中国振华（集团）科技股份有限公司                          

                                              独立董事候选人声明             

                        声明人胡北忠，作为中国振华（集团）科技股份有限公司第六                       

                 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中国振华（集                        

                 团）科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符                       

                 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业                        

                 务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：                     

                       一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董                      

                 事情形；   

                       √是             □否   

                       如否，请详细说明：_______________________________                    

                       二、本人符合该公司章程规定的任职条件；                

                       √是             □否   

                       如否，请详细说明：_______________________________                    

                       三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作                     

                 指引》的规定取得独立董事资格证书；              

                       √是             □否   

                       如否，请详细说明：_______________________________                    

                        四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该                       

                 公司及其附属企业任职。         

                       √是             □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                        五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该                      

                 公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。                  

                       √是             □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                        六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有                      

                 上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东                       

                 单位任职。    

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                        七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、                       

                 实际控制人及其附属企业任职。           

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                        八、本人不是为中国振华（集团）科技股份有限公司或其附属                       

                 企业、中国振华（集团）科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、                         

                 管理咨询、技术咨询等服务的人员。             

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                        九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的                      

                 附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位                      

                 的控股股东单位任职。        

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                        十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。                 

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                       十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于                     

                 禁入期的人员；      

                        √是            □否   

                        如否，请详细说明：______________________________                   

                       十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、                      

                 监事和高级管理人员；        

                        √是            □否   

                        如否，请详细说明：______________________________                   

                       十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；                 

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                       十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通                    

                 报批评；   

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                       十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他                      

                 任何影响本人独立性的情形。          

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                       十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。                      

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：_________            

                       十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审                         

                 判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单                        

                 位的现职中央管理干部。         

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：_________            

                       十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人                        

                 原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。                  

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：_________            

                       十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董                        

                 事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央                        

                 组织部同意的中央管理干部。          

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：_________            

                       二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董                        

                 事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管                       

                 理干部。   

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：_________            

                       二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和                     

                 退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占                         

                 25%以上的上市公司任职的情形。            

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：_________            

                       二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加                       

                 强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务                      

                 的规定。   

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：_________            

                       二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理                     

                 暂行办法》的规定。        

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：_________            

                       二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立                     

                 董事和外部监事制度指引》的规定。             

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：_________            

                       二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司                      

                 董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。                     

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                       二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事                     

                 任职资格的相关规定。        

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：_________            

                       二十七、包括中国振华（集团）科技股份有限公司在内，本人兼                       

                 任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在中国振华（集团）                        

                 科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。                 

                        √是            □否   

                        如否，请详细说明：_________            

                       二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、                      

                 职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。                         

                        √是            □否   

                        如否，请详细说明：_________            

                       二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要                      

                 求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、                           

                 全部兼职情况等详细信息予以公示。            

                        √是            □否   

                        如否，请详细说明：______________________________                   

                        三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经                      

                 常不亲自出席董事会会议的情形。            

                       √是             □否             □不适用   

                       最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会                    

                 会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）                           

                       三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独                     

                 立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。                     

                       √是             □否            □不适用   

                        如否，请详细说明：____________________________                   

                       三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关                    

                 部门处罚的情形；      

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                       三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、                      

                 监事或高级管理人员的情形；          

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                       三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构                        

                 或者社会组织任职的情形。         

                        √是            □否   

                       如否，请详细说明：______________________________                   

                       三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其                    

                 他情形。   

                        √是            □否   

                        如否，请详细说明：__________________________________                     

                       声明人（签名）胡北忠郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，                       

                 保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大                         

                 遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易                       

                 所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会                       

                 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地                      

                 履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与                        

                 公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期                      

                 间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事                       

                 会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。              

                         本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人                     

                 的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区                      

                 或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上                        

                 述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。                   

                                                          声明人（签名）：胡北忠（签署）                

                                                          日  期：2014年6月25日