证券代码： 300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号： 2018-038
惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2018 年 3 月 31
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方
式召开第四届董事会第十八次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议
董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 3 月 30 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人
员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》 
为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需
求，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014 年修订）》及相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额
不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对本项议案发表了审核意
见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《 关于拟
发行超短期融资券的公告》（公告编号： 2018-040）。
本议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权的人士全
权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》 
为确保本次发行超短期融资券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会拟提请公司股东大会授
权公司董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
本议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》 
为了扩大子公司荆门亿纬锂电池有限公司（以下简称“亿纬锂电”）的生产规模，
促进资源合理配置，提升市场竞争力，公司同意亿纬锂电增资扩股。荆门高新技术产
业投资有限公司通过货币形式在 20,000 万元的额度内向亿纬锂电出资，最终累计出资
金额达到亿纬锂电重资产投资总额的 40%。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子
公司增资扩股的公告》（公告编号： 2018-041）。
本议案表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2018 年 4 月 1 日