证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能            公告编号：2017-102

                         惠州亿纬锂能股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日在广东省惠

州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董

事会第十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参

加董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    本次会议的会议通知及相关资料于2017年10月26日以邮件方式送达各位董事，

全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

    审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

    近日，公司接到独立董事吴锋先生的通知，其自2017年11月4日起担任深圳市星

源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”）的独立董事，故未来公司与星源材质发生的日常经营性交易将构成关联交易，预计自2017年11月4日至2017年12月31日、2018年1月1日-2018年12月31日公司与星源材质发生的日常经营性关联交易金额分别为600万元、6,000万元，累计不超过人民币6,600万元（以上为不含税金额）。公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    独立董事吴锋先生是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。

    本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

            2017年11月3日