证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能               公告编号：2017-095

                         惠州亿纬锂能股份有限公司

                    第四届监事会第八次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017

年10月24日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能零号会议室采用现场

表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2017年10月21日以邮件方式送

达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次

会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于
<公司2017年第三季度报告>
 全文的议案》

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核《公司2017年第三季度报告全文》符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    二、审议通过了《关于子公司与荆门高新区管委会签
 <合同书>
  的议案》 监事会同意公司的子公司荆门亿纬锂电池有限公司（以下简称“亿纬锂电”）与荆门高新技术产业开发区管理委员会，就亿纬锂电在荆门高新区投资建设高性能锂锰电池项目一事，签订《合同书》，项目总投资约5亿元，项目建设期24个月。 具体内容详见公司于2017年10月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的《关于子公司与荆门高新区管委会签订
  <合同书>
   的公告》（公告编号：2017-091）。 本议案表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》 监事会认为：公司基于战略发展需要，同意湖北金泉进行增资扩股。该事项内容和审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意《关于子公司增资扩股的议案》 本议案表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司监事会 2017年10月26日