证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号： <欣> 2020-114 欣旺达电子股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会 议通知已于 2020 年 7 月 31 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2020 年 8 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会全体董事的任期即将于 2020 年 9 月 7 日届满，根据 《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提名王威先生、肖光昱先生、周小雄先生、曾�Z先生担任公司第五届董事会的非独立董事候选人（简历详见附件）。第五届董事会成员人数为 7 人，董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。董事会提名非独立董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第五届董事会成员。第五届董事会任期自 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。 为了确保董事会的相关运作，第四届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 本议案已经独立董事发表独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》及《公司章程》的要求，提名程序合法有效， 同意公司第五届董事会非独立董事候选人的提名。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案将提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议，并采用累积投票制选 举。 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会全体董事的任期即将于2020年9月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提名钟明霞女士、刘征兵先生、张建军先生担任公司第五届董事会的独立董事候选人（简历详见附件）。第五届董事会成员人数为7人，董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。董事会提名独立董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第五届董事会成员。第五届董事会任期自2020年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。 为了确保董事会的相关运作，第四届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 本议案已经独立董事发表独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意公司第五届董事会独立董事候选人的提名。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再行提交给股东大会进行选举。 三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 公司《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经独立董事发表独立意见，将提交公司 2020 年第七次临时股东大 会审议。 四、审议通过了《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。 同意于 2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第七次临时股东大会，并将本次董事会 所审议的第 1-3 项议案，提交本次股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 19 日 附件： 第五届董事会非独立董事候选人简历 1、王威：男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学 高级工商管理硕士课程研修班结业。1994 年 9 月至 1997 年 12 月，任佳利达电 子加工厂副总经理；1997 年 12 月与王明旺先生共同创办欣旺达，任欣旺达营销 总监；2008 年 8 月至 2014 年 9 月，任欣旺达董事、副总经理；2016 年 10 月 17 日至今任欣旺达董事长、总经理。 王威先生为公司实际控制人之一，持有公司股份 132,446,600 股，占公司总 股本 1,569,135,331 股的 8.44%。王威先生与公司另一实际控制人王明旺先生为兄弟关系，王威先生未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。 2、肖光昱：男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大 学财务总监研修班结业，会计学硕士，在读国际金融博士。正高级经济师，中级 会计师，高级理财规划师，澳洲注册会计师。1988 年 7 月至 2002 年 10 月任职 于中国银行茂名分行；2002 年 10 月至 2004 年 6 月任职于深圳市慧锐通（集团） 电子有限公司；2004 年 7 月至今任欣旺达财务总监；现任欣旺达董事、副总经理。 肖光昱先生持有公司股份 1,975,729 股，占公司总股本 1,569,135,331 股的 0.13%。肖光昱先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。 3、周小雄：男，1961 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学 位，高级经济师。1983 年 8 月至 1986 年 8 月，在中国人民银行广东省分行计划 处工作；1986 年 9 月至 1989 年 9 月，在广东证券公司业务部工作，任副经理； 1989 年 10 月至 1992 年 1 月，在中国银行深圳分行办公室工作，任副科长；1992 年 2 月至 1993 年 5 月，在中国银行深圳市国际信托投资公司证券部工作，任经 理；1993 年 6 月至 1996 年 12 月，在中国银行深圳市国际信托咨询公司工作， 任副总经理；1997 年 1 月至 2002 年 2 月在中国银行深圳市分行分业管理处、基 金托管处工作，任处长；2002 年 3 月至 2005 年 1 月，在中山证券有限责任公司 工作，任总裁；2005 年 12 月至今中国香精香料有限公司独立（非执行）董事； 2005 年 2 月至 2020 年 7 月，在摩根大通期货有限公司，任董事长；2013 年 8 月至今，任珠海市迈兰德基金管理有限公司董事长；2015 年 5 月至今，任稳健医疗用品股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今，任深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，任上海迈兰德实业发展有限公司董事；2019 年 6 月至今，任广州南沙金融控股集团有限公司董事；2019 年 8 月至今，任摩 根大通证券（中国）有限公司董事；现任欣旺达董事。 周小雄先生未持有公司股份，周小雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。 4、曾�Z：男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财 经大学金融学硕士学位。2011 年 6 月至 2015 年 2 月，任职于一创摩根投行部； 2015 年 3 月至 2016 年 2 月，任职于瑞信方正企业融资部；2016 年 3 月至今任欣 旺达投资发展部总经理。2017 年 5 月至今任欣旺达董事会秘书、副总经理。 曾�Z先生持有公司股份 572,000 股，占公司总股本 1,569,135,331 股的 0.04%。曾�Z先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。 第五届董事会独立董事候选人简历 1、钟明霞：女，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业 于中国人民大学经济法专业，博士学历，教授。1990 年至 1993 年任中山大学法律系讲师；1994 年开始任职于深圳大学法学院，2003 年 12 月起担任教授。现兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，广东省民商法学研究会副会长，广东众诚律师事务所律师。并兼任北京万东医疗科技股份有限公司独立董事、崇达技术股份有限公司独立董事、华南装饰股份有限公司独立董事，现任欣旺达独立董事。 钟明霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。 2、刘征兵：男，湖南宁乡人，1969 年 12 月出生，汉族，管理学博士，会 计师（企业）、经济师（金融）。1997 年 7 月至 2015 年 5 月曾在深圳市龙岗区 委区政府办公室、深圳市委宣传部、深圳市人居环境委员会、光明新区城市建设 局、光明新区城市建设投资公司工作。 2015 年 5 月至 2019 年 11 月在美盈森集 团工作，主要负责集团对外投资工作，任公司董事、副总经理。2019 年 11 月至今，在天津经纬辉开光电股份有限公司工作，任公司董事，常务副总经理。现任欣旺达独立董事。 刘征兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规