证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能              公告编号：2017-103

                         惠州亿纬锂能股份有限公司

                    第四届监事会第九次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017

年11月3日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能零号会议室采用现场表

决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2017年10月26日以邮件方式送达

各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次

会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：

    审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司与深圳市星源材质科技股份有限公司预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格由双方参照市场价格及交易量确定，定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

    本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    特此公告。

                                                     惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                             2017年11月3日