未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。 2、肖光昱：男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大 学财务总监研修班结业，会计学硕士，在读国际金融博士。正高级经济师，中级 会计师，高级理财规划师，澳洲注册会计师。1988 年 7 月至 2002 年 10 月任职 于中国银行茂名分行；2002 年 10 月至 2004 年 6 月任职于深圳市慧锐通（集团） 电子有限公司；2004 年 7 月至今任欣旺达财务总监；现任欣旺达董事、副总经理。 肖光昱先生持有公司股份 1,975,729 股，占公司总股本 1,569,135,331 股的 0.13%。肖光昱先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。 3、梁锐：男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 高级经 济师、国际商务师。北京大学国际政治专业在职研究生班结业，南开大学工商管 理硕士研究生毕业，中欧国际工商学院 EMBA 在读。1990 年 7 月至 1999 年 8 月， 在天津市科学技术协会工作，历任翻译、项目主管、副主任等职务；1999 年 8月至 2016 年 10 月，在天津力神电池股份有限公司工作，历任董事会秘书、总经 理助理、执行副总裁、常务副总裁等职务，曾兼任力神电池（苏州）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，力神国际公司（美国）董事、公司秘书，天津清 源电动车辆有限公司董事。2016 年 11 月至 2017 年 3 月任欣旺达副总经理、2017 年 3 月至 2019 年 3 月任欣旺达副总经理，曾兼任欣旺达电动汽车电池有限公司 董事长、欣旺达惠州动力新能源有限公司董事长、行之有道汽车服务有限公司董事长、欣旺达综合能源服务有限公司执行董事、欣旺达惠州动力新能源有限公司执行董事、经理。现任欣旺达副总经理。 梁锐先生持有公司股份 300,000 股，占公司总股本 1,569,135,331 股的 0.019%。梁锐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。 4、曾�Z：男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财 经大学金融学硕士学位。2011 年 6 月至 2015 年 2 月，任职于一创摩根投行部；