证券代码：000733           证券简称：振华科技            公告编号：2014-05   

                              中国振华（集团）科技股份有限公司                          

                              第六届董事会第十八次会议决议公告                        

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假             

                 记载、误导性陈述或重大遗漏。      

                       中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议                     

                 于2014年2月28日以通讯方式召开。会议通知于2014年2月18日                            

                 以电话和传真方式发出。应出席董事7名，实际出席7名。会议的召                          

                 开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。                          

                       经出席会议的7名董事认真审议，以7票同意，0票弃权，0票反                        

                 对的表决结果，审议通过《关于为部分控股子公司银行授信额度提供                       

                 担保的议案》（内容详见2014年3月4日的《证券时报》和巨潮资讯网                         

                 相关公告）。      

                       根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，此议案无需                      

                 提交公司股东大会审议。         

                       特此公告。    

                                          中国振华（集团）科技股份有限公司董事会                

                                                        2014年3月4日